巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-020
巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第七届董事会第二次会议的会议通知于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2020年2月28日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告（2020-022）》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
为了规范公司运作，进一步提高决策效率，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使非风险投资、资产处置和签订合同（对外担保合同除外）事项的决定权。具体权限为不超过公司最近一期经审计的净资产总额的30%。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
上述审批权限有效期自董事会审议通过之日至第七届董事会届满。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二○年二月二十九日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-021
巨轮智能装备股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第二次会议的会议通知于2020年2月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2020年2月28日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次核销坏账不涉及公司关联方。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○二○年二月二十九日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-022
巨轮智能装备股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 本次计提资产减值准备及核销坏账情况
根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）对截止2019年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提资产减值准备，对预计无法收回的应收账款进行清理并予以核销。
（一）本次计提资产减值准备概况
2019年度公司拟计提各项减值准备合计5,903.65万元，明细如下表（未经审计）：
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注：以上资产减值计提数据仅为初步核算数据，未经审计，最终以公司披露的2019年度报告为准。
本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）本次核销坏账情况
公司本次拟核销的款项为应收山东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）货款2,696.48万元。永泰集团经法院裁定进行破产清算，公司经全力追讨，扣除获偿款后剩余应收该客户的账款2,696.48万元已无法收回，公司决定对该笔应收账款予以核销，相应的坏账准备2018年末累计已全额计提，因此本次核销不影响公司本期损益。具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备和核销坏账对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计5,903.65万元，预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约5,049万元，相应减少2019年末归属于上市公司股东所有者权益约5,049万元。本次资产减值准备的计提不影响公司2020年1月23日披露的《关于2019年度业绩预告暨资产减值风险提示的公告》对公司2019年度业绩的预测。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
公司本次核销应收账款金额为2,696.48万元，2018年末累计已全额计提，对公司2019年度业绩无影响。公司本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不涉及公司关联方。
三、资产减值准备计提的情况说明
（一）本次计提应收账款坏账准备的情况说明
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司将应收账款按合并范围内关联方、类似信用风险特征（账龄）分别进行组合。
对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等客观证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，公司对其进行单独测试并计提信用减值损失。
根据以上规定，公司2019年计提应收账款坏账准备3,356.97万元，其中按信用风险特征组合计提坏账准备1,970.97万元，基于单项评估信用风险计提坏账准备1,386.00万元。
（二）本次计提存货跌价准备的情况说明
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据以上规定，公司2019年计提存货跌价准备2,474.66万元。
四、董事会关于计提资产减值准备及核销坏账合理性的说明
公司本次计提资产减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，本次核销的坏账不涉及公司关联方，计提依据及坏账核销依据充分，公司2019年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值以及2019年度的经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销坏账具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次核销坏账不涉及公司关联方。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，本次核销的坏账不涉及公司关联方，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值及核销坏账的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、董事会关于计提资产减值准备及核销坏账合理性的说明；
4、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二○年二月二十九日
