海南航空控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2020-009
海南航空控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年2月26日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，曹凤岗、李泉、郭海涌、王远飞因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司财务总监张鸿清列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1的所有子议案，通过逐项表决或选举，均获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、梁效威
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、梁效威律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2020年2月27日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2020-010
海南航空控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，李泉先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年2月26日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦公司会议室召开2020年第一次职工代表大会，会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会的职工代表以举手表决方式一致同意选举郭赟先生为公司第九届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郭赟先生简历请见附件。
特此公告
附件：职工监事简历
海南航空控股股份有限公司
二〇二〇年二月二十七日
附件：郭赟先生简历
郭赟，男，1986年10月出生，籍贯上海市，毕业于西安工程大学。2007年加入海航，历任海航集团有限公司人力资源部社群事务办公室主任、人力资源部副总经理等职务，现任海南航空控股股份有限公司人力资源部总经理。
证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2020-011
海南航空控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年2月26日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
关于选举公司监事会主席的报告
公司监事会同意选举李瑞先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致，自本次监事会批准之日起生效。曹凤岗先生不再担任公司监事会主席、监事职务。李瑞先生简历请见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月二十七日
附件：李瑞先生个人简历
李瑞，男，1977年1月出生，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院。1999年进入海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理、总经理，海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，东北电气发展股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任海南航空控股股份有限公司第九届监事会监事。
