上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-005
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【注：上市公司披露计提资产减值准备公告至少应当包含以下内容：
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额
经公司财务部门初步测算，预计对 2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元，明细如下：
单位：元
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（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备的确认标准与计提方法
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2、其他应收账款坏账准备的确认标准与计提方法
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3、存货跌价准备的确认标准与计提方法
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4、固定资产减值准备的确认标准与计提方法
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5、无形资产的确认标准与计提方法
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6、在建工程的确认标准与计提方法
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7、商誉减值的确认标准与计提方法
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，考虑所得税及少数股东损益的影响后，预计减少公司2019年度归属上市公司股东的净利润28,463.49万元，预计减少2019年度归属上市公司股东所有者权益28,463.49万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，本次计提资产减值准备已在2019年度经营业绩预告考量范围，不会对公司已披露的2019年度经营业绩预告产生影响。本次计提资产减值准备为公司财务部门和会计师事务所初步测算,最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》等相关规定，2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2019 年 12月31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-006
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年2月25日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对 2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元。
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2019年度预计计提资产减值准备33,588.49万元，本次计提资产减值公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对议案发表了同意意见。
具体内容详见2020年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-007
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议的会议通知于2020年2月25日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
投票结果：以3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年12月31日的资产状况和财务状况，对2019年末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产进行了全面清查，经公司财务部门初步测算，预计对 2019年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备33,588.49万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。最终数据将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。
具体内容详见2020年2月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2020年2月29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-008
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注1：上述数据以公司合并报表数据填列 （未经审计）。
注2：报告期内，公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案，公司对上年同期基本每股收益进行了相应的调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年度，行业内企业竞争日趋激烈，公司部分子公司竞标压力增加，产品销售价格下降，而成本增长。由于部分子公司盈利低于预期，存在商誉减值迹象，因此本报告期拟计提商誉减值311,878,183.55元，实现归属于上市公司股东的净利润为-196,258,436.62元。
本报告期营业利润较上年下降281.92%，利润总额较上年下降254.11%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降293.59%，基本每股收益较上年下降235.71%，主要系受到计提商誉减值的影响。
本报告期末股本较期初增加49.51%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降38.38%，主要系本报告期实施2018年度利润分配方案，剔除掉公司回购专户中的股份以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本从709,104,615股增至1,060,156,922股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润与公司2020年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-002）中披露的归属于上市公司股东的净利润预计变动范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
