江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一035
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年2月16日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2020年2月26日上午9:00以视频会议、通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；
因公司下属子公司江西正邦养殖有限公司业务发展的需要，拟向银行、融资租赁公司及商业保理公司新增综合授信业务，并由公司为银行融资、融资租赁或保理业务提供连带责任担保，担保额度共200,000万元，担保期限1年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议。
《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于2020年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020一036号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的议案》；
公司拟以自有资金20,000万元人民币设立江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其100%股权。本次对外投资成立标的公司，进一步扩大了公司业务规模，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。
《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的公告》详见刊登于2020年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020一037号公告。
3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
提议召开2020年第三次临时股东大会股东大会。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2020年2月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020一038号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届四次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一036
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2020年2月26日第六届董事会第四次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：
一、担保情况概述
因公司下属子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）业务发展的需要，拟向银行、融资租赁公司及商业保理公司新增综合授信业务，并由公司为银行融资、融资租赁或保理业务提供连带责任担保，本次新增担保额度200,000万元，担保期限1年。本次新增担保后，公司为正邦养殖的担保额度总计为480,000万元（含本次新增担保金额）。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：
单位：人民币万元
■
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西正邦养殖有限公司
2、成立日期：2003年10月10日
3、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
4、法定代表人：李小煌
5、注册资本：166,000万元
6、经营范围：种猪(仅限分支机构经营)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东的出资额及出资比例：
■
8、母公司主要财务状况：经审计，截止2018年12月31日，正邦养殖总资产856,002.41万元，负债总额755,319.19万元，净资产100,683.22万元；2018年实现营业收入69,986.57万元，净利润-13,419.19万元。未经审计，截止2019年9月30日，正邦养殖总资产878,434.73万元，负债总额665,941.69万元，净资产212,493.04万元；2019年1-9月实现营业收入83,994.88万元，净利润11,809.83万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保的对象为本公司的下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次为江西正邦养殖有限公司提供连带责任担保，主要是为了其生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为1,485,523万元（含本次董事会批准的担保额度200,000万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为69.66%；占最近一期经审计净资产的比例为217.84%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一037
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）拟以自有资金20,000万元人民币设立江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“正宣贸易”或“标的公司”），持有其100%股权。
2、公司于2020年2月26日召开第六届董事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立江苏正宣国际贸易有限公司的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、出资人基本情况
企业名称：江西正邦科技股份有限公司
社会统一信用代码：913600006124405335
成立日期：1996年09月26日
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：程凡贵
注册地址：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号
注册资本：243,857.4963万元
经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售(限分支机构经营)(添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏正宣国际贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定名称为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、执行董事：黄国强；
4、注册地址：苏州市苏州工业园区苏州大道东265号22层226-42号工位；
5、注册资本：20,000万元；
6、经营范围：许可项目：食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：畜牧渔业饲料批发；食用农产品零售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、标的公司章程的主要内容
1、标的公司的股东结构
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2、出资方式：现金出资；
3、公司不设股东会，股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名（盖章）后置备于公司；不设经理，不设董事会，设执行董事一名，由股东选举产生，任期每届为三年；不设监事会，设监事1人，由股东委派产生。
4、执行董事为公司的法定代表人，并依法登记。
5、标的公司的《公司章程》自公司董事会审议通过并履行信息披露义务,经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
本次对外投资成立标的公司，进一步扩大了公司业务规模，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。
2、本次对外投资可能存在的风险
1）市场风险：经济环境、市场需求以及汇率波动等因素给标的公司带来的不确定风险。
2）政策风险：由于国家行业政策的变动或战略规划的调整，导致公司经营成本的增加，市场需求的不稳定的风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资完成后，标的公司纳入公司合并报表范围内，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、《江苏正宣国际贸易有限公司章程》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一038
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2020年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司将于2020年3月13日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2020年3月13日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月13日上午09:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。
6、股权登记日：2020年3月6日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止2020年3月6日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第1项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2020年2月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、现场会议的登记方法：
1、登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）上述授权委托书最晚应当在2020年3月10日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。
本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。
（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2020年3月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。
来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2020年3月10日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部
4、邮政编码：330096
5、会议联系方式
（1）联系人：王飞、胡仁会；
（2）电 话：0791-86397153；
（3）传 真：0791-88338132；
（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年3月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月13日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一039
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划基本情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于 2019 年12月7日披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》，公司控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟于未来6个月内增持公司股份，通过集中竞价交易方式合计增持公司股份不低于2,000万股，不超过4,000万股。本次不设增持股份的价格前提，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
2020年1月20日公司召开的第六届董事会第三次会议，2020年2月19日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东拟调整增持公司股票计划的议案》，公司控股股东调整增持计划中关于增持主体、增持数量计算方式及增持资金来源等相关内容。公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人自增持计划首次披露之日起6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份金额不低于3亿元，不超过6亿元。
2、增持计划的实施情况：截至 2020年2月25日，正邦集团及其一致行动人通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份8,376,324 股，占公司总股本的0.34%，增持金额合计12,464.66万元，增持均价为14.881元/股。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人；
2、在本次增持计划实施前，正邦集团直接持有公司股份469,015,985股，占公司总股本的19.10%。
3、正邦集团在本次增持计划首次公告前6个月未发生减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
2、本次拟增持的股份数量
正邦集团及其一致行动人拟增持公司股份金额不低于 3 亿元，不超过 6 亿元（含增持计划调整前，正邦集团通过深圳证券交易所系统已增持的 9,920.01万元）。
3、增持价格
本次不设增持股份的价格前提，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
自本次增持计划首次披露之日起 6 个月内完成，窗口期不增持。
5、本次拟增持股份的方式
正邦集团及其一致行动人拟通过集中竞价交易方式实施本次增持计划。
6、相关承诺
增持人及其一致行动人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后 6个月内不转让。增持人的增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
三、增持计划实施情况
■
本次增持计划实施前，正邦集团及其一致行动人杜兹正邦一号私募证券投资基金（基金份额唯一持有人为正邦集团）合计持有公司股份469,015,985股，占公司总股本的19.10%，其中：正邦集团直接持有公司股份469,015,985股，杜兹正邦一号私募证券投资基金直接持有公司股票0股。
本次增持计划实施至今，正邦集团及其一致行动人杜兹正邦一号私募证券投资基金合计持有公司股份477,392,309股，占公司总股本的19.43%，其中：正邦集团直接持有公司股份475,725,985股，通过杜兹正邦一号私募证券投资基金持有公司股份1,666,324股。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法按照增持计划实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、增持人及其一致行动人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不转让。增持人的增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
5、如公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，正邦集团如对其增持计划进行相应调整，公司将及时披露。
六、备查文件
1、正邦集团及其一致行动人关于增持江西正邦科技股份有限公司股份的通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
