闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-011
闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》
公司董事会同意提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：临2020-012）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于变更证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表韩迎梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
截至目前，包子斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》
同意公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司以510万元的价格收购深圳市泽天电子有限公司持有的上海小魅科技有限公司0.39%的股权。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告》（公告编号：临2020-014）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年3月9日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日
附：公司证券事务代表简历
包子斌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年12月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-012
闻泰科技股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月3日收到董事张勋华先生的书面辞职报告。张勋华先生因个人工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，张勋华先生不再在公司担任其他职务，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司2020-002号公告）
二、增补董事情况
公司于2020年2月21日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》。公司董事会提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日
附件：高岩先生个人简历
高岩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2013年至今任闻泰通讯股份有限公司CTO。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-013
闻泰科技股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事变更情况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月7日收到监事张家荣女士的书面辞职报告。张家荣女士因个人原因，辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，张家荣女士不再在公司担任其他职务，其辞去公司监事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司2020-009号公告）
二、增补监事情况
公司于2020年2月21日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案》。公司监事会提名刘海兰女士为公司第十届监事会监事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十二日
附件：刘海兰女士个人简历
刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，云南锦苑股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事及总经理，保山保农农业开发股份有限公司董事，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-014
闻泰科技股份有限公司关于全资子公司
收购控股子公司其他少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟以510万元收购控股子公司上海小魅科技有限公司（以下简称“上海小魅”）少数股东持有的0.39%的股权。
● 本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据闻泰通讯与深圳市泽天电子有限公司（以下简称“深圳泽天”）友好协商，闻泰通讯拟以510万元的价格收购深圳泽天持有的上海小魅0.39%的股权。
本次股权转让前，上海小魅的股权结构如下：
■
本次股权转让完成后，公司将通过闻泰通讯间接持有上海小魅0.78%股权，通过合肥中闻金泰半导体投资有限公司间接持有上海小魅99.22%股权，合计间接持有其100%股权。
公司于2020年2月21日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》。本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方及交易标的情况
（一）交易对方情况
公司名称：深圳市泽天电子有限公司
住所：深圳市宝安区新安街道前进路深信泰丰大厦1栋1001（办公场所）
法定代表人：凌志
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），电子元器件的销售与开发（不含生产加工），普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年5月31日）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
成立时间：2008年11月11日
深圳泽天与公司不存在关联关系。
（二）交易标的情况
公司名称：上海小魅科技有限公司
住所：上海市普陀区云岭东路89号2113-C室
法定代表人：张学政
注册资本：129,454万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立时间：2016年03月04日
主要财务数据：
单位：元
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注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。
三、交易标的定价情况
根据双方友好协商并结合深圳泽天实缴出资额（510万元），最终确定本次标的股权交易价格为510万元。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后公司将持有上海小魅的100%股权，进一步提高其经营决策效率，有利于其后续的管理，符合公司整体发展战略规划。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十二日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2020-015
闻泰科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为了加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月9日 14点 00分
召开地点：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月9日
至2020年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2020年1月2日、2020年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）
（二）登记地点及联系方式
地址：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司
邮政编码：314000
联系电话：0573-82582899
联系传真：0573-82582880
联系人：包子斌
（三））拟出席会议的股东请于2020年3月6日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
六、其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2020年2月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
闻泰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
