上海姚记科技股份有限公司
关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度
并为其提供担保的公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-014

上海姚记科技股份有限公司

关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度

并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、概述

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司（以下简称“成蹊科技”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请1,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为成蹊科技向南京银行申请的综合授信额度提供担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人成蹊科技成立于2013年5月24日，注册地址为上海市嘉定区真南路4268号2幢J1472室，法定代表人为李松，现注册资本为100万元人民币，主要经营范围：从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，网络工程，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（含文化：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

■

3、资信情况

成蹊科技的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

被担保方（债务人）名称：上海成蹊信息科技有限公司

债权人名称： 南京银行股份有限公司上海分行

3、保证担保范围：乙方提供最高额保证担保的范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等，下同）。

4、保证方式：连带责任保证担保。

5、保证期间

保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起两年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司成蹊科技提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；成蹊科技信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于全资子公司持续经营的正常开展。作为公司的全资子公司，上海成蹊信息科技有限公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司累计担保额度为人民币2.68亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的14.90%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议。

2、公司独立董事对第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-015

上海姚记科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十一次会议的通知，会议于2020年2月28日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请的综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），议案具体内容详见公司同日公告《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向南京银行股份有限公司上海分行申请1,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为成蹊科技向南京银行申请的综合授信额度提供担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议决议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-016

上海姚记科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2020年2月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年2月28日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名，经参会全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），议案具体内容详见公司同日公告《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年2月28日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-017

上海姚记科技股份有限公司

2019年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元

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注：1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、 报告期内，公司以现金收购大鱼竞技（北京） 网络科技有限公司 26%股权构成同一控制下企业合并，根据会计准则要求，在编制合并资产负债表时，应当调整资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元，上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议，公司向全体股东每10股派发现金红利1.000108元（含税）,共计分配利润39,776,824.37元（含税）。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权，本次交易属于收购少数股权，根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》，冲减资本公积-股本溢价519,279,547.11元，冲减盈余公积57,679,263.31元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1．2019年，公司各项业务稳健开展，总体经营情况良好。公司实现营业收入173,429.51万元，较上年同期增长77.04%；营业利润49,305.80万元，较上年同期增长101.84%，利润总额49,390.86万元，较上年同期增长102.45%；归属于上市公司股东的净利润35,165.91万元，较上年同期增长156.45%。截至2019年12月31日，公司财务状况良好，资产总额304,218.64万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计150,599.83万元，归属于上市公司股东的每股净资产3.7661元。

2．公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，主要系报告期收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权将其变为公司全资子公司，且报告期成蹊科技游戏业务增长较快。

3．公司子公司启东姚记扑克实业有限公司持有中德索罗门自行车（北京）有限公司19.5%股权，报告期末账面价值1,807.44万元，根据中德索罗门公司实际控制人回函情况，报告期公司考虑其未来形成投资损失的风险较大，故将其长期股权投资剩余账面价值全额计提了长期股权投资减值准备。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年2月3日发布2019年度业绩预告：预计2019年归属于上市公司股东的净利润33,724.89万元～40,210.44万元之间（具体内容详见2020年2月3日刊登在巨潮资讯网上的上海姚记科技股份有限公司关于2019年度的业绩预告）。

本次业绩快报披露的经营业绩与2019年度业绩预告不存在重大差异。

四、风险提示

本公告所载2019年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-018

上海姚记科技股份有限公司

关于2020年第一季度的业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告的期间：2020年1月1日一2020年3月31日。

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

■

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、业绩变动的主要原因说明

报告期内，公司经营情况良好，主要经营指标的同比、环比数据均有大幅提升，游戏业务板块快速发展。游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大，公司的海外游戏业务板块也稳定增长。由于疫情的原因，整体物流安排和企业复工受限，扑克牌业务及相关参股公司的经营状况受到一定的影响。

三、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，公司2020年第一季度业绩的具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

2020年2月 28日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-019

上海姚记科技股份有限公司

关于公司控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告

控股股东姚文琛及一致行动人邱金兰、姚朔斌、姚晓丽、姚硕榆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与控股股东及一致行动人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于股东减持和被动稀释股份，不触及要约收购；

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东姚文琛及一致行动人邱金兰、姚朔斌、姚晓丽、姚硕榆（以下简称“信批义务人”）发来的《简式权益变动报告书》。现将有关权益变动情况公告如下：

一、权益变动的基本情况

1、信批义务人的基本情况

（一）信息披露义务人之一

姓名：姚文琛

性别：男

国籍：中国

通讯地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

（二）信息披露义务人之二

姓名：邱金兰

性别：女

国籍：中国

通讯地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

（三）信息披露义务人之三

姓名：姚朔斌

性别：男

国籍：中国

通讯地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（四）信息披露义务人之四

姓名：姚晓丽

性别：女

国籍：中国

通讯地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

（五）信息披露义务人之五

姓名：姚硕榆

性别：男

国籍：澳大利亚

通讯地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权：是

2、股份转让情况

■

注：上表的转让股份占总股本的比例，按转让时的公司总股本计算。

3、本次权益变动前后持股情况

■

注：权益变动前，计算持股比例的基数为前次权益变动报告书披露后的总股本397,169,187股；权益变动后，计算持股比例的基数为新股本399,933,839股。公司实施股权激励计划增发股数为2,764,652股，公司总股本由397,169,187股增至399,933,839股，公司控股股东及一致行动人被稀释0.37%。

二、未来权益处置计划

信息披露义务人在未来的12个月内，不排除根据资本市场以及自身实际情况进一步处置和调整所持公司股份的可能性。

三、信批义务人的承诺及履行情况

信批义务人在公司股票首次公开发行时做出的承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。本次权益变动不存在违反上述锁定承诺的规定。

2、在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。

截至本公告披露日，信批义务人的承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，并且本次权益变动不违反其关于股份锁定的承诺。

四、其他相关说明

1、本次权益变动属于股东减持和被动稀释股份，不触及要约收购；

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

2020年2月 28日