上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-006

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2020年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年2月24日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

公司全资子公司上海全筑建筑设计集团有限公司拟出资30万欧元（商委备案金额30万欧元）在意大利米兰设立全筑股份米兰设计中心。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2020-007

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司全资子公司拟对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称: 全筑股份米兰设计中心

● 投资金额：30万欧元

● 商委备案金额：30万欧元

● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海全筑建筑设计集团有限公司（以下简称“全筑设计”）拟出资30万欧元在意大利米兰设立其全资子公司即全筑股份米兰设计中心（以下简称“全筑米兰”或“标的公司”）。本次投资完成后，全筑米兰成为公司的全资孙公司。

一、标的公司基本情况

1、企业名称：全筑股份米兰设计中心

2、注册资本：30万欧元

3、注册地：意大利米兰

4、主要业务：创意设计

5、出资额、出资比例及出资方式

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二、对外投资的目的

1、建立米兰设计中心，引入国际设计师，满足公司国内高端客户的需求；

2、通过与意大利等欧洲国家同行业知名品牌合作，推进公司设计品牌在智能家居、装饰配套部品等方面的发展；

3、促进国内外优秀设计人才的双向交流发展。

三、风险提示

1、本次对外投资尚未完成，存在一定的不确定性；

2、本次对外投资完成后，全筑米兰成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年2月27日