天齐锂业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-033
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。
2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2020年2月28日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年2月28日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2020年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份601,791,737股，占公司有表决权股份总数的40.7415%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份589,874,075股，占公司有表决权股份总数的39.9346%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份11,917,662股，占公司有表决权股份总数的0.8068%；
（3）出席本次股东大会的中小股东共9人（含网络投票），代表股份13,505,596股，占公司有表决权股份总数的0.9143%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。
3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，蒋卫平先生、蒋安琪女士、吴薇女士、邹军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的具体得票如下：
1.01 选举蒋卫平先生为公司第五届董事会非独立董事
同意601,604,115股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9688%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，蒋卫平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,317,974股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.6108%。
1.02 选举蒋安琪女士为公司第五届董事会非独立董事
同意601,399,798股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9349%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，蒋安琪女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,113,657股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的97.0980%。
1.03 选举吴薇女士为公司第五届董事会非独立董事
同意601,655,865股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9774%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，吴薇女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,369,724股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.9940%。
1.04 选举邹军先生为公司第五届董事会非独立董事
同意599,665,880股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.6467%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，邹军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意11,379,739股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的84.2594%。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，杜坤伦先生、潘鹰先生、向川先生当选为公司第五届董事会独立董事。各独立董事候选人的具体得票如下：
2.01 选举杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事
同意601,781,243股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9983%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，杜坤伦先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,495,102股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9223%。
2.02 选举潘鹰先生为公司第五届董事会独立董事
同意601,781,243股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9983%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，潘鹰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,495,102股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9223%。
2.03 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事
同意601,781,243股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9983%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，向川先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,495,102股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.9223%。
（三）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，严锦女士、杨青女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。各非职工代表监事候选人的具体得票如下：
3.01 选举严锦女士为第五届监事会非职工代表监事 （外部监事）
