通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-8

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月20日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2020年2月21日上午10时以通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过2亿元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为一年。

公司董事会授权圣泰生物法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年2月21日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-7

通化金马药业集团股份有限公司

关于重大资产重组事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司85%股权、双鸭山双矿医院有限公司85%股权（上述交易以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议，并经股东大会审议通过，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案中披露的风险外，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

2019年11月7日，公司召开了第九届董事会2019年第十四次临时会议，审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。详情请见2019年11月8日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2020年1月23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次重组涉及资产的审计、评估及商务谈判工作尚未完成。另外，全国发生新型冠状病毒肺炎疫情，对公司及各中介机构的各项工作进度产生滞后影响。公司将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等相关文件，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年2月21日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-9

通化金马药业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行（以下简称“中行哈尔滨呼兰支行”）申请流动资金贷款人民币2亿元提供担保。经测算，公司拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过2亿元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为一年。

（二）董事会审议情况

2020年2月21日，公司第九届董事会2020年第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000万元

法定代表人：余啸郎

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年8月29日

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期至2020年12月31日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

2、被担保人相关的产权及控制关系

圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为张玉富先生。

3、圣泰生物主要财务数据：

单位：人民币元

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4、圣泰生物不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与中行哈尔滨呼兰支行共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

圣泰生物为公司全资子公司，该公司资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审批的实际担保总额为232,400万元（含本次新增的担保额度），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的49.32%，全部为对公司下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020年2月21日