佳都新太科技股份有限公司
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-009
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届董事会2020年第二次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及公司及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。
独立董事发表关于预计2020年度担保额度的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
（一）投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月有效。
（三）购买额度
闲置募集资金不超过20,000万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2020年2月24日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-010
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届监事会2020年第二次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月20日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2020年2月24日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2020年2月24日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-011
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于公司及控股子公司预计2020年度向
银行申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人: 佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）、新疆佳都健讯科技有限公司（以下简称 “佳都健讯”）、广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）、广东方纬科技有限公司（以下简称 “方纬科技”）
● 担保人：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司
● 本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：225,905万元。
● 本次担保无反担保。
● 无逾期对外担保。
一、2020年度预计担保情况
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。预计担保明细如下表
■
公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
二、被担保人基本情况
佳都新太科技股份有限公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房，注册资本：167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道 交通领域的应用。截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 751,368.52 万元、总负债 386,665.42 万元，其中流动负债308,315.28 万元、流动资金贷款5,383.02，净资产 364,703.09 万元；2018年度实现营业收入140,612.08万元，营业利润 19,328.30万元、净利润19,355.59万元。截止2019年9月30日总资产为840,365.67万元、 总负债356,635.32万元，无流动资金贷款，流动负债275,205.38万元，净资产483,730.36万元；2019年前三季度营业收入241,852.74万元、营业利润68,717.43万元、净利润59,625.41万元。
广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2018年12月31日总资产为159,044.60万元、总负债109,986.51万元，其中流动负债109,075.01万元，无流动资金贷款，净资产49,058.09万元；2018年度营业收入76,185.39万元、营业利润2,623.66万元、净利润2,309.10万元。截止2019年9月30日总资产为139,190.71万元、总负债92,563.83万元，其中流动负债92,191.93万元，无流动资金贷款，净资产46,626.88万元；2019年前三季度营业收入42,678.15万元、营业利润-1,820.87万元、净利润-1,824.95万元。
重庆新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2018年12月31日总资产为132,839.69万元、总负债120,079.38万元，其中流动负债120,079.38万元，流动资金贷款3,000.00万元，净资产12,760.30万元；2018年度营业收入168,328.41万元、营业利润3,761.28万元、净利润3,150.52万元。截止2019年9月30日总资产为125,711.41万元、总负债112,079.96万元，其中流动负债112,079.9万元、无流动资金贷款，净资产13,631.45万元；2019年前三季度营业收入135,614.55万元、营业利润1,163.11万元、净利润859.92万元。
广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2018年12月31日总资产为76,106.35万元、总负债46,635.19万元，其中流动负债46,635.19万元、无流动资金贷款，净资产29,471.17万元；2018年度营业收入24,317.96万元、营业利润1,512.62万元、净利润1,273.77万元。截止2019年9月30日总资产为70,518.66万元、总负债39,731.90万元，其中无流动资金贷款，流动负债39,731.90万元，净资产30,786.76万元；2019年前三季度营业收入16,737.99万元、营业利润1,433.99万元、净利润1,498.91万元。
广州佳众联科技有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用) ，注册资本5,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2018年12月31日总资产为20,030.11万元、总负债12,098.94万元，其中流动负债12,098.94万元、无流动资金贷款，净资产7,931.17万元；2018年度营业收入38,572.51万元、营业利润1,291.10万元、净利润1,032.00万元。截止2019年9月30日总资产为16,645.69万元、总负债8,427.00万元，无流动资金贷款、流动负债8,422.41万元，净资产8,218.70万元；2019年前三季度营业收入21,329.53万元、营业利润357.90万元、净利润281.13万元。
新疆佳都健讯科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：张进飞，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园新软创智大厦A座9号，注册资本：5,000万元。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止2018年12月31日总资产为66,602.38万元、总负债58,648.37万元，其中流动负债58,648.37万元，流动资金贷款403.02万元，净资产7,954.00万元；2018年度营业收入39,373.36万元、营业利润23,49.27万元、净利润2,063.02万元。截止2019年9月30日总资产为65,013.95万元、总负债57,397.52万元，无流动资金贷款，流动负债57,397.52万元，净资产7,616.43万；2019年前三季度营业收入5,516.21万元、营业利润449.90万元、净利润189.61万元。
广州华佳软件有限公司，为公司全资孙公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D5056(集群注册)（JM)，注册资本：2,000万元。公司经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2018年12月31日，总资产239.80万元、总负债311.06万元，其中流动负债311.06万元、无流动资金贷款，净资产-71.26万元；2018年度实现营业收入8.62万元，营业利润-134.71万元、净利润134.71万元。截止2019 年9月30日总资产为5,671.38万元、 总负债3,602.75万元，其中流动负债3,602.75万元、无流动资金贷款，净资产2,068.64万元；2019年前三季度实现营业收入2,465.01万元、营业利润2,145.27万元、净利润2,145.18万元。
