陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020 年2月27日收到周利民先生递交的书面辞职报告。因工作需要，周利民先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，周利民先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，周利民先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。周利民先生辞职后，不再担任公司任何职务。
周利民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了突出贡献，为公司健康可持续发展打下了坚实基础，公司董事会对周利民先生表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年2月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-005
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年2月27日收到朱奇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，朱奇先生申请辞去公司总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规规定，朱奇先生的辞职报告，自送达本公司董事会之日起生效。朱奇先生辞职后，将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。
朱奇先生任总经理期间勤勉尽职，公司董事会为朱奇先生对公司健康高质量发展作出的重要贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年2月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-006
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2020年2月17日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2020年2月24日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2020年2月27日在公司一楼会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事7人；独立董事宫蒲玲女士因公务，委托独立董事田阡先生代为表决。
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举朱奇先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 8票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任李彦喜先生为公司总经理，聘期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》。
经董事会对控股股东西安航天科技工业有限公司提交的《关于提名李彦喜先生为公司董事的议案》进行审核，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名李彦喜先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致；并同意将以上议案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2020-007号公告。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
（一）朱奇先生、李彦喜先生简历
（二）航天动力独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年2月28日
附件：朱奇先生、李彦喜先生简历
1、朱奇先生简历
朱奇，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
1995年参加工作，历任上海航天技术研究院801所（后称航天推进技术研究院801所）设计员、主任助理、主任、处长、所长助理、副所长等职，期间还兼任上海航天动力科技工程有限公司副总经理、总经理。2017年6月起任陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现任航天推进技术研究院副院长、陕西航天动力高科技股份有限公司董事长。
2、李彦喜先生简历
李彦喜，1973年8月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。
1998年参加工作，历任西安昆仑机械厂工艺员，陕西航天动力高科技股份有限公司特种泵分厂工艺员，质量技术部副经理，华宇特种泵分公司副经理、经理，特种泵事业部副经理兼生产部经理，质量部经理，液力传动事业部经理、总经理，特种泵事业部总经理，宝鸡航天动力泵业有限公司总经理，江苏航天水力设备有限公司总经理，陕西航天动力高科技股份有限公司总经理助理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理。
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-007
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年3月12日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西安航天科技工业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年11月9日公告了股东大会召开通知，并于2019年12月17日、2020年1月8日、2020年2月8日披露了股东大会延期召开通知，单独或者合计持有28.78%股份的股东西安航天科技工业有限公司，在2020年2月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本公司有表决权股份总数28.78%的股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）于2020年2月27日提出《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提议本公司将关于选举李彦喜先生为公司第六届董事会董事的议案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，西航科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述提案列入2019年第一次临时股东大会议程并提交股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案和延期外，于2019年11月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年3月12日 14点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月12日
至2020年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案4，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案5经第六届董事会第二十四次会议审议通过，会议公告于2019年11月9日、2020年2月28日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：第1项议案属于特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3、4、5项议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第4项议案。
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年2月28日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