同意601,748,113股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9928%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，严锦女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事 （外部监事）。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,461,972股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.6770%。
3.02 选举杨青女士为第五届监事会非职工代表监事 （股东代表监事）
同意601,614,342股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9705%；表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，杨青女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意13,328,201股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的98.6865%。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、肖涛涛两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-034
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月28日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了职工代表大会决策程序，选举佘仕福先生（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期相同，佘仕福先生与公司2020年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成公司第五届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日
附件：职工代表监事简历
1、佘仕福先生，生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至2018年8月任上海航天电源技术有限责任公司监事，2014年8月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。
截至本公告日，佘仕福先生持有公司股份9,090股，持股比例0.0006%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
佘仕福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。佘仕福先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，佘仕福先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-035
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标（单位：元）
■
注：
1、上表数据为合并报表数据；
2、公司配股股份于2020年1月上市，由于配股资金到账及验资完成时间为2019年12月26日，股本入账时间在报告期内，故上表本报告期末股本包含配股股数。
3、鉴于公司重要的联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩快报的时间，公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合Bloomberg预测的第四季度EPS等信息预估SQM第四季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。该项投资收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。同时，公司在2019年对SQM拟计提减值金额为公司财务部门基于目前信息初步匡算的预估金额。考虑到SQM将披露其2019年第四季度经营情况等后续潜在变动因素，公司将及时关注最新信息，并视情况，依据最新信息对相关估值参数进行进一步更新及调整。本次对SQM长期股权投资计提减值数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）经营业绩
1、报告期内，公司实现营业总收入483,575.58万元，同比减少22.56 %，主要原因系：行业周期调整及国家新能源汽车补贴退坡等不利因素影响下，2019年度锂精矿产品销售数量与锂化工产品销售价格较2018年度下降，导致总体销售收入下降。
2、报告期内，公司实现营业利润-152,430.84万元，同比减少142.51%；实现利润总额-145,812.56万元，同比减少140.13%；归属于上市公司股东的净利润-282,410.43 万元，同比减少228.36%。主要原因系：（1）公司对SQM的长期股权投资等进行了分析，认为该项资产存在减值迹象，经测试，对SQM计提减值准备约22.08亿元人民币；（2）2018年第四季度，公司为购买SQM股权新增35亿美元并购贷款，导致财务费用大幅增加，2019年度并购贷款产生利息费用合计约16.70亿元人民币；（3）锂精矿销售数量和锂化工产品销售价格下降，导致营业收入和毛利下降。
3、报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年下降的主要原因系2019年归属于上市公司股东的净利润减少。
（二）财务状况
报告期末公司总资产为4,982,367.71万元，较期初数增加11.63%，主要原因系：（1）公司在建工程项目增加投入和转固导致固定资产、在建工程增加；（2）公司2019年12月完成配股发行导致货币资金增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年2月3日披露了《2019年度业绩预告修正公告》，本次业绩快报披露的经营业绩与《2019年度业绩预告修正公告》中的相关数据不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-036
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年2月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，半数以上董事推举董事蒋卫平先生主持会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
会议同意选举蒋卫平先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经选举，第五届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：
