深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-3

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2020年2月27日上午以通讯方式召开，本次会议于2020年2月24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》。

现确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量为：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售1.6股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年12月31日总股本1,942,200,000股为基数测算，本次配售股份数量为310,752,000股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-4

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2020年2月27日（星期四）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年2月24日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

审议通过《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2020年2月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-5

深圳市盐田港股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》之反馈意见

回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年1月16日，深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年1月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192989号)(以下简称“反馈意见”)，详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号：2020-1)。

公司及相关中介机构对反馈意见进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了逐项回复，现将反馈意见回复进行披露，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于深圳市盐田港股份有限公司配股申请文件的反馈意见回复报告》及其他相关文件。公司将于上述反馈意见的回复及其他相关文件披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。

公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

2020年2月28日