我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2020-003号

我爱我家控股集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第九届董事会第四十三次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式书面送达全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：

1.审议通过《关于对公司子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》

本公司于2019年4月7日和2019年4月30日分别召开第九届董事会第三十二次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内部分子公司经营业务开展的资金需求及担保需求，分别为其2019年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过18.45亿元。

现根据子公司业务发展及实际经营需要，公司拟在第九届董事会第三十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内，将全资子公司昆明百货大楼商业有限公司未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司上海爱家营物业管理有限公司；将控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司。

本次担保额度的调剂是在公司2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。本次担保额度内部调剂完成后，2019年度本公司向子公司提供担保及合并报表范围内子公司之间互相提供担保的担保总额度仍为不超过18.45亿元。该调剂事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案》

2020年，基于经营业务开展的资金需求，本公司之全资子公司北京爱家营企业管理有限公司、苏州我爱我家房地产经纪有限公司和昆明百货大楼商业有限公司拟合计向金融机构申请总额不超过6.5亿元人民币的流动资金贷款。为支持上述全资子公司的业务发展，提高其向金融机构申请融资的效率，降低融资成本，根据上述全资子公司业务需要及其担保需求，本公司拟为上述全资子公司提供总额不超过6.5亿元人民币的担保额度。担保有效期自公司股东大会审议通过本担保议案之日起至本次相关担保下一次担保额度审批或调整的股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等方式。具体担保将根据上述各全资子公司的融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。在股东大会批准的上述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的法律文本；提请股东大会授权董事会安排经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

该议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

本公司决定于2020年3月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。会议主要安排如下：

（1）会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2020年3月12日（星期四）14：00开始。

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）会议审议事项：

审议《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述关于对公司子公司2019年度担保额度进行内部调剂事项、关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度事项、关于召开公司2020年第一次临时股东大会事项及独立董事意见的具体内容参见公司2020年2月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四十三次会议决议；

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2020-004号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于对公司子公司担保额度进行内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月7日和2019年4月30日分别召开第九届董事会第三十二次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内子公司昆明百货大楼商业有限公司、昆明百货大楼（集团）家电有限公司、北京我爱我家房地产经纪有限公司、昆明百大新纪元大酒店有限公司经营业务开展的资金需求及担保需求，分别为其2019年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过18.45亿元，担保有效期自公司2018年年度股东大会审议通过该担保议案之日起至下一次担保额度审批或调整的股东大会召开之日止。上述事项具体内容详见公司分别于2019年4月9日和2019年5月6日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的公告》（2019-029号）和《2018年年度股东大会决议公告》（2019-052号）。

现根据子公司业务发展及实际经营需要，公司在第九届董事会第三十二次会议及2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内，将全资子公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司上海爱家营物业管理有限公司（以下简称“上海爱家营”），将控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）未使用的担保额度3,000万元调剂至全资子公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“杭州我爱我家”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.64％。本次担保额度内部调剂完成后，2019年度本公司向子公司提供担保及合并报表范围内子公司之间互相提供担保的担保总额度仍为不超过18.45亿元，本公司为商业公司提供的担保额度由15,000万元调减为12,000万元，本公司为我爱我家房地产经纪提供的担保额度由143,600万元调减为140,600万元，增加本公司为上海爱家营提供担保额度3,000万元，增加本公司为杭州我爱我家提供担保额度3,000万元。

在股东大会批准的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则， 本公司于2020年2月24日召开第九届董事会第四十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

■

本次担保调剂事项完成后，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

二、本次调剂主体相关情况

（一）担保额度调出方相关情况

1.昆明百货大楼商业有限公司

（1）统一社会信用代码：91530100734296867L

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册资本：2,500万元

（4）公司住所：云南省昆明市五华区东风西路1号

（5）法定代表人：谢勇

（6）成立日期：2001年12月30日

（7）营业期限：2011年12月30日至2021年12月30日

（8）经营范围：国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；预包装食品的销售。以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。

（9）股东持股情况：本公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司持有商业公司100%股权。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，商业公司经审计总资产为29,814.55万元，总负债为22,392.28万元，净资产为7,422.27万元。2018年1～12月营业收入46,864.41万元，净利润1,044.74.78万元。

截至2019年9月30日，商业公司未经审计总资产为107,618.15万元，总负债为64,494.69万元，净资产为43,123.47万元。2019年1～9月营业收入32,557.22万元，净利润1,052.25万元。

