深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2020-011

深圳市欣天科技股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于2020年2月20日上午10:00以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于2020年2月16日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

截止至2020年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于2020年3月10日（周二）下午15:10 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》；

2、《关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020年2月22日

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2020-012

深圳市欣天科技股份有限公司

第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知于2020年2月16日以电子邮件形式发出，并于2020年2月20日上午11:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，公司将募集资金投资项目之“技术中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2020年2月21日

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2020-013

深圳市欣天科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并用节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欣天科技”）于2020年2月20日召开第三届董事会第十一次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本次节余募集资金（包括利息收入）的金额高于单个募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币3,777.61万元后，募集资金净额为人民币24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第ZI10037号验资报告。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

根据公司披露的《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

■

（三）公司调整募投项目使用募集资金金额情况

公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由34,755万元调整至31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由461.98万元调整至3,461.98万元，项目二的投资总额不变。

单位：万元

■

（四）募集资金投资项目延期情况

公司于2019年2月 27日召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”延期至2019年12月31日。

二、本次结项募投项目募集资金的存储、使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”。截至2020年1月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截至2020年1月31日，本次结项的募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

■

（二）募集资金使用及节余情况

截至2020年1月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：（1）截止至2020年1月31日，该项目尚有设备及模具尾款约260万元未支付，待支付完尾款后，实际节余募集资金约为981.03万元。（2）因实际发行费用比原预计数节约7.41万元，导致公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少7.41万元，该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的建设银行深圳南山科技支行募投专户中。（3）因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

三、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化，使得基础设施和设备投入较计划有所下降；

2、在募投项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；

3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”已结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关的审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司于2020年2月20日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意技术中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）独立董事意见

公司募集资金投资项目之技术中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年2月20日召开了第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构认为：欣天科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对欣天科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》；

2、《关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020年2月22日

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2020-014

深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开召开2020年第一次临时股东大会的议案》，拟于2020年3月10日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》召集本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议，决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2020年3月10日（星期二）下午15:10。

网络投票时间为：2020年3月10日上午9:15至2020年3月10日下午15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月10日上午09:15至3月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2020年3月5日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式详见附件2）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议以下议案

普通决议事项：

1、审议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上议案已经公司2020年2月20日召开的公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020年2月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资讯网”上的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、现场登记时间

2020年3月9日（星期一）上午9:30一11:30、下午14:00一17:00

2、现场登记地点

深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：

符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：

符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2020年3月9日下午17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

会议联系人：吴志华

联系电话：0755-86363037

传真：0755-86363037

邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

通讯地址：深圳市南山区波顿科技园b栋1705

邮编：518055

5、其他事项

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会场。

（3）会议不接受电话登记。

（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020年2月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365615”，投票简称为 “欣天投票”。

2. 填报表决意见。

（1）对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月10日（星期二）的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月10日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2020年3月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司2020年3月10日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

■

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

深圳市欣天科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效

深圳市欣天科技股份有限公司

关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的

独立意见

根据，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市欣天科技股份有限公司的独立董事，参加并审议了公司第三届董事会第十一次（临时）会议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。在听取公司董事会对议案内容的介绍后，发表以下独立意见：

公司募集资金投资项目之技术中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司技术中心建设项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：

石水平 梁晓

陈尚前

2020年2 月22 日

爱建证券有限责任公司

关于深圳市欣天科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”、“保荐机构”）作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“欣天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对欣天科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概述

（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币3,777.61万元后，募集资金净额为人民币24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第 ZI10037 号验资报告。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目

根据公司披露的《深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

■

（三）公司调整募投项目使用募集资金金额情况

公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由 34,755 万元调整至 31,755 万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由 461.98 万元调整至 3,461.98 万元，项目二的投资总额不变。

单位：万元

■

（四）募集资金投资项目延期情况

公司于2019年2月 27日召开第三届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”延期至2019年12月31日。

二、本次结项募投项目募集资金的存储、使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”。截至2020年1月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截至2020年1月31日，本次结项的募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

■

（二）募集资金使用及节余情况

截至2020年1月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

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注：（1）截止至2020年1月31日，该项目尚有设备及模具尾款约260万元未支付，待支付完尾款后，实际节余募集资金约为981.03万元。（2）公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少7.41万元，主要系实际发行费用比原预计数节约7.41万元。该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的中国建设银行深圳南山科技支行募投专户中。（3）因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

三、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化，使得基础设施和设备投入较计划有所下降；

2、在募投项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；

3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”已结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关的审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司于2020年2月20日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意技术中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司募集资金投资项目之技术中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年2月20日召开了第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。本次技术中心建设项目节余募集资金（包括利息收入）的金额高于该募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构通过与公司高级管理人员沟通、查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件和决议以及独立董事发表的独立意见，对本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：欣天科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对欣天科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘华 曾辉

爱建证券有限责任公司

2020年2月22 日