京汉实业投资集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-019

京汉实业投资集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召集情况

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月12日通过中国证监会指定媒体发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年2月27日（星期四）下午14:50；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长田汉先生。

6、股权登记日：2020年2月20日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共6人、代表股份数337,331,679股、占公司有表决权股份总数的44.1472%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份数336,417,773股，占公司有表决权股份总数的44.0276%；参与网络投票的股东（代理人）共有3人，代表股份数913,906股，占公司有表决权股份总数的0.1196%。

公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。

五、提案审议和表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：

1、审议《关于董事补选的议案》

选举陈敏先生为公司第九届董事会董事。

（1）表决情况：

同意337,321,679股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9970%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。其中：

出席本次会议中小投资者表决情况：同意1,553,906股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3606%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（2）表决结果：通过。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名：魏海涛律师、贾琛律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于本公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2020-020

京汉实业投资集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月27日收到公司董事、副总裁班均先生提交的书面辞职报告。班均先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍担任公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，班均先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，班均先生直接持有公司股票104,870股，占公司总股份数的0.01%，持有公司股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）14.63%的股权。班均先生仍将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年2月27日