韵达控股股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2020-014

韵达控股股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2020年2月25日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2020年2月28日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董事14人，实际出席董事14人（其中周柏根先生、李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共8位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第四十四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》和第六届监事会第三十七次会议审议通过的《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议，董事会定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2020-015

韵达控股股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第六届董事会第四十五次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年3月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年3月17日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月17日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年3月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年3月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

1.00审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01选举聂腾云先生为公司非独立董事

1.02选举陈立英女士为公司非独立董事

1.03选举聂樟清先生为公司非独立董事

1.04选举周柏根先生为公司非独立董事

1.05选举赖世强先生为公司非独立董事

1.06选举杨周龙先生为公司非独立董事

1.07选举符勤先生为公司非独立董事

2.00审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01选举张大瑞先生为公司独立董事

2.02选举刘宇先生为公司独立董事

2.03选举楼光华先生为公司独立董事

2.04选举张冠群先生为公司独立董事

2.05选举肖安华先生为公司独立董事

3.00审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举赖雪军先生为公司非职工代表监事

3.02选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事

4.00审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

5.00审议《关于公司独立董事津贴的议案》

议案1、2、3采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事7人，独立董事5人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经2020年1月21日召开的第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第三十七次会议审议通过，内容详见2020年1月22日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2020年3月13日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2020年3月13日（星期五） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

五、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十五次会议决议。

2、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

3、公司第六届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362120

2、投票简称：韵达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月17日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月17日上午9:15一下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托人持股性质：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2020-016

韵达控股股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：1、本公告数据为合并报表数据；

2、公司2018年年度权益分派方案获得了公司股东大会审议通过。以截至本次权益分派股权登记日总股本为基数，公司向全体股东实施了资本公积金转增股本方案，共计转增 513,829,372.00股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定，公司对比较期间的基本每股收益进行了重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度，公司预计实现营业总收入3,462,412.36万元，比去年同期的1,385,598.97万元相比增长149.89%，主要受益于：1、报告期内受电商经济持续繁荣、行业景气度提振和公司服务水平提升等有利因素推动，公司完成快递业务量同比高速增长；2、根据公司 2018 年 12 月 29 日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019 年 1 月 1 日起在公司全网范围内对现行快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。受公司快递业务量增长和公司快递服务收入增加派费收入项目影响，报告期内营业总收入大幅增长。

2019年度，公司预计实现营业利润365,867.62万元，比去年同期361,991.26万元相比增长1.07%；预计实现利润总额353,291.07万元，比去年同期的355,047.66万元相比减少0.49%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为265,573.03万元，比去年同期的269,799.37万元相比减少1.57%；预计基本每股收益1.19元，比去年同期的1.23元相比减少3.25%；预计加权平均净资产收益率21.33%，比去年同期的28.84%下降7.51个百分点。本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系上一报告期因处置深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢”）股权而获得一次性收益；如剔除上一报告期处置丰巢股权因素影响，则本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长17.68%。

剔除上一报告期处置丰巢股权因素影响后公司业绩增长的主要原因系：报告期，我国经济持续保持着稳中向好的发展态势，在政策支持和市场牵引下，我国电商经济持续繁荣，新型电商模式不断涌现，消费场景不断丰富，不断推高电商渗透率，有力促进了快递包裹增量加速释放；同时，公司持续保持信息化、智能化、运力提升、物业自持等核心资源投入定力，持续提升服务品质、提速全程时效、强化“韵达”品牌，持续推进客户分群、产品分层、精益管理策略，持续向市场及客户提供高效、便捷、优质的快递服务体验，极大提升了客户粘性，快递业务量获得了高于行业增速的快速增长。

报告期末，公司预计期末总资产2,238,720.53万元，较期初增长 23.82%；预计期末归属于上市公司股东的所有者权益1,344,023.70万元，较期初增长17.28%；预计期末归属于上市公司股东的每股净资产6.04元，较期初下降9.72%；期末股本总数为2,226,286,468.00股，较期初增长29.98%。公司总股本增加的原因是，公司2018年年度权益分派方案以截至本次权益分派股权登记日总股本为基数，公司向全体股东实施了资本公积金转增股本方案，共计转增 513,829,372.00股。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露之前，公司未预计2019年度业绩情况。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年2月29日