上海悦心健康集团股份有限公司
2019年度业绩快报
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-006
上海悦心健康集团股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、2019年1月16日，公司完成了部分限制性股票回购注销。根据《企业会计准则第34号一每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）营业收入：报告期内，公司实现营业收入116,623.75万元，同比增长19.26%；营业收入增长主要系瓷砖销售增加及公司于2018年11月并购全椒同仁医院增加合并营业收入。
（2）营业利润：同比增长61.69%，主要系瓷砖销售增长及公司于2018年11月并购全椒同仁医院增加合并营业收入，相应增加毛利额。
（3）利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益：分别同比增长73.73%、55.66%及55.79%，主要均系营业利润增加所致。
2、财务状况说明
报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加4.77%，主要系报告期内合并净利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度业绩预告》（公告编号：2020-005）中对2019年的经营业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人李慈雄先生、财务负责人宋源诚先生、会计机构负责人杨明华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-007
上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年2月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2020年2月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯的方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的议案》。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计25,180,580.16元。本次计提各项资产减值准备，将减少公司2019年度合并净利润22,375,347.30元，相应减少公司2019年末所有者权益22,375,347.30元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。经审议决定对截至2019年12月31日长期挂账、追收无果的109笔，合计人民币13,072,465.26元的应收账款予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2019年度合并净利润及2019年末所有者权益产生影响。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-008）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二○年二月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-009
上海悦心健康集团股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2020年2月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年2月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。
会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决方式形成如下决议：
审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的议案》；
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，会议同意公司2019年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计25,180,580.16元。本次计提各项资产减值准备，将减少公司2019年度合并净利润22,375,347.30元，相应减少公司2019年末所有者权益22,375,347.30元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。经审议决定将截至2019年12月31日长期挂账、追收无果的109笔，合计人民币13,072,465.26元的应收账款予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2019年度合并净利润及2019年末所有者权益产生影响。
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-008）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-008
上海悦心健康集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备
及核销应收账款坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销应收账款坏账情况概述
1、计提资产减值准备情况概述
1）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，公司及下属子公司于2019年末对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备25,180,580.16元，拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，明细如下表：
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2、核销应收账款坏账情况概述
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对于截至2019年12月31日长期挂账、追收无果的109笔，合计人民币13,072,465.26元的应收账款予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。
二、本次计提资产减值准备及核销应收账款坏账对公司的影响
1、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，将减少公司2019年度合并净利润22,375,347.30元，相应减少公司2019年末所有者权益22,375,347.30元。
公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
2、本次核销应收账款坏账对公司的影响
公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2019年度合并净利润及2019年末所有者权益产生影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》 和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、减值准备计提情况说明
1、存货减值准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货2019年末账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下：
单位：元
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跌价准备余额计算如下：
单位：元
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因本次拟计提存货跌价准备12,783,340.38元，计提金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为52.50%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下：
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四、本次计提资产减值准备及核销应收账款坏账的审批程序
本次计提资产减值准备及核销应收账款坏账已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计25,180,580.16元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会关于核销应收账款坏账的合理性说明
本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账事项。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
公司本次核销应收账款坏账是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，且符合公司实际情况，核销依据充分，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定。我们同意本次核销应收账款坏账事项。综上所述，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合有关法律法规的规定、符合公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的相关议案。
九、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。
十、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月二十八日
