上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-006
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（下称“本次会议”）于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。因董事肖学军、严荣辞职，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成。肖学军先生、严荣女士因个人原因辞去公司董事职务，使公司第七届董事会成员暂缺 2 人。经公司第一大股东推荐，经提名委员会审核，提名郝赫、任大霖先生为第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件1。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因公司总经理肖学军辞职，公司同意聘任解田先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止。解田先生简历详见附件2。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。因公司总经理肖学军先生辞去总经理职务，同意由公司董事长马建国先生担任公司法定代表人。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司同意聘任朱新刚先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止。朱新刚先生简历详见附件3。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修改公司章程的议案》
详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于变更公司经营范围、注册地址并修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（六）审议通过《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》
详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事马建国、蔡文洁回避表决。
（七）审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn登载的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事马建国、蔡文洁回避表决。
（八）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
同意修订《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》，具体内容详见公司同日披露的相关制度。
其中《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（九）审议通过《关于聘请恢复上市保荐机构议案》
为推动公司股票恢复上市，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关规定，公司同意聘请华创证券有限责任公司为公司恢复上市保荐机构。
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
（十）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，提请2020 年3月16日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议议案如下：
1、关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案
2、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案
3、关于《对外投资管理制度》的议案
4、关于《信息披露事务管理制度》的议案
5、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01关于选举郝赫为公司第七届董事会非独立董事的议案
5.02关于选举任大霖为公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日
附件：
1、非独立董事候选人郝赫、任大霖简历
郝赫，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学经济学哲学硕士。历任中国工商银行（亚洲）有限公司经理、中国国际金融有限公司经理、中信信托有限责任公司高级信托经理，现任信达证券股份有限公司资产保全业务负责人。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，郝赫先生除上述任职经历之外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；郝赫先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。
任大霖，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司，现就职于信达证券股份有限公司。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，任大霖先生除上述任职经历之外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；任大霖先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。
2、总经理解田简历
解田，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士。历任贵州省化工研究院第二研究室主任、科研行政党支部书记、党委委员，贵州宏福实业开发有限总公司技术开发中心副主任、主任、党支部书记，瓮福（集团）有限责任公司技术开发中心主任、副总工程师，瓮福产业技术研究院有限公司副院长，瓮福化工科技有限公司副总经理，瓮福技术研究院高级专家。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，瓮福（集团）有限责任公司为信达证券的关联方，解田先生除上述任职经历之外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；解田先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
3、副总经理朱新刚简历
朱新刚，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。历任新疆维吾尔自治区司法厅副主任科员，宏源证券股份有限公司政策法规室主任助理，新疆商务租赁有限公司资产管理部总经理，久印铭正律师事务所律师、主任，信达证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，朱新刚先生除上述在信达证券的任职经历之外，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；朱新刚先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-007
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于董事辞职及总经理、法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到肖学军先生、严荣女士提交的书面辞职报告。肖学军先生因个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理、代董事会秘书职务，并不再担任公司的法定代表人；严荣女士因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务。
根据《公司章程》及相关法律规定，肖学军先生及严荣女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，两位董事辞职后将不再担任公司任何职务。在此，公司及董事会对肖学军先生、严荣女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
2020年2月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任解田先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满之日。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。根据《公司章程》的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。董事会同意由公司董事长马建国先生担任公司法定代表人。