（11）其他说明：商业公司不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

2.北京我爱我家房地产经纪有限公司

（1）统一社会信用代码：911101157001735358

（2）公司类型：其他有限责任公司

（3）注册资本：1,210.758万元

（4）公司住所：北京市大兴区安定镇工业东区南二路168号

（5）法定代表人：谢勇

（6）成立日期：1998年11月13日

（7）营业期限：1998年11月13日至长期

（8）经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具。

（9）股东持股情况：截至本公告日，本公司持有其98.44%的股权，自然人林洁持有其1.56%的股权。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，我爱我家房地产经纪经审计总资产为741,912.72万元，总负债为549,426.95万元，净资产为192,485.77万元。2018年1～12月营业收入913,461.86万元，净利润67,199.14万元。

截至2019年9月30日，我爱我家房地产经纪未经审计总资产为784,691.49万元，总负债为529,866.44万元，净资产为254,825.05万元。2019年1～9月营业收入760,359.22万元，净利润61,810.98万元。

（11）其他说明：我爱我家房地产经纪不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

（二）担保额度调入方（获调剂方）相关情况

1.上海爱家营物业管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91310117682252271N

（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册资本：1000万元

（4）公司住所：上海市松江区泖港镇中厍路175号303室

（5）法定代表人：高志凌

（6）成立日期：2008年12月3日

（7）营业期限：2008年12月3日至2038年12月2日

（8）经营范围：物业管理，自有房屋租赁，商务信息咨询，水电安装维修，室内装潢，室内保洁服务，家电维修，环境绿化服务；安防工程、建筑工程、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；住房租赁经营。

（9）股东持股情况：截至本公告日，北京爱家营企业管理有限公司持有其100%的股权，北京爱家营企业管理有限公司为本公司子公司我爱我家房地产经纪的全资子公司。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，上海爱家营经审计总资产为33,697.27万元，总负债为29,025.28万元，净资产为4,671.99万元。2018年1～12月营业收入20,492.86万元，净利润581.09万元。

截至2019年9月30日，上海爱家营未经审计总资产为34,551.67万元，总负债为29,567.02万元，净资产为4,984.65万元。2019年1～9月营业收入19,459.68万元，净利润322.64万元。

(11)其他说明：上海爱家营不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

2.杭州我爱我家房地产经纪有限公司

（1）统一社会信用代码：91330100725878902R

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册资本：2000万元

（4）公司住所：杭州市西湖区保俶北路51号二层

（5）法定代表人：陈毅刚

（6）成立日期：2000年12月27日

（7）营业期限：2000年12月27日至2050年12月27日

（8）经营范围：服务：商品房代购代销，房地产权证代办，房地产信息咨询，房屋租赁、置换，房地产中介服务，代客户办理银行房屋贷款手续。

（9）股东持股情况：截至本公告日，本公司子公司我爱我家房地产经纪持有其100%的股权。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，杭州我爱我家经审计总资产为 64,896.28万元，总负债为29,896.62万元，净资产为34,999.66万元。2018年1～12月营业收入102,072.36万元，营业利润5,323.01万元，净利润6,285.11万元。

截至2019年9月30日，杭州我爱我家未经审计总资产为60,421.15万元，总负债为8,716.59万元，净资产为51,704.56万元。2019年1～9月营业收入87,128.42万元，净利润16,588.42万元

三、本次担保额度内部调剂的条件和目的

本次担保额度的调剂是在公司2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则；担保额度调出方及获调剂方均在股东大会审议通过的担保对象及调剂对象范围内，均为本公司的全资子公司或控股子公司；在本次调剂发生时，获调剂方上海爱家营为资产负债率超过70%的担保对象，其获得的担保额度来自资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象；获调剂方的单笔担保额度均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且获调剂方均不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保额度内部调剂是基于子公司实际业务发展的资金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而有效支持和促进子公司的业务发展。本次获得担保额度内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的全资子公司，财务风险可控。

四、董事会意见

在公司2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则，结合公司子公司业务发展的实际资金需求，公司本次对子公司2019年度担保额度进行内部调剂，是对子公司正常经营发展的支持，有利于获调剂的被担保方降低资金成本、降低财务费用。本次担保调剂事项完成后的新增被担保方均为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，此外，上述被担保公司管理规范，经营状况良好，且被担保对象需向公司提供反担保，因此，担保风险处于可控范围之内。本次担保额度内部调剂事项符合有关法律法规的规定，符合公司2018年年度股东大会决议，不存在损害本公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对子公司2019年度担保额度进行内部调剂事项是在公司2018年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则进行的，符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力。获调剂的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，且被担保对象需向公司提供反担保，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。该担保调剂事项决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次对子公司2019年度担保额度进行内部调剂事项。

