广东水电二局股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2020-008

广东水电二局股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁2台（套）Ф6280mm泥水平衡盾构施工设备和2台（套）Ф6280mm土压平衡盾构施工设备。

详见2020年2月29日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的公告》。

二、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于租赁1台Φ5060全断面硬岩掘进机的议案》；

为完成榕江关埠引水工程的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁1台（套）Φ5060mm全断面硬岩掘进机（TBM）。

详见2020年2月29日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于租赁1台Φ5060全断面硬岩掘进机的公告》。

三、9票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2020年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易的预计额度。

详见2020年2月29日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表同意的独立意见，并对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表专项意见，详见2020年2月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见》。

四、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018年修订）》和《上市公司章程指引（2019年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2019年修订）》及《广东水电二局股份有限公司党委会议事规则（2019年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见2020年2月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈公司章程〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。

五、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018年修订）》和《上市公司章程指引（2019年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2019年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详见2020年2月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈股东大会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

六、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018年修订）》和《上市公司章程指引（2019年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2019年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

详见2020年2月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

七、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018年修订）》和《上市公司章程指引（2019年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2019年修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行相应修订。

详见2020年2月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈独立董事工作制度〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》。

公司2020年第二次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2020-009

广东水电二局股份有限公司

关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）承接珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目，合同金额127,380万元，其中，输水隧洞的盾构施工区间长11450m，根据工程设计，该盾构区间计划投入4台（套）Ф6280mm的盾构施工设备进行施工，为完成施工任务、提高施工能力，公司拟以不超过10,442万元的自有资金租赁2台（套）Ф6280mm泥水平衡盾构施工设备和2台（套）Ф6280mm土压平衡盾构施工设备进行盾构施工。

2020年2月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于租赁4台Ф6280盾构施工设备的议案》，同意公司租赁2台（套）Ф6280mm泥水平衡盾构施工设备和2台（套）Ф6280mm土压平衡盾构施工设备。该事项不构成关联交易，需经股东大会批准。

一、珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目概况

珠江三角洲水资源配置工程项目是国务院批准的《珠江流域综合规划(2012-2030年)》提出的重要水资源配置工程，也是国务院要求加快建设的全国172项节水供水重大水利工程之一。珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标为珠江三角洲水资源配置工程输水干线鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的一部分。主要工程内容包括：输水隧洞、3座工作井、渗漏排水管、检修排水管等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。

二、租赁盾构施工设备情况

公司承接的珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目，输水隧洞的盾构施工区间长11450m，其中，LG04#工作井～LG03#工作井区间采用2台φ6280泥水平衡式盾构机施工，区间长度6624m；LG05#工作井至LG04#工作井区间采用2台土压平衡式盾构机施工，区间长度4826m。公司现有同规格盾构施工设备不能满足施工需求。根据公司目前盾构设备的实际及未来水利水电施工的情况，经市场询价，公司拟以单价不超过0.979万元/米，总价不超过6,485万元的自有资金租赁2台（套）Ф6280mm泥水平衡盾构施工设备；以单价不超过0.82万元/米，总价不超过3,957万元的自有资金租赁2台（套）Ф6280mm土压平衡盾构施工设备。合计总价不超过10,442万元，包括配套系统设备的供货及相关服务，用于公司承接的珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目输水隧洞的施工。

三、租赁盾构施工设备对公司的影响

公司租赁4台（套）Ф6280mm盾构施工设备是为了完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标项目的施工任务，有利于提高公司工程施工能力，扩大经营业务规模，提升经营业绩。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2020-010

广东水电二局股份有限公司

关于租赁1台Φ5060全断面硬岩掘进机的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”，联合体主办方）与广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华隧集团”，联合体成员方）组成的联合体中标榕江关埠引水工程施工总承包项目，中标价为188,773.2556万元，其中公司负责的工程内容合同金额51,500万元，包含长度不超过7000m的盾构施工区间。根据工程设计，该盾构区间计划投入1台（套）Φ5060mm的全断面硬岩掘进机进行施工。为完成施工任务、提高施工能力，公司拟以不超过4,975万元的自有资金租赁1台（套）Φ5060mm全断面硬岩掘进机（TBM）进行施工。

2020年2月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于租赁1台Φ5060全断面硬岩掘进机的议案》，同意公司租赁1台（套）Φ5060mm全断面硬岩掘进机（TBM）。该事项不构成关联交易，无需经股东大会批准。

