美的集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-016

美的集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月26日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》（《关于申请注册发行债务融资工具的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，通过合理的融资布局，确保公司财务稳健，满足公司战略发展的资金需求。公司拟注册债务融资工具总规模合计不超过人民币200亿元(含200亿元)，其中超短期融资券不超过人民币100亿元(含100亿元)、中期票据不超过人民币100亿元(含100亿元)。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《美的集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》（《美的集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》已于同日披露于巨潮资讯网）；

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

定于2020年3月13日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年3月6日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-017

美的集团股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，通过合理的融资布局，确保公司财务稳健，满足公司战略发展的资金需求。美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的债务融资工具。现将本次发行债务融资工具的相关情况，公告如下：

一、发行方案的主要内容

（一）发行主体

公司为本次债务融资工具的发行主体。

经公司自查，公司并不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

（二）注册品种

注册种类：本次债务融资工具注册品种包含超短期融资券和中期票据。

（三）发行规模

公司本期拟注册的债务融资工具总规模合计不超过人民币200亿元(含200亿元)，其中超短期融资券不超过人民币100亿元(含100亿元)、中期票据不超过人民币100亿元(含100亿元)。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

（四）发行期限

超短期融资券单次发行期限最长不超过270天，中期票据单次发行期限最长不超过5年。具体发行期限将根据产品性质、公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

本次募集的资金将用于满足公司生产经营需要，包括不限于偿还债务、调整债务结构、补充流动资金、项目投资或重要支付等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

（六）发行计划

具体注册发行计划、品种和期限依据国家法律、法规及银行间交易商协会的有关规定，根据公司资金需求情况确定。

（七）债券利率

债券利率将根据集中簿记建档结果由公司和主承销商按照市场情况确定。

（八）担保方式

无担保。

（九）发行对象

银行间市场合格的投资人。

（十）决议有效期

本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。

二、发行相关授权事项

为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，高效、有序地完成 债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司 需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债务 融资工具的种类、发行规模、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人 员办理发行相关事宜；

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的 文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；

5、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相 关事项进行相应调整；

6、办理与债务融资工具发行有关的其他事项；

7、授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据注册通知书有效期到期日止。

三、本次发行相关的审批程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

四、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行超短期融资券和中期票据，有利于公司优化资金结构和降低融资成本，满足公司后续发展资金需求，保证公司产业规划有序实施，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-018

美的集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2020年2月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2020年3月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2020年3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年3月6日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请注册发行债务融资工具的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》）。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2020年3月9日至3月12日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系电话：0757-26637438

联系人：犹明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

电子邮箱：IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月13日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2020年3月13日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

■

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

委托人名称： 委托人证件号码：

委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2020年 月 日

有效期： 2020年 月 日至2020年 月 日