■
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任吴薇女士担任公司总裁（总经理），任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人），聘任葛伟先生担任公司高级副总裁（副总经理），聘任李波先生、郭维先生、阎冬先生担任公司副总裁（副总经理），任期均为三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任副总裁李波先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
李波先生联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85183501
电子邮箱：libo@tianqilithium.com
六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任佘仕福先生担任公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
付旭梅女士联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85183501
电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com。
八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
附件：天齐锂业股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历
一、董事长
蒋卫平先生，中国国籍，白族，生于1955年，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事长。蒋卫平先生先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997年开始独立创业，2004年通过旗下企业收购了原射洪锂盐厂，2011年8月29日至2012年12月20日兼任公司总经理。现兼任公司控股股东天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问。2007年12月至今任公司董事长，全面负责公司的战略规划及业务发展，作出主要的战略决策。
截至本公告日，蒋卫平先生未持有公司股份，由蒋卫平先生控股的成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）持有公司股份532,406,276股，持股比例为36.04%，蒋卫平先生为公司的实际控制人；除此之外，蒋卫平先生与张静女士（持有公司股份76,679,865股，持股比例为5.19%）系夫妻关系，与公司第五届董事会非独立董事候选人蒋安琪女士系父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋卫平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。蒋卫平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，蒋卫平先生不属于“失信被执行人”。
二、高级管理人员
1、吴薇女士，中国国籍，汉族，生于1974年，硕士学历，现任公司总裁（总经理）。先后在电子科技大学、北京赛尔毕博信息技术有限公司和诺基亚企业发展办公室工作，曾经在成都天齐实业（集团）有限公司工作任副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司总裁（总经理），主要负责公司全面及日常管理。
截至本公告日，吴薇女士持有公司股份1,081,575股，持股比例为0.07%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴薇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。吴薇女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴薇女士不属于“失信被执行人”。
2、邹军先生，中国国籍，汉族，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师，现任公司财务总监。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监，负责公司财务、会计及税务事务管理等。
截至本公告日，邹军先生持有公司股份1,124,850股，持股比例为0.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邹军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。邹军先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，邹军先生不属于“失信被执行人”。
3、葛伟先生
葛伟先生，中国国籍，汉族，生于1972年，大学学历，经济师。1993年至1998年在四川石油管理局油建总公司子弟中学从事教学工作，1998年至2001年在四川石油管理局油气田建设工程总公司大兴实业公司任部门经理，2001年至2008年在天齐五矿工作，历任部门经理、副总经理，2008年至2014年2月在天齐集团工作，任副总经理，负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作，2011年10月至2017年2月任公司董事，2014年2月至2017年2月任公司首席运营官。现任公司高级副总裁，负责协助总裁制定、监管、执行战略管理。
截至本公告日，葛伟先生持有公司股份1,009,200股，持股比例为0.07%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
葛伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。葛伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，葛伟先生不属于“失信被执行人”。
4、李波先生
李波先生，中国国籍，汉族，生于1974年，大专学历，工程师，西南财经大学高级工商管理硕士课程研修班结业，现任公司董事会秘书、副总裁，并任遂宁市人民代表大会常务委员会委员。1995年7月至今在公司工作。2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总裁（副总经理），负责协助董事会进行公司治理、证券事务的战略制定、监督及执行，并兼任四川天齐盛合锂业有限公司总经理。
截至本公告日，李波先生持有公司股份381,275股，持股比例为0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。李波先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李波先生不属于“失信被执行人”。李波先生已取得董事会秘书资格证书。