六、公司累计对外担保数量

截至2019年2月24日，公司及子公司担保余额为76,420.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的8.12%，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。

预计本次担保内部调剂事项发生后，公司及子公司担保累计金额为82,420万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的8.76%。

七、备查文件目录

1.公司第九届董事会第四十三次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2020-005号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的情况概述

2020年，基于经营业务开展的资金需求，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司北京爱家营企业管理有限公司（以下简称“北京爱家营”）、苏州我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“苏州我爱我家”）和昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）拟合计向金融机构申请总额不超过6.5亿元人民币的流动资金贷款（含现有债务到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、信用证开证、银行承兑汇票及其他债务型融资方式的融资总额）。为支持上述全资子公司的业务发展，提高其向金融机构申请融资的效率，降低融资成本，根据上述全资子公司业务需要及其担保需求，本公司拟为上述全资子公司提供总额不超过6.5亿元人民币的担保额度。担保有效期自公司股东大会审议通过本担保议案之日起至本次相关担保下一次担保额度审批或调整的股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等方式。具体担保将根据上述各全资子公司的融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。同时，为控制对外担保风险，上述被担保全资子公司将在相关担保发生时向本公司出具本公司为其融资事项提供担保的反担保措施。公司本次为部分全资子公司提供担保具体情况如下：

1.担保事项明细

■

2.担保事项相关说明

（1）上述被担保对象中的北京爱家营企业管理有限公司及苏州我爱我家房地产经纪有限公司系本公司通过控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司控制的全资子公司，由本公司为其向金融机构新增债务融资提供担保。

（2）上述被担保对象中的昆明百货大楼商业有限公司系本公司通过全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司控制的全资子公司，由本公司为其向金融机构新增债务融资提供担保。经公司2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司拟为子公司2019年度的新增债务融资提供担保总额度为不超过18.45亿元。其中，在该担保额度范围内，截至本公告日，本公司为商业公司实际提供抵押担保和连带责任保证担保7,800万元。该事项具体内容详见公司分别于2019年4月9日、2019年5月6日和2019年6月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年度为子公司新增债务融资提供担保额度的公告》（2019-029号）、《2018年年度股东大会决议公告》（2019-052号）和《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（2019-066号）。

3.担保额度调剂

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，在股东大会批准的担保总额度范围内，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂公司提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

满足上述条件的子公司可在总担保额度内获调剂，上述调剂事项发生后公司应当根据股东大会的授权履行审议程序并及时履行信息披露义务。

4.审议或审批情况

本公司2020年2月24日召开的第九届董事会第四十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。上述担保事项系本公司向子公司提供担保，不涉及关联交易。因被担保对象中的北京爱家营和苏州我爱我家的资产负债率超过70%，根据相关规定，本项《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案》经董事会批准后，尚须经本公司股东大会批准。

当担保事项实际发生时，公司按金融机构的要求出具相应的担保文件，约定具体每笔担保金额及担保期间。在股东大会批准的上述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的法律文本；提请股东大会授权董事会安排经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、被担保人基本情况

1.北京爱家营企业管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91110102674273048R

（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（3）注册资本：3000万元

（4）公司住所：北京市西城区天桥北里6-8号

（5）法定代表人：刘洋

（6）成立日期：2008年04月11日

（7）营业期限：2008年04月11日至 2038年04月10日

（8）经营范围：企业管理；物业管理；企业形象策划；营销策划；会议服务；承办展览展示；计算机技术培训；经济贸易咨询；劳务服务；技术服务；销售建筑材料、日用品、家用电器、家具；资产管理；住房租赁经营；出租办公用房。

（9）股东持股情况：本公司子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司持有北京爱家营100%股权（截止本公告披露日，本公司持有我爱我家房地产经纪98.44%的股权，自然人林洁持有其1.56%的股权）。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，北京爱家营经审计总资产为152,527.19万元，总负债为140,190.30万元，净资产为12,336.89万元。2018年1～12月营业收入95,122.63万元，营业利润10,369.52万元，净利润7,910.08 万元。

截至2019年9月30日，北京爱家营未经审计总资产为154,162.27万元，总负债为131,455.19万元，净资产为22,707.08万元。2019年1～9月营业收入85,767.09万元，净利润10,370.19万元。

