湖北和远气体股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2020-012

湖北和远气体股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年2月26日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2020年2月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议由公司董事长杨涛先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司申请银行优惠贷款的议案》，同意公司根据财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金〔2020〕5号）文件精神，拟向商业银行申请不超过2亿元人民币的优惠贷款授信额度，按规定专门用于扩大医用氧产能、增产增供有关的生产经营性活动。具体包括：湖北银行股份有限公司猇亭支行1亿元人民币，中国农业发展银行长阳土家族自治县支行5,000万元人民币，中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行5,000万元人民币。

以上借款期限为12个月，自实际放款日起算；担保方式为信用担保；年利率不高于3.15%，由中央财政按照银行实际贷款利率的50%给予贴息，实际成本不高于1.6%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

湖北和远气体股份有限公司董事会

2020年2月26日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2020-013

湖北和远气体股份有限公司

关于向银行申请优惠贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月26日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请银行优惠贷款的议案》。同意公司根据财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金〔2020〕5号）文件精神，拟向商业银行申请不超过2亿元人民币的优惠贷款授信额度，按规定专门用于扩大医用氧产能、增产增供有关的生产经营性活动。

具体情况如下：

授信额度、期限及品种

1、湖北银行股份有限公司猇亭支行授信额度人民币1亿元；

2、中国农业发展银行长阳土家族自治县支行授信额度人民币5,000万元；

3、中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行授信额度人民币5,000万元。

以上借款期限为12个月，自实际放款日起算；担保方式为信用担保；年利率不高于3.15%，由中央财政按照银行实际贷款利率的50%给予贴息，实际成本不高于1.6%。

公司拟在不超过以上授信额度内按照规定使用以上银行优惠贷款，授信额度、授信期限以各银行最终批准为准。

上述事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会

2020年2月26日