5、郭维先生
郭维先生，中国国籍，汉族，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职务。2009年5月至今任公司副总裁（副总经理），负责公司采购及供应链运作及管理。
截至本公告日，郭维先生持有公司股份586,040股，持股比例0.04%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郭维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。郭维先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郭维先生不属于“失信被执行人”。
6、阎冬
阎冬先生，中国国籍，汉族，生于1973年，硕士研究生学历，2000年9月至2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限公司和四川天齐矿业有限公司总经理，2013年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人，2015年1月至今任成都天齐锂业有限公司销售总经理，2015年12月至今任公司副总裁（副总经理），负责规划及协调公司销售与市场营销活动。
截至本公告日，阎冬先生持有公司股份592,020股，持股比例0.04%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
阎冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。阎冬先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，阎冬先生不属于“失信被执行人”。
三、审计部负责人
佘仕福先生，中国国籍，汉族，生于1953年7月，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行工作、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至2018年8月担任上海航天电源技术有限责任公司监事，2014年8月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。
截至本公告日，佘仕福先生持有公司股份9,090股，持股比例0.0006%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
佘仕福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。佘仕福先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，佘仕福先生不属于“失信被执行人”。
四、证券事务代表
付旭梅女士，中国国籍，汉族，生于1980年，会计硕士，中国注册会计师，注册税务师。先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转融资担保股份有限公司工作；2011年5月加入公司，2011年8月起至今担任公司证券事务代表。
截至本公告日，付旭梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
付旭梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。付旭梅女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，付旭梅女士不属于“失信被执行人”。付旭梅女士已取得董事会秘书资格证书。
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-037
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年2月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，半数以上监事推举严锦女士主持会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
会议同意选举严锦女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。
二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日
附件：监事会主席简历
严锦女士，中国国籍，满族，生于1975年，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。2017年2月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。
截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
严锦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。严锦女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，严锦女士不属于“失信被执行人”。
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-038
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月28日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第五届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截止2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，预计计提资产减值准备合计约22.93亿元人民币。具体如下：
■
注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。
1、本次计提资产减值准备的原因
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。经对公司及公司全资子公司持有的Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）股权和控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（中文名：文菲尔德控股私人有限公司，以下简称“文菲尔德”）持有的Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera（以下简称“SALA”）中50%权益进行减值测试，公司预计将对SQM长期股权投资计提减值准备约3.17亿美元（按照2019年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价折合人民币约22.08亿元），对SALA长期股权投资计提减值准备约0.15亿澳元（按照2019年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价折合人民币约0.73亿元）。同时，按照公司坏账准备计提政策，经测试，拟对应收款项计提减值准备金额合计1,182.99万元，其中应收账款坏账准备981.40万元，其他应收款坏账准备201.59万元。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
