宁波建工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券之反馈意见回复（更新稿）的公告
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2020-006
宁波建工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券之反馈意见回复（更新稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190348号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对《反馈意见》回复材料进行公开披露，具体内容详见本公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司公开发行可转债申请文件之反馈意见回复》。
根据中国证监会进一步的审核要求，公司会同相关中介机构对前述《反馈意见回复》中的相关内容进行了更新和完善，具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波建工股份有限公司公开发行可转债申请文件之反馈意见回复（更新稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2020年2月25日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-007
宁波建工股份有限公司
关于可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好宁波建工可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司公开发行可转换公司债券申请将提交发审委会议审核，需要公司对有关问题进行进一步补充。
收到告知函后，公司会同保荐机构等相关中介机构对告知函提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了书面说明和答复，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波建工股份有限公司及保荐机构〈关于请做好宁波建工可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2020年2月25日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-008
宁波建工股份有限公司关于公司及控股子公司
签订省道205线广安区花桥（渠县界）至彭家
改造工程PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）组成的联合体于近日与四川省广安市广安区交通运输局签订了《省道205线广安区花桥（渠县界）至彭家改造工程PPP项目合同》，约定公司与市政集团组成的联合体为四川省广安市省道205线广安区花桥（渠县界）至彭家改造工程PPP项目提供投资建设服务，具体情况如下：
1、项目名称：205线广安区花桥（渠县界）至彭家改造工程PPP项目。
2、项目运作方式：BOT(建设-运营-移交)+ROT的运作方式。
3、项目概况：路线起于广安区与渠县交界处，接渠县新市乡Y651道路，利用既有XX23（花桥至大有路）道路和XX15（广花路）道路升级改造，经大有乡、花桥镇、井河镇、兴平镇、悦来镇、杨坪乡、彭家乡，止于枣彭路，路线全长39.134公里。
4、项目标的：项目总投资估算56,315.57万元，即人民币伍亿陆仟叁佰壹拾伍万伍仟柒佰元整，其中建安费约4.5亿元，即人民币肆亿伍仟万元整。项目资本金回报率为中国人民银行同期五年期以上贷款基准利率上浮35%；项目融资利率为中国人民银行同期五年期以上贷款基准利率上浮35%；运营维护合理利润率为中国人民银行同期五年期以上贷款基准利率上浮35%。建安工程费下浮率：下浮2.6%。
5、项目合作期限：12年（含建设期2年）。
公司控股子公司市政集团为联合体牵头单位，负责本项目建设、运营、维护、移交等工作；本公司为联合体成员，负责本项目投融资。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2020年2月25日