一、榕江关埠引水工程概况

榕江关埠引水工程是韩江榕江练江水系连通工程的子工程之一，工程输水线路总长34.97km，其中取水口长82m，引水盾构管道长约3.827km，泵站进水闸至泵站压力箱段长约108.26m，泵站压力箱至高位水池的压力钢管长约433m，输水隧洞长约27.055km，输水渠总长约3.465km。主要工程内容包括项目建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、专项工程等。根据联合体协议书，公司和华隧集团分别承担自有资质范围的工程内容。其中，公司承担的该工程长度不超过7000m的盾构施工区间，需采用全断面硬岩掘进机(TBM)进行施工。

二、租赁全断面硬岩掘进机情况

公司承接的榕江关埠引水工程，盾构施工区间长度不超过7000m，计划投入1台（套）Ф5060mm全断面硬岩掘进机进行施工。公司现有一台全断面硬岩掘进机，正在承担施工任务。根据公司目前盾构设备的实际及未来水利水电施工的情况，经市场询价，公司拟以单价不超过0.7107万元/米，总价不超过4,975万元的自有资金租赁1台（套）Φ5060mm全断面硬岩掘进机（TBM），包括配套系统设备的供货及相关服务，用于公司承接的榕江关埠引水工程盾构区间施工。

三、租赁全断面硬岩掘进机对公司的影响

公司租赁1台（套）Φ5060mm全断面硬岩掘进机（TBM）是为了完成榕江关埠引水工程施工任务，有利于提高公司工程施工能力，扩大经营业务规模，提升经营业绩。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2020-011

广东水电二局股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.基本情况简介

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，预计2020年度拟与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其关联企业发生日常关联交易。

2020年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,500万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等服务预计交易金额不超过2,500万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过15,000万元；与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计交易金额不超过450,000万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过1,000万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务预计交易金额不超过500万元；与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务预计交易金额不超过31,000万元，合计501,500万元。

2019年度，公司接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务金额574.08万元；接受建工集团及其关联企业提供机电安装、金属结构制作等劳务金额5,920.00万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、劳务等服务金额177.62万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务金额1,009.67万元；与建工集团及其关联企业签订的工程施工合同金额87,497.96万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务金额321.79万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务金额439.53万元，合计95,940.65万元。

（二）预计2020年度与关联人建工集团及其关联企业发生日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：2020年，公司与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同金额预计不超过450,000万元，实际承接的工程施工项目将通过公开招投标取得，存在一定的不确定性。

（三）2019年度与关联人建工集团及其关联企业日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.广东省建筑工程集团有限公司基本情况

（1）法定代表人：张育民。

（2）注册资本：937,590.50万元。

（3）主营业务：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

（5）建工集团为公司直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的母公司，为公司的间接控股股东。

（6）截至2019年12月31日建工集团主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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2.广东省兴粤水利投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：李涌泉。

（2）注册资本：220,000万元。

（3）主营业务：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢2108房。

（5）广东省兴粤水利投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省兴粤水利投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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3.广州翠岛酒店有限公司基本情况

（1）法定代表人：王光明。

（2）注册资本：9,650万元。

（3）主营业务：酒店住宿服务（旅业），中餐服务，歌舞厅娱乐活动等;

（4）住所：广东省广州市从化温泉镇温泉西路6号。

（5）广州翠岛酒店有限公司为水电集团的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广州翠岛酒店有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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4.广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

（1）法定代表人：杨卉青。

（2）注册资本：300万元。

（3）主营业务：物业管理;房地产中介服务;房屋租赁;商品零售贸易等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。

（5）广州市欣茂物业管理有限公司为水电集团的全资子公司广州鑫冠置业有限公司的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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5.广东省水电医院有限公司基本情况

（1）法定代表人：江毓钊。

（2）注册资本：5,740万元。

（3）主营业务：综合医院;中西医结合医院;专科医院等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道312号3区9幢。

（5）广东省水电医院有限公司为水电集团全资子公司广东岭南健康产业集团有限公司的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省水电医院有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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6.广东恒广源投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：张定辉。

（2）注册资本：39,655.1724万元。

（3）主营业务：资产管理，投资管理服务，企业自有资金投资等。

（4）住所：广东省广州高新技术产业开发区科学大道191号商业广场A1栋第9层901单元。

（5）广东恒广源投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东恒广源投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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7.广东恒达建设投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：杜思访。