广东方纬科技有限公司，为公司控股子公司，公司持股比例为51%。法定代表人：林超，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用) ，注册资本：2175.3825万元人民币。公司经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2018年12月31日，总资产11,634.55万元、总负债1,540.73万元，其中流动负债1,327.77万元、无流动资金贷款，净资产10,093.83万元；2018年度实现营业收入-4.20万元，营业利润-5.16万元、净利润-4.20万元。截止2019 年9月30日总资产为14,241.13万元、 总负债1,947.80万元，其中流动负债1,550.22万元、无流动资金贷款，净资产12,293.33万元；2019年前三季度实现营业收入6,069.40万元、营业利润2,228.36万元、净利润2,210.74万元。
三、担保协议的主要内容
自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会审议情况
本次年度担保预计为公司为控股子公司提供的担保预计，公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月24日审议通过上述担保事项，授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表关于预计2020年度担保额度的独立意见。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日，未包含2020年预计担保金额，公司对控股子公司累计担保总额为732,000万元，占公司最近一期经审计净资产的200.71%；公司控股子公司对公司累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%。公司及子公司对外累计担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.69%。无逾期对外担保。
六、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年2月24日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-012
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 闲置募集现金管理预计金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过2亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
● 现金管理投资类型：保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月有效。
● 履行的审议程序：第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。
（二）资金来源
本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1970号”文《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，2018年12月，公司于上海证券交易所公开发行面值总额874,723,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除13,433,730.00元发行费用，实际收到募集资金净额人民币861,289,270.00元，募集资金款项已由广发证券股份有限公司于2018年12月25日汇入公司，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月26日出具天职业字【2018】23496号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户，将募集资金专户存储，并已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司2018年3月30日第八届董事会2018年第三次临时会议和2018年4月9日2017年年度股东大会表决通过的公开发行可转换公司债券的议案，并经公司2018年9月7日第八届董事会第十二次临时会议及2018年10月16日第八届董事会第十四次临时会议审议通过的可转债发行的相关修订议案，公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（三）前次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年1月21日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回，募集资金现金管理额度及期限在董事会批准的授权范围内。
（四）本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，现金管理须符合以下条件：
1、投资的产品须符合以下条件：
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月有效。
3、购买额度
闲置募集资金不超过20,000万元。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及控股子公司以闲置募集资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
二、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
■
1、公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金使用的情况下进行的，不影响公司及控股子公司募投项目的实施。
2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
委托理财的会计处理方式及依据：根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
三、风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
1、董事会、监事会审议情况
公司董事会于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金资金使用。同意公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理。
上述关于募集资金相关事项，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司出具以下核查意见：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
■
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年2月24日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2020-013
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月11日 14 点 30分
召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月11日
至2020年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2020年2月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-011）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2020年3月10日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司资本运营中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月10日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、潘倩
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年2月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