公司将尽快办理工商登记变更事宜。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2020年2月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-008
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司关于变更公司经营范围、
注册地址并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务包括园林工程施工、市政工程施工及苗木销售等。公司在剥离从事该等业务的控股子公司后，已不再从事原主营业务。由于公司现已收购赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）100%股权，并以赤峰瑞阳为主要经营实体，公司拟将经营范围相应变更为“企业管理，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售”。
另根据公司经营需要，公司拟将注册地址（住所）迁至上海市崇明区玉海棠科技园区内，具体地址为上海市崇明区三星镇北星公路1999号。
2020年2月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修改公司章程的议案》。董事会拟根据经营范围及注册地址（住所）的变化情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司变更经营范围、注册地址并修改《公司章程》等事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议通过前述事项后，授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。公司变更后的经营范围、注册地址以工商部门登记为准。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2020年2月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-009
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）拟与公司关联方贵州汇融典石融资租赁有限公司（以下简称“汇融典石”）以售后回租形式开展融资租赁业务，预计融资2800万元，期限36个月。
● 过去12个月未与同一关联人进行交易，未与其他关联人发生该类别的相关交易。
一、关联交易概述
1、根据经营发展的需要，经公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意公司全资子公司赤峰瑞阳与汇融典石以售后回租形式开展融资租赁业务，预计融资2800万元，期限36个月，租赁利率为三年期贷款基准利率。
2、新加坡美陆实业有限公司（以下简称“美陆实业”）持有汇融典石100%股权，瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）持有美陆实业90%股权。
因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福（集团）有限责任公司存在关联关系。本次交易构成上市公司的关联交易。
3、截至本次关联交易，过去12个月与未同一关联人进行交易，未与其他关联人发生该类别的相关交易。
二、关联方介绍
1、公司基本信息
公司名称：贵州汇融典石融资租赁有限公司
法人代表：涂文胜
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路349号6层631号
注册资本： 16000万美元
经营范围：融资租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，信息咨询及与融资租赁相关的商业保理业务。
主要股东或实际控制人：瓮福集团的全资子公司美陆实业持有汇融典石100%股权
2、关联方主要业务发展状况
汇融典石是在贵州省金融办、贵阳综合保税区管委会、国家外汇管理局贵州省分局、贵阳市商务局的指导下，由瓮福集团子公司美陆实业组建，于2014年12月注册在贵阳综合保税区的外商独资融资租赁公司，注册资本金1.6亿美元，于2015年1月全部实缴到位。
汇融典石目前开展业务立足于瓮福集团产业链，为集团公司以及上下游提供融资服务。服务于集团转型升级的项目，同时为上下游更新设备提供融资，为整个产业链的技术产品升级提供资金支持，同时基于整个集团供应链开展融资服务，并且基于集团的供应链信息，有效控制经营风险。
3、截止2018年12月31日，汇融典石资产总额307,750.48万元，负债总额187,110.06万元，所有者权益120,640.42万元。2018年度实现营业总收入17,561.09万元，营业总成本10,513.41万元，净利润6477.43万元。
三、关联交易标的主要内容
1、融资金额：2800万元
2、租赁利率：三年期贷款基准利率
3、融资期限：36个月
4、租赁方式：售后回租
5、租赁标的：酒精生产设备
6、租金支付方式：每6个月按照协议约定偿还租金
7、租赁标的：赤峰瑞阳酒精生产设备
8、抵押担保：赤峰瑞阳将依法所有的价值不低于人民币37,229,046.51元的设备装置抵押给汇融典石。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次融资租赁业务的租赁利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
赤峰瑞阳本次利用部分存量资产进行融资，有利于提高资产的利用率，拓宽融资渠道。赤峰瑞阳获取资金后，能够缓解资金压力，有利于持续经营发展。在售后回租期间，不影响公司对标的物的使用权和经营收益权。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2020年2月27日，公司第七届第二十六次董事会审议通过了《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事回避表决。
2、独立董事对该事项的事前认可意见
本次关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务构成关联交易，该关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在有损公司及全体股东利益的情况。本次融资租赁有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事对该事项的独立意见
我们认为全资子公司赤峰瑞阳与汇融典石拟进行的关联交易符合其正常经营以及投资发展的需要，有助于赤峰瑞阳日常经营业务开展，并提升市场竞争力。该关联交易遵循公平合理的定价原则，租赁利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第七届董事会第二十六次会议通过了《关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关规定。
七、上网公告附件
（一）、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
（二）第七届董事会第二十六次会议决议
（三）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2020年2月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-010
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于2020年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议批准。
● 2020 年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事进行了回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2019年度不涉及关联交易的预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司于2019年11月完成对赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）100%股权的收购，赤峰瑞阳成为公司全资子公司。根据经营发展需要，赤峰瑞阳自成为公司的全资子公司以来，延续了与其原控股股东江苏开磷瑞阳化工有限公司（以下简称“江苏开磷”）及其控股子公司湖南开磷雁峰塔涂料有限公司（以下简称“雁峰塔”）、卡帕瑞化学（上海）有限公司（以下简称“卡帕瑞”）的关联交易。
根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司在2020年度预计将与关联方发生的日常关联交易情况如下：
■