（1）资产范围：长期股权投资、应收账款、其他应收款。
（2）计提资产减值准备的总金额：22.93亿元人民币（按照2019年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价折算）；
（3）拟计入的报告期间：2019年1月1日-2019年12月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备的决策程序
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；公司董事会审计与风险委员会就本次计提资产减值准备事项是否符合《企业会计准则》发表了专项说明。
按照公司《财务管理制度》的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据资产减值测试结果，计提长期股权投资减值准备约22.81亿元人民币，计提坏账准备约0.12亿元人民币，计入2019年度利润，预计将减少天齐锂业利润总额约22.93亿元人民币，影响天齐锂业归属于母公司股东的净利润金额约22.54亿元人民币，相应减少2019年末归属于母公司的所有者权益约22.54亿元人民币。
三、本次计提减值准备的基本情况
（一）资产名称：
1、长期股权投资（单位：人民币亿元）
■
2、应收款项（单位：人民币万元）
■
（二）长期股权投资-SQM的减值原因及测试情况
1、减值迹象及资产减值准备计提的合理性
2018年12月，公司完成了对SQM23.77%股权的购买。交易完成后，公司管理层始终密切关注行业最新走势及SQM经营状况。2019年四季度以来，公司观察到以下减值迹象：
（1）2019年四季度锂产品价格不及预期
锂行业持续调整背景下，锂价有所承压。2019年前三季度，虽SQM锂产品价格同比有所下滑，但产品销售均价水平仍与管理层衡量前述行业调整因素后的价格预期基本保持一致。2019年四季度以来，管理层观测到国内外锂产品价格进一步显著下滑，已低于管理层的价格预期及前次估值模型内的价格设定；截至目前，此下滑趋势未见改善，且管理层认为该等价格的持续下跌预计将对SQM 2019年第四季度的经营业绩产生较大的不利影响。
（2）SQM重要扩产项目延期
2020年1月23日，SQM公告称将推迟对Mt Holland项目投资决定（Mt Holland项目预计年氢氧化锂产量为4.5万吨/年），此项目的推迟或对SQM生产计划产生影响。
（3）智利宏观环境存在不确定性
从SQM所在国智利的宏观因素看，2019年10月6日起，智利发生全国范围的抗议活动，该国总统皮涅拉宣布了多项举措应对诉求，其中包括改组内阁，以期尽快达成税制改革等。这些可能会给SQM的未来经营活动带来复杂性、不确定性。
因此，考虑到前述减值迹象，公司在保守谨慎的基础上，综合考量各不利因素等对于SQM经营业绩的叠加负面影响，以2019年12月31日作为评估基准日，进行了初步的减值测算。在前次减值测试的基础上，公司根据当前可收集的全部信息，以预计的SQM 2019年度经营数据和后续经营计划为基础，对其未来的销量、销售价格、营运成本、资本性支出、折旧与摊销等数据进行了调整，为及时披露这种变化及其对财务报表的影响，公司在初步测算后暂估了减值金额。年报编制过程中，将根据能够收集到的包括SQM公告信息在内的全部信息，对相关减值测试进一步测算。
2、资产减值测试的具体过程、所选取的核心参数和相关测算依据
本次估值中，采用未来现金流折现法估算可收回金额。以2019年12月31日作为基准日，对公司所持有SQM 25.86%股权所形成的长期股权投资进行减值测试。
具体评估假设：公司以2019年12月31日为评估基准日，预测了2020-2027年各年现金流，并在2028年开始计算未来永续现金流。
（1）销售价格调整
公司结合SQM 锂产品销售均价变动趋势、整体市场环境及 Roskill 价格预测等最新信息，更新了前次预测中SQM锂化合物售价假设。公司下修了近期内锂产品销售均价以反映锂行业调整延续、锂价进一步下滑的最新趋势；公司亦出于谨慎性考虑，在考虑锂行业中长期可实现稳步发展、保留中长期锂价稳步回升价格预期趋势的同时，就中长期的锂价预测值也进行了一定程度的下修。
（2）产能、销量及资本性支出调整
对于SQM未来的资本性支出，公司参考了SQM最新公开资料中涉及的扩产计划及预计项目投资金额，在本次减值预测内，更新了其主要扩产项目规划及预计资本支出情况。此外，鉴于2020年1月SQM公告称拟推迟在澳大利亚开展的Mount Holland氢氧化锂项目投资决定（该项目预计每年可生产4.5万吨氢氧化锂），本次减值测试估值相应推迟了该项目的投产时间。
因此，本次减值测试估值根据以上SQM的最新产能预测时点安排，相应调整了后续预测期内各年度的锂产品销量。此外，目前SQM与 Corporacio?n de Fomento de la Produccio?n de Chile（智利政府经济部下属的生产促进局，以下简称“CORFO”）在阿塔卡玛盐湖的租赁协议虽然会在2030年到期，但目前尚无迹象表明租赁协议无法续签，故公司在进行减值测试时，假设2030年后SQM可更新租赁协议，继续开展该业务。
（3）营业成本预测
公司对SQM未来的经营成本及所需向CORFO支付的租赁费等营业成本项分别进行预测。
对于预测期内销售价格上涨的产品，减值测试中预计此项单位经营成本逐年上涨。根据SQM公告的其与CORFO就租赁运营阿塔卡玛盐湖事项修订并签署的新《租赁协议》及《项目协议》，碳酸锂及氯化锂的租赁费的计算由原来固定的6.80%费率调整为累进制租赁费率。预测期内，均按照上述累进制租赁费率标准计算SQM应支付的CORFO租赁费。
（4）营业费用预测
SQM 2019年前3季度管理费用相比2018年同期基本保持稳定，本次减值测试以此作为基础预计预测期内各年SQM的营业费用。此外，在预测时，亦考虑依据新项目投产需增加的相应管理、其他费用等事项，对未来营业费用作出相应调整。
（5）折旧摊销费用预测
公司按照SQM的固定资产折旧政策、无形资产摊销政策，以目前公开信息显示的资产账面原值、预计使用期、折旧率等估算未来经营期的折旧额为基础，结合未来年度资本性投资导致SQM未来固定资产年折旧金额的增加、原有的陈旧固定资产被淘汰导致SQM未来固定资产年折旧金额的减少等情况，对SQM未来年度固定资产折旧进行预测。
（6）营运资本变动预测
公司基于SQM经营特点、年度付现成本及资金的周转情况对SQM营运资金进行估算。公司对SQM的应收账款、预付账款、存货、应付账款、预收账款等流动性资产/负债项进行分析，分别测算预测期内各年的营运资金，同时考虑SQM的最低现金保有量，得到每期营运资金额。当期营运资金与上期末营运资金的差额即为当期营运资金的追加额。
（7）所得税税率
SQM适用所得税率为27%；预测期内，按照此税率计算相应的税费支出。
