同方股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2020-010
债券代码：155782 债券简称：19同方01
同方股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周立业先生主持。会议符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事李艳和先生、范新先生、独立董事何佳先生、赵晶女士、蒋毅刚先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张文娟女士、孙娟女士因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
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2、关于换届选举独立董事的议案
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3、关于换届选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1至3项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：牟奎霖、于进进
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
同方股份有限公司
2020年2月25日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2020-011
债券代码：155782 债券简称：19同方01
同方股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2020年2月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举黄敏刚先生为公司第八届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
选举周立业先生为公司第八届董事会副董事长。
三、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事长黄敏刚先生提名，选举王化成先生、侯志勤女士、王子瑞先生任公司第八届董事会审计委员会委员。
四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经公司董事长黄敏刚先生提名，选举侯志勤女士、孙汉虹先生、杨召文先生任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
五、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》
经公司董事长黄敏刚先生提名，选举孙汉虹先生、侯志勤女士、周立业先生任公司第八届董事会提名委员会委员。
六、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》
经公司董事长黄敏刚先生提名，选举黄敏刚先生、杨召文先生、侯志勤女士任公司第八届董事会战略委员会委员。
七、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长黄敏刚先生的提名，聘任周立业先生为公司总裁。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总裁周立业先生的提名，聘任梁武全先生为公司财务总监及财务负责人。
九、审议通过了《关于其他高级管理人员聘期延长的议案》
因受到新型冠状病毒疫情影响，公司其他高级管理人员的考察、选聘、提名程序尚未履行完毕，因此拟将公司第七届董事会聘任的首席运营官、副总裁、董事会秘书等其他高级管理人员聘期延长，延期时间不超过2020年6月30日。公司董事会将在此前尽快完成其他高级管理人员选聘的相关程序。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
独立董事对议案七、八、九发表了同意的独立意见。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2020年2月25日
附：董事长、副董事长兼总裁及财务总监简历
黄敏刚先生简历：
黄敏刚先生，1966年生人，硕士，本科毕业于西安交通大学，硕士毕业于清华大学，研究员级高级工程师、高级国际商务师、获国务院政府津贴。现任中国核工业集团公司总经济师、总审计师、战略与咨询委员会主任、职工董事。曾任中国原子能工业公司副总经理、总经理，中核集团国际合作开发部主任，规划发展部主任和战略规划部主任。
黄敏刚先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周立业先生简历：
周立业先生， 1963年生人，硕士，研究员，毕业于清华大学物理系。2016年5月11日至今，任公司第七届董事会董事长之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。
周立业先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁武全先生简历如下：
梁武全先生，1975年6月生人，党员，硕士，毕业于清华大学经管学院，高级会计师，全国会计领军人才。曾任中核集团核燃料事业部总会计师，中核集团财务部副主任，中核集团地矿事业部党组成员、总会计师，中国铀业有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问（兼），中核产业基金管理（北京）有限公司副总经理，中国核工业集团资本控股有限公司副总经理。
梁武全先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2020-012
债券代码：155782 债券简称：19同方01
同方股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2020年2月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
同意选举张文娟女士为公司第八届监事会主席。
上述议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司监事会
2020年2月25日
附：监事会主席简历
张文娟女士简历如下：
张文娟女士， 1968年生人，管理学硕士，高级会计师，毕业于清华大学。2016年5月11日至今，任公司第七届监事会主席之职。1988年7月至2010年4月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010年4月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任清华控股集团财务有限公司董事长。
