厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020一07

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式发出，并于2020年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各控股子公司二〇二〇年度向金融机构申请的授信额度提供担保，提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起一年；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各公司的实际担保额度。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二〇年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司与普通合伙人国兴（厦门）投资管理有限公司、有限合伙人厦门国贸集团股份有限公司、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门国贸资产运营集团有限公司、厦门国贸会展集团有限公司、厦门国贸教育集团有限公司、厦门市集美区产业投资有限公司和其他合伙人，共同发起设立厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“国贸产业发展基金”）。提请股东大会授权经营管理层确定与基金相关的具体内容和实施具体操作事宜。

国贸产业发展基金总规模为300,000万元（具体规模以实际到位资金为准），其中公司出资金额为36,500万元。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2020年2月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案构成关联交易，关联董事曾挺毅先生、郭聪明先生、杜少华先生回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，刊载于2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任陈舸先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。（陈舸先生简历详见附件）

该议案独立董事发表的独立意见，刊载于2020年2月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年3月16日召开二〇二〇年第一次临时股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》，刊载于2020年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1-2项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

附件：

高级管理人员简历

陈舸，男，1969年4月生，本科学历，高级会计师。现任公司副总经理，曾任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理、副总经理、内控与审计部副总经理、财务管理部副总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，香港兴厦有限公司董事，厦门国贸产业有限公司董事，国贸控股（香港）投资有限公司董事，厦门天马显示科技有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司监事会主席。

截至公告日，陈舸先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；曾任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理，离任时间未满十二个月；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020一09

厦门信达股份有限公司对外投资

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）拟出资36,500万元参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“国贸产业发展基金”、“基金”），认缴出资比例为12.17%。

本次投资尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审批程序；国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案。

本次参与发起设立的基金存在未能完成设立和审批的风险，在投资过程中可能存在政策风险、投资失败或亏损风险和内部管理风险等不可预见的因素。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、交易概述

1、对外投资事项概述

公司拟与普通合伙人国兴（厦门）投资管理有限公司（以下简称“国兴投资”）、有限合伙人厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国企战略发展基金”）、厦门国贸资产运营集团有限公司（以下简称“国贸资产”）、厦门国贸会展集团有限公司（以下简称“国贸会展”）、厦门国贸教育集团有限公司（以下简称“国贸教育”）、厦门市集美区产业投资有限公司（以下简称“集美产投”）和其他合伙人签订《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其备忘录（以下简称“合伙协议”），共同发起设立国贸产业发展基金。

国贸产业发展基金总规模为300,000万元（具体规模以实际到位资金为准），其中，公司与厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育联合作为基石出资人（以下简称“基石出资人”）。各合伙人认缴出资情况如下：

■

2、关联交易情况概述

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）持有公司13.38%股权，厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育均为国贸控股的全资或控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三、四款规定，公司与厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育构成关联关系，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

经独立董事事前认可后，该事项提交2020年2月28日召开的第十届董事会二〇二〇年度第一次会议审议。本次会议审议通过《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资36,500万元参与投资国贸产业发展基金，提请股东大会授权经营管理层确定与基金相关的具体内容和实施具体操作事宜。其中，关联董事曾挺毅先生、杜少华先生、郭聪明先生回避表决，其余有表决权的六位董事以同意6票，反对0票，弃权0票的结果审议通过上述议案。公司独立董事对此次关联交易发表独立意见。

根据《公司章程》等相关规定要求，此项投资超过董事会审批权限，需要提交公司2020年第一次临时股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审批程序。国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案。

二、交易对方的基本情况

（一）普通合伙人基本情况

国兴（厦门）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31R5936D

注册资本：1,000万元

成立日期：2018年6月1日

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七

法定代表人：张洁民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。

主要投资领域：信息技术、生物医药、新能源汽车、数字创意及教育等新兴产业领域。

备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会备案登记，登记编码为P1070203。

股权结构：厦门明德投资合伙企业（有限合伙）占34%股权，厦门国贸资本有限公司占33%股权，中国国投高新产业投资有限公司占33%股权。无实际控制人。

关联关系：国兴投资与公司不存在关联关系或利益安排。国兴投资与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。

（二）有限合伙人基本情况

除公司外，国贸产业发展基金的有限合伙人包括厦门国贸、国企战略发展基金、国贸资产、国贸会展、国贸教育、集美产投和其他合伙人。

1、厦门国贸集团股份有限公司

统一社会信用代码：913502001550054395

注册资本：18.16亿人民币

成立日期：1996年12月24日

住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元

法定代表人：许晓曦

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：批发、零售业务；各类商品和技术的进出口；房地产开发经营；运输代理业务；仓储业；投资管理等。

