首航高科能源技术股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议
决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-007
首航高科能源技术股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2020年2月21日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年2月14日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于与甘肃省金塔县人民政府签订金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资合作协议的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于在甘肃金塔投资成立全资子公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
3、审议通过了《关于对外投资在天津成立全资孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月24日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-008
首航高科能源技术股份有限公司
关于与甘肃省金塔县人民政府
签订金塔熔盐塔式10万千瓦
光热发电项目投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资协议签署情况概况
1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“首航高科”或“乙方”）与甘肃省金塔县人民政府（以下简称“金塔县政府”或“甲方”）于2020年2月21日签订《金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资合作协议》。
该投资合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于与甘肃省金塔县人民政府签订金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资合作协议的议案》，该议案
获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、该项目投资需在立项备案、可行性研究报告评审完成后，提交股东大会审议批准通过方可实施。根据项目进展情况，股东大会召开时间另行通知。
二、投资合作协议的主要内容
1、合作项目
（1）项目名称:金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目
（2）项目投资主体:首航高科能源技术股份有限公司
（3）项目拟建地点:甘肃省酒泉市金塔县白水泉光热产业园
2、双方权力和义务
(1) 乙方在本协议签署后启动在金塔县设立项目公司, 作为接续原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资的执行主体。
(2) 乙方在项目公司主体设立后5个工作日内, 由项目公司向甲方指定的财政账户支付人民币 10,000,000元(大写:壹仟万元)预付款, 定向用于支付金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目相关土地费用, 多退少补。
（3） 甲方在乙方完成预付款支付后，向乙方办理金塔盐塔式10万千瓦光热发电项目的备案手续, 并委派专人协助乙办理规划、用地、水保、环保、林地、压矿等前期工作手续, 以提高各项前期工作办理的效率。
(4) 甲方在本协议签署后启动原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目业主调整申请文件准备工作, 并在土地预付款到位后5个工作日内, 正式逐级向上级发改委、能源部门上报申请文件, 明确由乙方设立的项目公司接续投资建设原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目。
(5) 甲方负责协调中国三峡新能源有限公司将金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目已取得的相关前期成果和政府许可文件通过合法方式移交予乙方。
(6) 甲方全力支持金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目享受国家和地方各项优惠政策, 支持金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目争取国家和地方各项计划归类、资金补贴, 以及对应专项配套政策的申报落实工作。
(7) 乙方争取在2021年12月30日前完成建设并网发电。
(8) 乙方有自主权吸引合适的投资商, 依法依规参与金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目的投资。
(9) 乙方承担投资该项目的投资风险和电价政策风险。
(10) 甲方收到预付款后，本项目2年内未经乙方许可不得再向第三方办理原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目相关许可。
三、投资协议对公司的影响
该太阳能光热电站项目是国家第一批示范项目，有较好的政策保障，公司将继续按照国家对第一批示范项目要求接续建设，进一步强化公司在国内光热发电行业的地位。
该项目获取后，公司将拥有一个100MW光热发电项目在运营，拥有两个100MW光热发电运营项目在建，拥有两个50MW光热发电EPC待建，这些项目预计累计投资金额约120亿元。上述项目的推进将能进一步支撑公司未来几年光热发电业务占比的快速扩大，进一步加强对公司经营业绩的支撑。
四、投资的风险分析
1、该协议所述各项内容尚需公司与金塔县政府进一步推进，根据本协议项目进展情况积极进行立项、可研和审批等工作。公司将按照有关规定，及时披露该项目的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如遇国家、甘肃省有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化。因项目执行周期较长可能存在项目建设周期长推进进展低于预期的风险，以及其他不可控制风险。敬请各位投资者注意风险。
3、该项目短期不会对公司收入和利润产生重大影响。
五、备查文件
1、公司与甘肃省金塔县人民政府签订的《金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资合作协议》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月24日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-009
首航高科能源技术股份有限公司
关于在甘肃省金塔县投资
成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）光热发电业务板块的战略发展和产业布局，并推进金塔熔盐塔式10千瓦光热发电项目的投资建设，现公司拟在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电全资子公司。全资子公司名称待定，以市场监督管理局最终认定的名称为准。
2、公司第三届董事会四十九次会议审议通过了《关于在甘肃金塔投资成立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：金塔首航节能新能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终认定的名称为准）；
2、注册资金：1000万；
3、公司类型：有限公司；
4、出资方式：本公司以自有资金，现金出资1000万元；
5、经营范围：利用太阳能光热发电;光热发电站金属结构件制造、销售;光热发电站运营及技术服务。
6、注册地址：甘肃省酒泉市金塔县（以市场监督管理局最终认定的地址为准）。
三、投资的目的及对公司的影响和风险
1、投资目的：
光热发电作为首航高科业务布局的重点。本次在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电子公司是为了进一步完善公司光热发电的业务布局。
根据公司与甘肃省金塔县人民政府签署的《金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目投资合作协议》，本次在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电子公司，是为了接续原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目，该项目为国家第一批示范项目，项目建成投产后将有望提升公司持续经营能力。
3、本次投资对公司的影响
本次投资成立全资子公司，是公司正常生产经营的需要，对公司不会产生不利影响。如在甘肃省酒泉市金塔县投资的光热电站项目，能够尽快获得备案并开工建设，有望进一步确立公司在业内的竞争地位，有望对公司后续的光热发电业务开拓提供更多的技术支撑。项目建成投产后会对提升公司业绩具有一定积极作用。
该项目投资以及该子公司的成立短期不会对公司利润产生重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月24日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-010
首航高科能源技术股份有限公司
关于对外投资在天津成立全资孙公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资的概述
1、首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司首航洁能科技有限公司（以下简称“首航洁能”）以自有资金人民币1000万元在天津市宝坻区投资成立全资子公司，公司名称暂定为：首航洁能（天津）科技有限公司（以下简称“孙公司”），最终以市场监督管理局核定为准。
2、公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于对外投资在天津成立全资孙公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次首航洁能对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：首航洁能（天津）科技有限公司（最终以市场监督管理局核定为准）
2、法定代表人：黄卿乐
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：天津市宝坻区
5、经营范围：生产医用口罩、防护服、湿纸巾、厨房用纸、卸妆纸等高级纸制品；无纺布制品及成型包装、仓储服务。
三、投资的目的及对公司的影响和风险
1、对外投资的目的及对公司影响
公司为缓解国内在疫情期间防护口罩的紧缺，2020年2月9日召开董事会决定在福建省泉州市设立孙公司生产防护口罩。
在前次投资设立生产口罩企业的基础上，为提高生产效率，缓解北方各地区口罩紧缺的情况，本次公司决定在天津市宝坻区投资再设立一家全资孙公司，孙公司成立后，同样将优先生产目前市场急需的口罩，以缓解国内病毒防护所需。根据项目进展，生产所需的相关设备及相应净化车间改造预计3月底完成。
本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于提升公司经营效益。
2、该项投资存在的风险
该业务为公司新介入业务存在生产经营经验不足、未来竞争加剧的风险，敬请各投资者关注。由于口罩属于目前市场急需防护用品，该投资预计会对公司经营产生一定积极的影响，但是口罩生产行业竞争较多，未来存在竞争加剧进而影响经营效益的风险，敬请投资者关注风险。
审批风险，疫情时期政府已开辟绿色通道，对符合生产条件的将采取工作专班方式，将在最短的时间内给予办理营业执照及生产许可证。但办理过程中仍存在一定的办理时间和不确定风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年2月24日
