长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-001
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年2月27日以通讯方式召开。会议于2020年2月14日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。
该议案详情请参见2020年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于2020年2月28日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年2月27日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-002
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2020年2月14日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2020年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
该议案详情请参见2020年2月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2020年2月27日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-003
长春奥普光电技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。
一、投资概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司全体股东创造价值。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的自有闲置资金。在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
公司闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的情形。
4、投资期限
董事会审议通过后，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、决策程序
本次公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、相关授权
在上述额度内，授权公司财务负责人组织实施并签署相关协议，同时由公司财务部负责具体实施。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除银行等金融机构短期理财产品低风险投资品种受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）购买理财产品过程中的潜在操作风险。
2、风险控制措施
（1） 公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司财务负责人行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3） 公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内未使用自有资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年2月27日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-004
长春奥普光电技术股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司本期营业收入40,181.79万元，同比增长4.43%。主要是母公司收入同比增长所致。
2.营业利润、利润总额与归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均有一定幅度的增长，主要原因：一是母公司收入增加，盈利增长；二是部分参控股公司经营业绩同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定，公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020年2月27日