股权结构：截至2019年9月30日，厦门国贸的前十大股东情况如下：

■

历史沿革：1993年2月，厦门国贸由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家发起，并于1996年10月3日在上海证券交易所挂牌上市交易。

主营业务情况：厦门国贸是一家综合性企业，现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。近三年主营业务发展良好。

主要财务数据：厦门国贸最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

■

控股股东及实际控制人：厦门国贸的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：厦门国贸的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司13.38%股权，公司董事郭聪明先生为厦门国贸董事，公司监事王燕惠女士为厦门国贸监事，厦门国贸为公司关联方。

厦门国贸非失信被执行人。

2、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA333N9K5G

注册资本：30亿人民币

成立日期：2019年08月02日

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

执行事务合伙人：厦门市创业投资有限公司

公司类型：有限合伙企业

经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

主要投资领域：厦门市属国企发起设立的子基金和直接投资于优化国有资本布局项目。

备案登记情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。

普通合伙人：厦门市创业投资有限公司，认缴出资1万元人民币，占认缴出资总额的0.0003%。

有限合伙人：厦门盈盛国有资本运营有限公司，认缴出资300,000万元人民币，占认缴出资总额的99.9997%。

关联关系：国企战略发展基金与公司不存在关联关系或利益安排。国企战略发展基金的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，除此之外，国企战略发展基金与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。

3、厦门国贸资产运营集团有限公司

统一社会信用代码：91350200MA346G1F11

注册资本：1亿人民币

成立日期：2016年03月14日

住所：厦门市湖里区仙岳路4686号第27层

法定代表人：张运明

公司类型：有限责任公司

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；资产管理等。

股权结构：国贸控股持有国贸资产100%股权。

历史沿革及主营业务发展情况：国贸资产成立于2016年03月14日，主要从事资产管理业务。近三年主营业务发展良好。

主要财务数据：国贸资产最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

■

控股股东及实际控制人：国贸资产的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：国贸资产的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司13.38%股权，公司董事郭聪明先生为国贸资产董事，国贸资产为公司关联方。

国贸资产非失信被执行人。

4、厦门国贸会展集团有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31QR9656

注册资本：2亿人民币

成立日期：2018年05月29日

住所：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心20楼B单元

法定代表人：郑家辉

公司类型：有限责任公司

经营范围：会议及展览服务等。

股权结构：国贸控股持有国贸会展100%股权。

历史沿革及主营业务发展情况：国贸会展成立于2018年05月29日，主要从事会议及展览服务业务。近三年主营业务正常发展。

主要财务数据：国贸会展最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

■

控股股东及实际控制人：国贸会展的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：国贸会展的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司13.38%股权，国贸会展为公司关联方。

国贸会展非失信被执行人。

5、厦门国贸教育集团有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YPGAB5W

注册资本：8亿人民币

成立日期：2017年11月09日

住所：厦门市湖里区仙岳路4686号北塔20层南侧01单元

法定代表人：陈金铭

公司类型：有限责任公司

经营范围：教育服务；教育辅助服务；教育咨询等。

股权结构：国贸控股持有国贸教育100%股权。

历史沿革及主营业务发展情况：国贸教育成立于2017年11月09日，主要从事教育及教育辅助服务业务。近三年主营业务正常发展。

主要财务数据：国贸教育最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

■

控股股东及实际控制人：国贸教育的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：国贸教育的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司13.38%股权，公司董事郭聪明先生为国贸教育董事，公司监事王燕惠女士为国贸教育监事，国贸教育为公司关联方。

国贸教育非失信被执行人。

6、厦门市集美区产业投资有限公司

统一社会信用代码：91350211303001553B

注册资本：8.7亿人民币

成立日期：2015年04月01日

住所：厦门市集美区杏林湾路492号2502单元

法定代表人：吴祥江

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；资产管理；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。

主营业务：作为政府产业引导基金，参股各类子基金或直投项目。

主要投资领域：机械装备、软件和信息服务、文化创意和旅游、现代物流、新材料、都市观光农业等领域。

备案登记情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。

控股股东及实际控制人：集美产投的控股股东及实际控制人均为厦门市集美区财政局。

关联关系：集美产投与公司不存在关联关系或利益安排。集美产投与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。

7、其他合伙人

参与投资的其他合伙人与公司不存在关联关系，与其他投资人不存在一致行动关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在其他合伙人处任职的情况或利益安排。其他合伙人与公司不存在相关利益安排，未持有上市公司股份。

