山东得利斯食品股份有限公司
2019年度业绩快报
证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2020-001
山东得利斯食品股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业收入234,775.10万元，较去年同期201,853.22万元增长16.31%；实现营业利润408.03万元，较去年同期-491.98万元,增长182.94%，主要系本报告期销售收入增长、计提资产减值损失减少所致；利润总额为501.72万元，较去年同期702.44万元下降28.58 %；归属于上市公司股东的净利润761.92万元，较去年同期799.95万元下降4.75%。
本报告期末，公司总资产为191,852.64万元，较本报告期初178,169.26万元增长7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为133,039.58万元，较本报告期初132,251.96万元增长0.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2020-002
山东得利斯食品股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对公司及子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。明细如下：
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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司董事会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润23,878,261.41元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益23,878,261.41元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备
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2、其他应收款坏账准备
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3、单项计提坏账准备金额的其他应收款
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4、存货减值准备
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四、董事会关于公司计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，公司董事会同意本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
经核查，监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2020-003
山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月28日上午，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议已于2020年2月18日通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经过对公司及下属子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于2020年2月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-002号）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2020-004
山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月28日下午，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议已于2020年2月18日通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经过对公司及下属子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。
经核查，监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况。
具体内容详见公司于2020年2月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-002号）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十九日