注：本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额未经审计，最终以审计数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江苏开磷
江苏开磷在2019年11月5日之前持有赤峰瑞阳100%股权，为赤峰瑞阳的控股股东。
企业名称：江苏开磷瑞阳化工股份有限公司
注册地址：溧阳市南渡镇强埠集镇
注册资本：38,031.7058万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：甲酸的制造、销售；甲醇、乙醇（无水）、乙醛、丙烯酸（稳定的）、氢氧化钠溶液（含量≥30）、甲基丙烯酸（稳定的）、苯磺酰氯、氰化金钾、煤炭、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料的批发经营。工业季戊四醇、单季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇、甲酸钠的生产销售和甲酸钙的销售；光固化材料：活性稀释剂（UV单体）、丙烯酸钠的生产和销售；低聚物（UV树脂）及混合物的生产和销售；润滑油基础油（多元醇脂肪酸酯）的销售；阻燃剂的销售；自有房屋、设备、场地的租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经销化工原料（除危险品）、机电产品、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏开磷是是一家集多元醇系列、UV光固化系列、水性聚氨酯系列和新型树脂涂料研发生产的化工企业，其实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。
截至目前，江苏开磷与公司不存在股权关系。江苏开磷因生产经营需要，向公司子公司赤峰瑞阳采购季戊四醇、三羟甲基丙烷等产品。
2018年，江苏开磷经审计的相关财务数据如下：
单位：万元
■
2、雁峰塔
雁峰塔与公司不存在股权关系。
企业名称：湖南开磷雁峰塔涂料有限公司
注册地址：湖南省衡阳市松木经济开发区金源路12号
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：万贤伟
成立日期：1984年4月10日
经营范围：涂料、油漆、树脂的生产与销售(安全生产按编号: (湘) H安许证字 [2018]H2-0319安全生产许可证核定的经范围经营,安全生产许可证有效期2021年12月3日) ;油漆涂刷、金属包装容器的生产与销售。(依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
雁峰塔是江苏开磷的全资子公司，湖南省高新技术企业，雁峰塔建有“省级企业技术中心”，每年有多项科研成果获得国家发明专利。公司“雁峰塔”牌油漆为湖南省著名品牌。
2018年，雁峰塔经审计的相关财务数据如下：
单位：万元
■
3、卡帕瑞
卡帕瑞与公司不存在股权关系。
企业名称：卡帕瑞化学(上海)有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号502室
注册资本：人民币2,000 万元
法定代表人：蒲晶
成立日期：2015年6月25日
经营范围：化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、化肥、矿产品(除专控)、 煤炭、五金交电、通用设备、机电设备、机械设备及配件、日用百货、服装鞋帽、纺织品、食用农产品的销售，饲料和饲料添加剂的销售,贸易经纪与代理,从事货物及技术的进出口业务，化工科技领域内的技术咨询、技术服务。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
2018年，卡帕瑞经审计的相关财务数据如下：
单位：万元
■
（二）关联关系
2019年11月5日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过向江苏开磷购买赤峰瑞阳100%股权的相关议案，并完成工商变更登记，赤峰瑞阳的股东由江苏开磷变更为公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于前述股权转让发生于过去12个月内，江苏开磷及其控股子公司雁峰塔、卡帕瑞属于公司的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，江苏开磷、雁峰塔、卡帕瑞均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
赤峰瑞阳向关联方销售的产品主要为季戊四醇及三羟甲基丙烷等产品。上述关联交易系日常业务，具体协议在业务实际发生时签订，销售价格按照市场价格确定，并约定交货最晚交货日期。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
关联方生产经营所需的季戊四醇和三羟甲基丙烷质量要求较高，赤峰瑞阳相关产品的质量在行业内处于较高水平，且具有较高的稳定性，因此在价格合适的情况下采购赤峰瑞阳的产品具有必要性。
赤峰瑞阳与江苏开磷进行的关联交易是公司正常生产经营所需，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。
五、董事会审计委员会意见
公司预计的2020年度日常关联交易情况符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。
六、独立董事意见
公司于2019年11月完成对赤峰瑞阳100%股权的收购，赤峰瑞阳成为公司全资子公司。根据经营发展需要，赤峰瑞阳自成为公司的全资子公司以来，延续了与其原控股股东江苏开磷及其控股子公司雁峰塔、卡帕瑞的关联交易。公司2020年度日常关联交易事项及其额度预计符合公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。公司第七届董事会第二十六次会议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关规定。同意将本事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
2、第七届董事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的意见。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2020年2月27日
A股证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-011
B股证券代码：900906 证券简称：*ST毅达
上海中毅达股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月16日 14 点 30分
召开地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月16日
至2020年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2020年2月28日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：
1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
(1)登记时间：2020年3月13日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
(2)登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；邮政编码：200086。联系电话：18918578526。联系人：胡家胜。信函请注“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；
联系人：胡家胜；
电话：18918578526；
会议联系邮箱：752436562@qq.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
（四）鉴于目前处于肺炎疫情期间，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。建议采取网络投票方式参加本次股东大会。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2020年2月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案1-4为非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
2. 议案5为累积投票提案，不设“同意”、“反对”或“弃权”项，委托人应分别在子议案名称后“投票数”栏目内填写对应的票数。
3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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