吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-003
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于2020年02月25日以通讯方式召开。会议通知及材料于2020年02月20日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议修改《公司章程》的议案
《吉视传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于审议公司联合投资开发凤凰楼地块的议案
同意公司以“联合开发模式”与吉林省崇光房地产开发有限公司合作开发位于长春市朝阳区人民大街4575号凤凰楼及所属地块。董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议公司董事长2018年年薪的议案
同意公司董事长2018年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为738,459元（税前）。
董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共9名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、关于审议公司高级管理人员2018年年薪的议案
同意公司总经理2018年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为664,613元（税前），其他高级管理人员2018年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为590,767元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。
总经理高雪菘先生回避表决，全体非关联董事共9名。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司副总经理的议案
根据总经理提名，聘任孙毅先生为公司副总经理。
《吉视传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年02月26日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-004
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第二十一次会议于2020年02月25日以通讯方式召开。会议通知及材料于2020年02月20日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决监事7人，实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议修改《公司章程》的议案
《吉视传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案
同意公司监事会主席2018年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为590,767元（税前）。
监事会主席雷爱民先生回避表决，全体非关联监事共6名。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2020年02月26日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-005
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定聘任孙毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历见附件）。公司独立董事就本次副总经理聘任事宜发表了独立意见，认为孙毅先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格要求，审议程序符合法律法规相关规定，同意孙毅先生担任公司副总经理。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年02月26日
附件：
简 历
孙毅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2020-006
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司业务快速发展，目前经营范围已经无法满足业务需求，为保障“互联网+”智慧农业项目顺利开展，拟增加经营范围。同时，根据管理需要，公司拟对注册地址进行变更。《公司章程》具体修订内容如下：
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本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2020年02月26日
