乐凯胶片股份有限公司
七届三十次董事会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2020-010

乐凯胶片股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2020年2月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年2月25日以视频会议形式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第七届董事会已届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名王洪泽先生、路建波先生、张永光先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生为公司第八届董事会董事侯选人，提名梁建敏先生、田昆如先生、张双才先生为公司第八届董事会独立董事侯选人。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更公司住所、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-012）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及其报酬的议案议案

经公司董事会审计委员会评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，董事会拟聘任其为公司2019年度财务报表审计机构，审计费用65万元。

本议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

四、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构及其报酬的议案

经公司董事会审计委员会评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，董事会拟聘任其为公司2019年度内部控制审计机构，审计费用25.8万元。

本议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

六、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020年2月26日

附件：董事侯选人简历：

王洪泽，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，研究员，本科学历，历任公司副总工程师、副总经理，乐凯黑白感光材料厂厂长等职务，现任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记。

路建波，男，生于1965年10月，大学专科学历，经济师，中共党员。历任中国乐凯胶片集公司第二胶片厂厂长办公室主任，厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。

张永光，男，生于1973 年3 月，本科学历，经济师，中共党员。历任广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、总法律顾问。

李保民，男，1967年6月出生，满族，中共党员，研究员，本科学历，历任乐凯沈阳感光化工研究院有限公司总经理、党委副书记，乐凯沈阳科技产业有限公司总经理，中国乐凯集团有限公司科技委秘书长等职务，现任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长。

宋文胜，男，1968年9月出生，族汉，中共党员，高级工程师，硕士，历任中国乐凯集团有限公司资产运营部副经理、规划经营部副经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司资产运营部副部长。

谢敏，男，1976年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。历任中国乐凯集团有限公司总经理办公室法律事务室主任等职务。现任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任。

梁建敏，男，1962年12月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。历任首创证券有限公司研究总监、中国上市公司市值研究中心副主任、青岛赢隆资产管理有限公司总经理、上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监等职务，现任华能投资管理有限公司投资总监，巨力索具股份有限公司独立董事。

田昆如，男，1966年4月出生，汉族，管理学博士，会计学教授，中共党员。历任天津财经大学助教、讲师、副教授，现任天津财经大学教授，天津力生制药股份有限公司独立董事，天津汽车模具股份有限公司独立董事，天士力制药集团股份有限公司独立董事。

张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员，曾任河北大学管理学院业务副院长，现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。现为河北省政协委员、中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-011

乐凯胶片股份有限公司

七届十八次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2020年2月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年2月25日以视频会议形式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

公司第七届监事会已届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》有关规定，公司控股股东提名徐志会先生和刘群英先生为第八届监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵秀婷女士共同组成公司第八届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.45亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2020年2月26日

监事侯选人简历：

徐志会，男， 1965年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师，监理工程师，学士学位，历任中国乐凯集团有限公司规划经营部经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司董事会办公室主任。

刘群英，男，1975年1月出生，汉族，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，中共党员。曾任中国乐凯胶片集团公司审计部经理助理兼本公司审计部经理职务，现任中国乐凯集团有限公司审计部经理。

职工代表监事简历：

赵秀婷女士，1979年2月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。历任乐凯胶片股份有限公司研究发展部经理助理、技术管理部经理，现任公司规划发展部经理。

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2020-012

乐凯胶片股份有限公司

关于变更公司住所、注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司住所、注册资本变更

(一)公司住所变更

变更前的住所：河北省保定市创业路369号

变更后的住所：河北省保定市满城区科技工业聚集区建业路6号

注册资本变更原因：公司经营管理工作的实际需要

(二)公司注册资本变更

变更前的注册资本：372,991,735元

变更后的注册资本：553,307,099元

注册资本变更原因：根据中国证监会核发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号），公司发行股份125,542,282股向中国乐凯集团有限公司购买乐凯医疗科技有限公司100%股权，相关新增股份于2019年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增注册资本人民币125,542,282元，公司该次变更后的累计注册资本为人民币498,534,017元，详见公司于2019年10月22日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-064）；公司发行股份54,773,082股募集配套资金3.5亿元用于“医用影像材料生产线建设项目”建设，相关新增股份于2020年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，新增注册资本人民币54,773,082元，公司该次变更后的累计注册资本为人民币553,307,099元，详见公司于2020年1月31日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-006）。