（8）折现率的确定
公司在计算SQM现金流的折现率时，根据WACC（加权平均资本成本）模型来确定折现率：
WACC=Rd×Wd×(1－T)+Re×We
式中：
Rd：债务成本
Wd：债务比率
T：企业所得税税率
Re：权益成本
We：权益比率
其中，权益成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算：
Re＝ Rf＋β（Rm－Rf）＋CSRP
上式中：Re：权益资本成本
Rf：无风险利率
β：Beta系数
Rm：市场回报率
CSRP：公司自身特定风险
模型中有关参数的选取过程：
债务成本：本次估值中，主要考虑参考SQM借贷成本及国际融资整体环境变化。
无风险利率：通常认为国债收益是无风险的，因为持有国债到期不能兑付的风险很小；故一般以国债持有收益率作为无风险利率。本次估值中，公司采用智利国家债券收益率作为无风险利率。
Beta系数及市场回报率：基于历史数据及第三方评估机构分析等综合确定。
公司自身特定风险：考虑到SQM为成熟稳定行业的主要公司，因此目前认为本次估值中不需额外计算公司自身特定风险。
3、测试结论
根据减值测试结果，公司预计将对SQM长期股权投资计提减值准备约3.17亿美元（折合人民币约22.08亿元）。
4、其他说明
本次2019年度拟计提减值金额为公司财务部门基于目前信息初步匡算的预估金额。考虑到SQM将披露其2019年第四季度经营情况等后续潜在变动因素，公司将及时关注最新信息，并视情况，依据最新信息对相关估值参数进行进一步更新及调整。同时，公司已聘请第三方专业估值机构对SQM的长期股权投资进行减值测试，估值机构及审计机构尚在开展相关评估审计工作。本次对SQM长期股权投资计提减值数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
（三）长期股权投资-SALA的减值原因及测试情况
1、背景
公司控股子公司文菲尔德下属公司泰利森锂业（加拿大）公司于2010年在加拿大上市时通过收购Salares Lithium Inc公司（简称“Salares”，现合并后名称为泰利森锂业（加拿大）公司）全部股份的途径收购了智利7盐湖资产，Salares的主要资产为其在智利的私有公司SALA中持有的50%权益，SALA全资拥有位于智利的Salares 7卤水锂探测项目（“智利7盐湖”或“Salares 7”）。智利7盐湖项目是一个锂和钾勘探项目，包括位于智利北部Atacama地区的7个盐湖。该项目包括面积为50,319公顷的188项采矿权和面积共计69,800公顷的250项探矿权。在2010年至2012年之间，文菲尔德对Salares 7进行了一系列的勘探活动，得到了关于salares 7中每个盐湖晶体面积等信息的大体预估。勘探活动于2012年停止，直至目前处于维护状态。
2、测算过程及依据
为了取得SALA股权价值的参考依据，文菲尔德聘请了SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd （简称为“SRK” ）以2019年12月31日为基准日按照澳大利亚矿业资产评估准则Valmin Code对Salares 7项目进行估值。2020年1月，公司收到SRK的估值报告。根据这份估值报告，考虑到Salares 7目前仅仅处于勘探初期且并未进行开采，SRK排除了收益法，而采用了可比市场交易法和成本法来进行估值。
（1）可比市场交易法
SRK通过S＆P全球市场情报数据库，选取了过去五年中在智利和阿根廷发生的类似锂盐探勘项目交易作为参考。通过可比市场交易的数据，SRK推测出基于2019年12月31日，市场对于采矿权的对价区间为130美元/公顷至160美元/公顷，对于探矿权的对价区间为75美元/公顷至85美元/公顷。将上述市场对价应用于 Salares 7从而得出的估值价值如下表所示：
■
（尾数差异系由于四舍五入所致，下同）
（2）成本法
2.1、地质科学评级法
SRK还考虑了地质科学评级方法来估值Salares 7基于基准日的价值，这是一种基于成本的方法。使用地质科学评级法考虑了以下几个要素：
● 基础购置费用（BAC）的计算采用的假设是每月税收基数（“MTU”）为71.62美元（基于2019年12月的价值），即假定获取探矿权支付的成本为每公顷0.05 MTU（对于大于600公顷的面积），并且最少持有一年的年费为1/30 MTU。
● Salares 7正处于勘探阶段，没有任何资源储量或基础设施的估计。
● Salares 7位于智利、阿根廷和玻利维亚之间的安第斯山脉的“锂三角”内，具有很高的锂资源前景。
SRK采用了地质科学评级表格和市场参数1.0对Salares 7的估值进行了修正估值，得出每公顷地壳面积的价值在195美元/公顷至480美元/公顷之间。将上述的地壳面积价值应用于 Salares 7从而得出的估值区间如下表所示：
■
SRK认为地质科学评级法估值的价值范围较广的原因是由于Salares 7处于早期勘探状态和相对缺乏勘探信息的不确定性所造成的。
2.2、探勘支出倍数法
SRK利用Salares 7项目过去实际发生的1,030万澳元（730万美元）的勘探支出作为基准值，利用前景增强系数（PEM）作为调整因素并考虑项目的技术经济潜力来对Salares 7进行价值估值。
SRK采用勘探支出倍数法估计每公顷的价值在121美元/公顷至155美元/公顷之间。将上述每公顷价值应用于 Salares 7从而得出的估值价值如下表所示：
■
（3）估值结论
SRK基于上述三种估值方法所计算出来的平均值（如下表）得出Salares 7项目估值区间为1,210万美元一1,860万美元。
估值价值汇总表（100%基础以美元计算）
■
3、减值测试结论
公司认为采用SRK估值范围来计算文菲尔德持有的Salares 7的50%的权益价值是合理的。因此，根据估值报告，公司选择估值范围的上限（930万美元）作为Salares 7的50%权益的估值价值。2019年12月31日，文菲尔德对Salares的账面价值为0.28亿澳元，因此按照《企业会计准则第8号一资产减值》计提资产减值准备约0.15亿澳元（折合人民币约0.73亿元）。
（四）应收款项坏账准备
应收款项包括应收账款、其他应收款等。公司以预期信用损失为基础确认损失准备，对应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
■
应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
■
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
按照公司坏账准备计提政策，经测试，拟对应收款项计提减值准备金额合计1,182.99万元，其中应收账款坏账准备981.40万元，其他应收款坏账准备201.59万元。
四、专门意见
1、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意本次计提减值准备事项。
4、董事会审计与风险委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计与风险委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
