吉林电力股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-002
吉林电力股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2020年2月13日以书面送达方式发出。
2.吉林电力股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年2月21日以通讯方式召开。
3.公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于拟成立北京吉电智慧新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立北京吉电智慧新能源有限公司的议案》，同意公司与青海铭德能源集团有限公司（以下简称“青海铭德”）成立合资公司一一北京吉电智慧新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司和青海铭德分别按持股比例60%和40%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立北京吉电智慧新能源有限公司的公告》（2020-003）。
（二）关于拟成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案》，同意公司与北盛股份有限公司成立合资公司一一乌鲁木齐吉盛新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司和北盛股份有限公司各自按持股比例50%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的公告》（2020-004）。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二○年二月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-003
关于成立北京吉电智慧
新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为调整优化电源结构，积极践行混合所有制发展战略，同意公司与青海铭德能源集团有限公司（以下简称“青海铭德”）成立合资公司一一北京吉电智慧新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司和青海铭德分别按持股比例60%和40%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年2月21日，公司第八届董事会第六次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立北京吉电智慧新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：青海铭德能源集团有限公司（曾用名：青海铭德能源物流集团有限公司）
公司性质：有限责任公司
成立时间：2009年1月16日
注册资本金：人民币13000万元
法定代表人：李辉
公司住所：青海省民和县川口镇史纳村。
主营业务包括：磨料磨具、工程结构陶瓷材料、碳化硅精深加工及购售；碳化硅高新技术研发；太阳能光电产品、单晶、多晶硅片、建筑材料、环保材料及设备批发、零售；石油化工产品购销、进出口业务、工业品及农畜产品收购、仓储；非金属矿产品及制品购销、工业氯化钠购销，焦炭购销；农产品种植、采集、购销；林、牧、畜产品购销；中草药种植、销售；生物提取物研发；煤炭购销；钢材购销；汽车零配部件购销；电力生产、供热及相关生产机器设备的购销；设备、土地、房屋租赁；汽车购销；建设工程招标代理、建筑装修装饰建设工程设计与施工；矿产品、有色金属、贵金属产品及制品(国家有专项规定的除外)购销；电子产品购销；新能源电池材料及制品购销；网络技术、计算机技术及数据技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程、设备的安装、维护及租赁。
2.产权关系及股东情况
（1）青海铭德股东情况
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（2）青海铭德产权关系情况
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3. 经核实，青海铭德能源集团有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（60%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：北京吉电智慧新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：1,000万元
注册地址：北京市大兴区
3.股权结构
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4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；青海铭德能源集团有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。
公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。
公司不设监事会，设监事一人，由青海铭德能源集团有限公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，在吉电股份主业范围内，包括清洁供热、增量配电网、储能、光伏、光热、地热、多能互补等方面进行具体项目开发、建设、运营管理，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在未能按期核准可能性。
应对措施：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二×二×年二月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-004
关于成立乌鲁木齐
吉盛新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为调整优化电源结构，积极践行混合所有制发展战略，同意公司与北盛股份有限公司成立合资公司一一乌鲁木齐吉盛新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司和北盛股份有限公司各自按持股比例50%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年2月21日，公司第八届董事会第六次会议，以九票赞同，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：北盛股份有限公司（曾用名：河北苏明电力销售有限公司）
公司性质：有限责任公司
成立时间：2016年8月18日
注册资本金：人民币20,000万元
法定代表人：黄渊明
公司住所：河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城D座2901号。
主营业务：售电，承装、承修电力设施、电力设备的销售与租赁；汽车租赁；电力工程的设计及施工；电力设备的维修；光伏发电、风力发电；房屋建筑工程施工，建筑安装工程施工；信息系统集成服务；建筑智能化工程设计及施工；物业服务；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；会议及展览服务，新能源电力技术开发、电站运维；电力设备安装、维护。
2.产权关系及股东情况
（1）北盛股份有限公司股东情况
■
（2）北盛股份有限公司产权关系情况
■
3. 经核实，北盛股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（50%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：乌鲁木齐吉盛新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：1,000万元
公司地址：新疆乌鲁木齐市
3.股权结构
■
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；北盛股份有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。
公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。
公司不设监事会，设监事一人，由股东北盛股份有限公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，是在吉电股份主营业务（包括火电、新能源、综合智慧能源、供热、配售电等）进行具体项目的开发建设和运营管理。成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司，共同开发建设新疆石河子市开发200万千瓦平价光伏项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在未能按期核准可能性。
应对措施：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二×二×年二月二十一日