二、章程修订情况

除上述变更公司住所、注册资本外，根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司经营管理工作的实际需要，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

■

公司章程作上述修改后，序号相应调整。

2020年2月25日，公司召开七届三十次董事会审议通过了本次章程修订的议案，该议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020年2月26日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-012

乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司披露的《乐凯胶片股份有限公司七届三十次董事会决议公告》，公告编号：2020-010），授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币6.45亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

募集资金闲置的原因主要是根据目前募集资金投资项目的投资进度及计划安排，短期内将有部分募集资金闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金有关情况

公司本次进行现金管理拟使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司2014年非公发募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的暂时闲置部分。具体情况如下：

（一）公司2014年非公开发行股票募集资金

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,991,735股，本次发行实际募集资金净额为人民币590,673,513.36元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月19日出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字【2015】第711254号）。

2.资募集金投资项目概况

根据《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目如下：

单位：万元

■

公司于2015年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目（高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目等三个项目）实施地点变更的议案》。同意将上述项目中的“公司太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线”、“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”及“锂电隔膜涂布生产线二期项目”三个项目的实施地点由保定市乐凯南大街6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（满城经济开发区，航天乐凯新材料工业园内）。原项目名称、建设规模、总投资、主要建设内容不变。

公司于2015年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第九次会议，于2015年10月9日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建设内容变更的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线一期项目”的实施地点由保定市乐凯南大街6号变更至保定市满城区要庄乡后大留村西南侧（航天乐凯新材料工业园内）。建设内容由“在现有厂房内购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产500万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”变更为“新建厂房一座，建筑面积2,706平方米，购置陶瓷涂布生产线一条及其相关配套设备，形成年产500万平方米陶瓷涂层改性隔膜的生产能力”。原项目名称、建设规模、总投资不变。

公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案》和《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线）节余资金的议案》。同意将“锂电隔膜涂布生产线二期项目”变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”，同意将“太阳能电池背板四期扩产项目一8号生产线”项目结余募集资金及其孳息投入“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”。

3.募集资金存放与使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、交通银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2020年1月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为30,883.29万元。

（二）公司2018年发行股份购买资产的募集配套资金

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，公司非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（勤信验字【2020】第0004号）。

2.募集资金投资项目概况

根据公司2018年10月30日披露的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：

单位：万元

■

若配套募集资金净额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。

3.募集资金存放与使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设了募集资金专项账户，公司、主承销商中信证券及上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

截止本公告出具日，本公司募集资金净额33,658.65万元及其衍生利息尚未使用。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（一）投资目的

提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益。

（二）投资产品

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品需满足下列条件：

1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3.投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。

4.投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的额度

使用不超过6.45亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常使用，在上述额度内资金可滚动使用。

（四）投资产品的期限

为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过12个月。

（五）投资决策

在上述额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

（六）董事会决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。

三、投资风险及风险控制措施

尽管保本投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的保本型投资产品、结构性存款等为主。

2.严格执行投资实施程序：董事会授权总经理行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3.及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.加强资金日常监管：公司审计部门将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5.及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定及时履行信息披露义务，包括本次购买投资产品的名称、范围、额度、期限以及预期收益、安全性等内容。

四、对公司募投项目建设及日常经营的影响

在符合国家法律法规，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，公司运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型投资产品，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且有利于提高公司募集资金的使用效率及现金管理收益，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司独立董事、监事会、中信证券出具的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了一致同意的意见，认为：

公司使用不超过人民币6.45亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好的结构性存款或保本型投资产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.45亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（二）监事会意见

公司于2020年2月25日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.45亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。

（三）中信证券核查意见

中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》，对公司使用闲置募集资金进行现金事项进行了专项核查，发表意见如下：

经核查，中信证券认为，乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十次会议决议；

2.公司第七届监事会第十八次会议决议；

3.公司独立董事的独立意见；

4.中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020年2月26日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-014

乐凯胶片股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年3月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月12日 14点00分

召开地点：公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月12日

至2020年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届董事会第三十次会议讨论通过，并于2020年2月26日披露于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于 2020年3月9日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054

联系人：张先生 联系电话：0312-7922692 传真：0312-7922691

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2020年2月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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