2.苏州我爱我家房地产经纪有限公司

（1）统一社会信用代码：91320508729311938E

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）注册资本：1100万元

（4）公司住所：苏州市十梓街485-487号

（5）法定代表人：赵卓亮

（6）成立日期：2001年07月05日

（7）营业期限：2001年07月05日至 2051年07月04日

（8）经营范围：房地产信息咨询服务；房屋租赁、置换服务；房产销售代理、企业形象策划；家居装饰设计、施工；销售：建筑材料、百货；物业管理。销售：预包装食品；餐饮服务（限分支机构）。

（9）股东持股情况：本公司子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司持有苏州我爱我家100%股权。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，苏州我爱我家房地产经纪经审计总资产为16,749.96万元，总负债为14,359.58万元，净资产为2,390.38万元。2018年1～12月营业收入52,851.69万元，营业利润6,914.46万元，净利润6,581.81万元。

截至2019年9月30日，苏州我爱我家房地产经纪未经审计总资产为 30,952.60万元，总负债为24,918.83万元，净资产为6,033.76万元。2019年1～9月营业收入50,292.10万元，净利润3,643.38万元。

3.昆明百货大楼商业有限公司

（1）统一社会信用代码：91530100734296867L

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册资本：2,500万元

（4）公司住所：云南省昆明市五华区东风西路1号

（5）法定代表人：谢勇

（6）成立日期：2001年12月30日

（7）营业期限：2011年12月30日至2021年12月30日

（8）经营范围：国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；预包装食品的销售。以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。

（9）股东持股情况：本公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司持有商业公司100%股权。

（10）主要财务状况：截至2018年12月31日，商业公司经审计总资产为29,814.55万元，总负债为22,392.28万元，净资产为7,422.27万元。2018年1～12月营业收入46,864.41万元，净利润1,044.74.78万元。

截至2019年9月30日，商业公司未经审计总资产为107,618.15万元，总负债为64,494.69万元，净资产为43,123.47万元。2019年1～9月营业收入32,557.22万元，净利润1,052.25万元。

4.其他说明：上述被担保公司北京爱家营、苏州我爱我家和商业公司不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司本次拟为部分全资子公司提供总额不超过人民币6.5 亿担保额度事项尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前，有关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

基于业务发展的资金需求，北京爱家营、苏州我爱我家和商业公司拟通过债务融资补充流动资金。在符合有关法规政策规定的前提下，根据北京爱家营、苏州我爱我家和商业公司申请金融机构贷款所需担保需求，由本公司为其提供担保，有利于提高其向金融机构申请融资的效率，降低资金成本，从而有利于支持和促进子公司的业务可持续发展。上述担保事项被担保公司北京爱家营、苏州我爱我家和商业公司均为本公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范，经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所融得的资金全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。此外，为控制风险，上述被担保全资子公司将在相关担保发生时向本公司出具本公司为其融资事项提供担保的反担保措施，且本公司对资产负债率超过70％的子公司的担保均已取得股东大会批准，担保事项的审批程序合法有效。因此，公司董事会同意2020年为部分子公司新增债务融资提供担保额度不超过6.5亿元。董事会认为上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害本公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司2020年为部分子公司新增债务融资提供担保额度不超过6.5亿元事项符合子公司的实际经营需要，可有效促进子公司业务健康发展；被担保对象的经营情况良好，且均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；同时，上述被担保全资子公司将在相关担保发生时向公司出具反担保措施，有利于公司进一步防范担保风险。公司本次担保事项履行了相应的决策程序，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为部分子公司新增债务融资提供担保额度不超过6.5亿元，并同意在董事会审议通过后将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

六、公司累计对外担保数量

截至2020年2月21日，公司及子公司担保余额为76,420.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的8.12%，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。

预计本次新增担保额度发生后，公司及子公司担保累计金额为141,420万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的15.03%。

七、备查文件目录

1.公司第九届董事会第四十三次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2020-006号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2020年2月24日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定于2020年3月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月12日（星期四）14：00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

6.会议的股权登记日：2020年3月5日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日2020年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

审议《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。

上述提案经公司2020年2月24日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过，提案具体内容参见公司2020年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四十三次会议决议公告》（2020-003号）和《关于为部分子公司新增债务融资提供担保额度的公告》（2020-005号）。

公司将对中小投资者对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

■

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。

2.登记时间：2020年3月10日至3月11日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30。

3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：解萍、李亚君

联系电话及传真：0871－65626688

邮政编码：650021

联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

6.注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2020年3月11日17：30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月12日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月12日上午9:15，结束时间为2020年3月12日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

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