比音勒芬服饰股份有限公司
2019年度业绩快报

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-007

比音勒芬服饰股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：报告期内，公司实施了2018年度权益分派，公司总股本由181,339,000.00股增加至308,276,300.00股，同时分配了现金股利90,669,500元，公司对上年同期基本每股收益进行了相应调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入18.255亿元，比上年同期增长23.70%；实现营业利润4.76亿元，比上年同期增长41.16%；实现利润总额4.75亿元，比上年同期增长38.24%；实现归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，比上年同期增长40.04%；基本每股收益1.33元，比上年同期增长40.00%；公司经营业绩保持稳定增长，主要原因如下：

1、本报告期，优化营销网络建设及供应链管理，建立电商销售渠道，推广微信营销，加大VIP社群营销，发展“线下线上”新零售业务；

2、品牌宣传加大力度，从娱乐营销、事件营销、赛事推广、跨界联名、明星代言等多方面进行营销整合，有效提升了品牌影响力；

3、产品研发投入持续增加，不断通过面料创新、版型优化、设计突破、文化赋能等方式实现消费者价值创新，打造极具竞争力的产品；

4、持续推出员工持股计划激励方案，提升团队的凝聚力，使得销售业绩保持增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2019年度业绩预告》中披露的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计报告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年2月26日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-008

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年2月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年2月20日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于增加公司经营范围的议案

公司因生产经营发展需要，增加经营范围“其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;物业管理;房屋租赁;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;家具批发;家居饰品批发;室内装饰设计服务;代收代缴水电费;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗卫生用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;卫生材料及医药用品制造;许可类医疗器械经营”。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 关于修订《公司章程》的议案

公司根据经营需要，拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，公司拟定于2020年3月12日（星期四）下午14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年2月26日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2020-009

比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开第三届董事会第二十一次会议，会议决议于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2020年3月12日下午14:30；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年3月12日9：15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2020年3月5日。

7．出席对象：

（1）截至2020年3月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于增加公司经营范围的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

有关上述议案的详细内容见2020年2月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年3月11日17:00前送达），不接受电话登记。

2.登记时间：2020年3月11日9:00-11:30，13:30-17:00。

3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。

4.会议联系方式

联系人：陈阳；

电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十一次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2020年2月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月12日9：15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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附件3：

股东登记表

截至2020年3月5日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

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