中节能万润股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-002

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十八次会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《万润股份：关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年2月25日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-003

中节能万润股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐款事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司及公司子公司计划合计向武汉市红十字会捐助防疫专项资金500万元用于支持疫情防控工作。其中，公司捐助资金300万元，公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司计划捐助资金100万元，公司全资子公司烟台万润药业有限公司计划捐助资金50万元，公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司计划捐助资金50万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年2月25日