三、交易基本情况及合伙协议主要内容

（一）基本情况

1、基本信息

基金设立目的：充分发挥政府引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用，以专业的投资管理团队和先进的投资理念从事投资活动，通过直接股权投资等经营手段获取投资收益。

基金名称：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）。

基金规模：30亿元（具体规模以实际到位资金为准）

组织形式：合伙企业（有限合伙）

拟经营范围：在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以工商登记为准）。

国贸产业发展基金尚未正式设立，尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。

2、合伙人、认缴出资额及拟出资比例

详见本议案“一、交易概述”。

3、出资方式及资金来源：各合伙人以自有货币资金方式认缴出资。

4、出资进度：

首期出资不低于合伙人各自认缴出资额的30%，缴付期限以普通合伙人发出的缴付出资通知载明的时间为准；全部出资不迟于基金设立之日后3年内缴清。

5、存续期限：

自合伙人首期出资全部到位之日起7年，其中前4年为投资期，剩余3年为退出期。经合伙人会议通过，合伙期限最多可以延长两次，每次不得超过1年。

（二）投资模式

国贸产业发展基金主要投资于新一代信息技术、现代服务业、数字创意产业、生物医药产业、新能源汽车产业、教育产业等国企转型升级需重点关注的新兴产业领域企业，且投资资金不低于基金总实缴出资额的60%。

国贸产业发展基金投资于厦门市集美区企业的投资总额不低于1亿元人民币。

基金对单个企业的累计投资金额不得超过基金总认缴出资额的20%。

（三）管理模式

1、普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人：国兴（厦门）投资管理有限公司。

2、管理模式及投资决策机制

（1）管理模式及各投资人合作地位

①合伙人会议由合伙人按实缴出资额行使表决权，代表三分之二以上（含本数）表决权的合伙人参与的会议方为有效会议。除普通合伙人及基石出资人外的有限合伙人，对违反法律、法规、规范性文件、国家政策或协议的议案，均有权通过其委派的授权代表行使一票否决权否决议案。

②合伙人委托普通合伙人执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，执行合伙事务的合伙人对外代表基金。

③国贸产业发展基金采取受托管理的管理方式，由国兴投资担任基金的管理人，向基金提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

（2）投资决策机制

①投资决策委员会

国贸产业发展基金组建设立投资决策委员会，负责投资业务的相关决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中4名成员为普通合伙人委派，1名成员为专业咨询委员会推荐的行业专家。每位委员均有1票表决权。基金投资业务的决策需要经投资决策委员会全体委员一致通过。公司无一票否决权。

②专业咨询委员会

国贸产业发展基金设立专业咨询委员会，职能为向投资决策委员会推荐一名对应领域的外部专家委员，以提高基金对行业发展的研究分析判断能力。

专业咨询委员会由基石出资人各委派1名成员组成。各基石出资人根据自身产业背景分别推荐相应的行业专家。

基石出资人推荐的拟投项目交由投资决策委员会进行审议前，应先交由基石出资人推荐的专业咨询委员会委员对项目提出专业意见。对于基石出资人推荐的拟投项目，专业咨询委员会未出具意见的，投资决策委员会不得进行表决。

专业咨询委员会负责审议各基石出资人实缴出资额中用于分担拟投资项目的投资成本的金额；审议向投资决策委员会推荐的行业专家人选。专业咨询委员会议出具意见需由全体专业咨询委员会委员一致同意方为通过。

3、会计核算方式

基金内部为每个合伙人分别开立一个资本账户。每一个合伙人的资本账户余额应于每年末的最后一日根据当期的变化情况进行调整。

普通合伙人应按照《企业会计制度》和其他有关规定为基金制定会计制度和程序。普通合伙人应当在法定期限内保留会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的依据。这些会计账簿应符合有关法律规定、反映基金经营活动。

4、收益分配

国贸产业发展基金投资可分配收入中，按每一项目单独核算即退即分配且不受其他项目盈亏影响的原则进行分配。

（1）收回出资。按照合伙人在项目上的实缴出资比例向该合伙人进行分配，直至该合伙人收到的累计分配数额达到该合伙人全部实缴出资额的100%。

（2）门槛收益。按照合伙人在项目上的实缴出资比例继续分配给该合伙人，直至其就实缴出资额实现门槛收益（税前年化收益率8%）。

（3）绩效奖励。超过上述（1）收回出资及（2）门槛收益的部分，普通合伙人有权按照20%的比例提取绩效奖励，剩余80%按照该合伙人在项目上的实缴出资比例分配。

若投资于厦门市企业的投资总额不低于国企战略发展基金对基金出资额的1.5倍，且不低于厦门各级政府投资基金合计出资总额，则基金投资于厦门市企业的总退出收益中归属于国企战略发展基金的收益，可让利50%予基石出资人与管理人。让利后国企战略发展基金的总退出收益不低于原始投资额加让利时人民银行公布的同期存款基准利率收益之和。基石出资人与管理人协商确定各自的激励比例，管理人获得的激励不超过总激励的20%。