（2）注册资本：39,266万元。

（3）主营业务：水利工程、市政工程及景观绿化工程项目投资，基础设施投资与建设等。

（4）住所：广东省潮州市潮安区彩塘镇金东村东洋新区三片。

（5）广东恒达建设投资有限公司为水电集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东恒达建设投资有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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8.广东建鑫投融资住房租赁有限公司基本情况

（1）法定代表人：赵长中。

（2）注册资本：609,600万元。

（3）主营业务：城镇棚户区、城中村改造融资、投资、资产经营;房屋租赁服务;综合家居服务;物业管理等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号建工办公楼9楼。

（5）广东建鑫投融资住房租赁有限公司为建工集团的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东建鑫投融资住房租赁有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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9.广东华隧建设集团股份有限公司基本情况

（1）法定代表人：弓毅伟。

（2）注册资本：90,100万元。

（3）主营业务：城市轨道交通工程专业承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，隧道工程专业承包等。

（4）住所：广东省广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼13楼1308室。

（5）广东华隧建设集团股份有限公司为建工集团的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广东华隧建设集团股份有限公司主要财务指标

单位：万元

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10.广东省粤东三江连通建设有限公司基本情况

（1）法定代表人：黄瑛鹏。

（2）注册资本：362,000万元。

（3）主营业务：韩江榕江练江水系连通工程项目的筹划、建设运营和管理等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

（5）广东省粤东三江连通建设有限公司为建工集团的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省粤东三江连通建设有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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11.广州华隧威预制件有限公司基本情况

（1）法定代表人：沈云泽。

（2）注册资本：11,000万元。

（3）主营业务：生产混凝土预制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑钢结构、预制构件工程安装服务等。

（4）住所：广东省广州市番禺区新造镇市新公路白贤堂。

（5）广州华隧威预制件有限公司为建工集团控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司的控股子公司。

（6）截至2019年12月31日广州华隧威预制件有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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12.广东省建科建筑设计院有限公司基本情况

（1）法定代表人：李廷。

（2）注册资本：2,000万元。

（3）主营业务：工程地质勘察，城市规划设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，编制开发建设项目水土保持方案，市政工程设计等。

（4）住所：广东省广州市天河区先烈东路121号。

（5）广东省建科建筑设计院有限公司为建工集团的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省建科建筑设计院有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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13.广东水电云南投资金平电力有限公司基本情况

（1）法定代表人：唐圣斌。

（2）注册资本：19,350万元。

（3）主营业务：水电经营、开发;水利、水电技术培训;水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（4）住所：云南省红河州金平县便民服务中心14楼。

（5）广东水电云南投资金平电力有限公司为水电集团的全资子公司广东水电云南投资有限公司的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东水电云南投资金平电力有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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14.广东省安全生产技术中心有限公司基本情况

（1）法定代表人：范银华。

（2）注册资本：8,098.28万元。

（3）主营业务：安全生产、公共安全、应急救援技术服务等。

（4）住所：广东省广州市天河区天河东路41号首层。

（5）广东省安全生产技术中心有限公司为建工集团的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广东省安全生产技术中心有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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15.广州鑫冠置业有限公司基本情况

（1）法定代表人：弓毅伟。

（2）注册资本：900万元。

（3）主营业务：房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务。

（4）住所：广东省广州市增城区新塘镇港口大道312号新利综合楼首、二、三商场201号。

（5）广州鑫冠置业有限公司为水电集团的全资子公司。

（6）截至2019年12月31日广州鑫冠置业有限公司主要财务指标（快报数，未经审计）

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

由于建工集团为公司的间接控股股东，持有公司37.32%的股权，因此公司与建工集团及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

建工集团及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2020年度，公司预计接受建工集团及其关联企业提供的物业管理服务等综合服务预计交易金额不超过1,500万元；接受建工集团及其关联企业提供勘测设计、施工检测等服务预计交易金额不超过2,500万元；接受建工集团及其关联企业提供盾构管片委托加工服务预计交易金额不超过15,000万元；与建工集团及其关联企业联合承接及签订的工程施工合同预计交易金额不超过450,000万元；向建工集团及其关联企业提供的勘察、设计等技术咨询服务预计交易金额不超过1,000万元；与建工集团及其关联企业发生租赁房产、汽车等业务预计交易金额不超过500万元；与建工集团及其关联企业发生租赁设备等业务预计交易金额不超过31,000万元，合计501,500万元。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述预计日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可：我们认为该交易是公司经营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工等日常关联交易。公司计划2020年2月28日召开第七届董事会第三次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见：公司2020年度日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该日常关联交易预计事项。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见；

（四）广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020年2月29日