5、亏损分担

基金清算时如果出现亏损，对于因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据在项目上的实缴出资比例分担，基金的其他亏损由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

（四）退出机制

有限合伙人可转让其持有的基金权益从而退出基金。

基金到期或终止，则进行清算，清算剩余财产在所有合伙人之间进行分配，合伙人实现退出。

（五）合伙协议的生效与终止

合伙协议经各方签署后生效。

如果自合伙协议生效后超过一年，基金仍未完成设立手续并取得营业执照，则在合伙协议生效后届满一年之日的次日起，合伙协议及为设立基金而签署的其他协议均自动失效，对各方不再具有约束力。

（六）关联关系及其他利益关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与国贸产业发展基金份额认购，也未在国贸产业发展基金中任职。

国兴投资与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。公司持股5%以上的股东国贸控股控制的厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育参与认购国贸产业发展基金份额，认购具体情况详见本议案“一、交易概述”。上述关联方在国贸产业发展基金中均担任有限合伙人，享有/承担相同的权利/义务。

国兴投资与公司不存在关联关系，国贸产业发展基金的股权投资不会产生公司控股股东或实际控制人与公司形成同业竞争的情形。

上述合伙协议主要内容系经各方协商确认，鉴于目前合伙协议尚未最终签署，公司将根据后续进展情况的变化（若有）依有关规定履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易均依据市场价格定价，各关联人根据在具体投资项目上的实缴出资比例分配收益和承担亏损。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易目的及对公司的影响

本次国贸产业发展基金的投资方向与公司的主营业务存在协同效应。公司参与认购基金份额，可充分利用外部资源，发挥自身产业优势布局与公司主业相关的新一代信息技术及新能源汽车产业，从而促进公司业务转型升级，符合公司发展战略和全体股东的利益。

交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易对公司整体业务盈利水平和财务状况不会产生重大不利影响，也不会对公司未来持续经营产生重大不利影响。

六、存在的风险及应对措施

1、审批风险：本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，尚需参与发起设立的合伙人履行审批程序。国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案，本次参与发起设立的基金存在未能完成设立和审批的风险。

2、政策风险：有关政策发生重大变化或是有重要法律、法规出台，使得基金在设立、运营或退出环节面临困难，从而给投资者带来风险。

应对措施：基金管理团队具有成熟的运作经验，并全程聘请中介机构提供专业支持，有助于防范相关风险。

3、投资失败或亏损风险：基金投资的标的可能存在因经营不善、外部市场环境变化等原因导致业绩未达预期、投资标的估值下降或退出困难，从而导致投资失败，遭受损失。

应对措施：基金管理人在金融及实业领域均有丰富经验，可为尽职调查提供专业咨询，从而审慎评估投资标的企业价值，以市场化方式介入、运营并退出，减少投资失败或亏损的风险。

4、内部管理风险：可能存在合伙人意见分歧、项目无法落地、基金无法投放或投放不如预期等内部管理风险。

应对措施：基金普通合伙人将加强合伙人间的沟通交流，并从决策机制上提高决策有效性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日，公司及控股子公司与国贸控股及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为69,483.47万元（含接受国贸控股财务资助单日最高金额6.9亿元）。

八、独立董事事前认可和独立意见

该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。

独立董事事前认可意见：公司参与发起设立厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成关联交易。公司本次认购国贸产业发展基金份额，将结合自身产业背景优势，引入财政和社会资金，围绕主业布局新一代信息技术及新能源汽车产业，有利于促进自身业务转型升级良性发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次关联交易均依据市场价格定价，各出资人根据在具体投资项目上的实缴出资比例分配收益和承担亏损。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司本次交易构成关联交易，审议前就相关材料进行了审阅并就有关问题进行了询问。本次投资事项交易公允、合理。投资事项决策程序合法有效，关联董事进行了回避表决，未发现损害公司及中小股东合法权益的情形。同意《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》。

九、审计委员会意见

因厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资方包括厦门国贸控股集团有限公司的下属子公司厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、厦门国贸会展集团有限公司、厦门国贸教育集团有限公司，此议案构成关联交易。本次投资事项交易公允、合理。同意《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》。

十、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020一08

厦门信达股份有限公司

关于二〇二〇年度公司为控股子公司

向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保若经审议通过，公司2020年经审议的担保总额将为986,000?万元+69,800万美元，超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车集团”）拟为控股子公司二〇二〇年度向金融机构申请的授信额度提供担保，公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起一年；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

1、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“中升丰田”）

成立时间：1998年4月27日

注册地：厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦

法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,200万元人民币

主营业务：汽车零售；成品油零售(不含汽油)；机动车维修；烟草制品零售；从事保险兼业代理业务；汽车租赁(不含营运)；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；其他电子产品零售；商务信息咨询；其他日用品零售。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额4,849.49万元，负债总额701.90万元，净资产4,147.59万元；2018年度，营业收入46,569.54万元，利润总额383.65万元，净利润286.66万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额4,987.67万元,负债总计951.73万元,净资产4,035.93万元；2019年1-11月,营业收入26,963.94万元，利润总额-110.25万元，净利润-111.66万元。中升丰田不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司50%股权，中升(大连)集团有限公司持有该公司50%股权，其股权结构图如下：

2、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”）

成立时间：2010年09月27日

注册地：厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17

法定代表人：黄晓育

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车零售；机动车维修；代理销售保险产品；汽车零配件零售；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额6,789.12万元，负债总额5,703万元，净资产1,086.13万元；2018年度，营业收入16,368.98万元，利润总额-42.38万元，净利润-32.97万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额5,468.78万元，负债总额4,672.19万元，净资产796.59万元；2019年1-11月，营业收入14,891.83万元，利润总额-289.54万元，净利润-289.54万元。厦门启润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司90%股权，赖才金持有该公司10%股权，其股权结构图如下：

3、厦门国贸宝润汽车服务有限公司（以下简称“厦门宝润”）

成立时间：2012年09月10日

注册地：厦门市海沧区中沧东路8号

法定代表人：黄晓育

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；二手车零售；机动车维修；汽车零配件零售；商务信息咨询；企业管理咨询。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额7,095.57万元，负债总额7,182.99万元，净资产-87.42万元；2018年度，营业收入17,309.28万元,利润总额146.77万元，净利润146.77万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额6,400.40万元，负债总额6,616.77万元，净资产-216.37万元；2019年1-11月，营业收入14,028.14万元，利润总额-128.95万元，净利润-128.95万元。厦门宝润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司80%股权，厦门海沧城建集团有限公司（以下简称“海沧城建”）持有该公司20%股权，其股权结构图如下：

4、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）

成立日期：2008年11月10日

注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

法定代表人：陈秉跃

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；二手车鉴定评估服务；汽车租赁（不含营运）；提供机动车驾驶服务（法律、法规另有规定的除外）；从事保险兼业代理业务等。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额20,980.60万元，负债总额10,484.86万元，净资产10,495.74万元；2018年度，营业收入75,493.44万元，利润总额2,531.51万元，净利润1,890.49万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额22,840.73万元，负债总额13,801.51万元，净资产9,039.22万元；2019年1-11月，营业收入75,727.13万元，利润总额2,190.95万元，净利润1,643.48万元。信达通宝不是失信被执行人。

公司持有该公司10%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“信达汽车”）持有该公司51%股权，厦门金五和投资有限公司持有该公司9%股权，林彩凤持有该公司30%股权，其股权结构图如下：

5、厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）

成立时间：2000年07月06日

注册地：厦门市湖里区长浩路2号

法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车零售；从事保险兼业代理业务；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）；成品油零售（不含汽油）；二手车鉴定评估服务；会议及展览服务；商务信息咨询。

截至2018年12月31日，公司资产总额13,118.64万元，负债总额10,536.80万元，净资产2,581.84万元；2018年度，营业收入26,426.45万元，利润总额848.68万元，净利润581.84万元。截至2019年11月30日，资产总额8,854.53万元，负债总额7,111.88万元，净资产1,742.66万元；2019年1-11月，营业收入20,946.24万元，利润总额-257.34万元，净利润-257.34万元。大邦通商不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司50%股权，厦门大邦太合投资管理有限公司持有该公司30%股权，厦门大邦投资有限公司持有该公司20%股权，其股权结构图如下：

6、厦门国贸通达汽车服务有限公司（以下简称“厦门通达”）

成立时间：2013年03月18日

注册地：厦门市思明区体育路36号（2#仓库）一楼之4

法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：汽车零配件销售；汽车装潢、美容（不含洗车）；汽车信息咨询；汽车租赁（不含营运）；进口、国产别克品牌汽车销售。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额5,600.61万元，负债总额5,801.78万元，净资产-201.18万元；2018年度，营业收入20,682.41万元，利润总额-88.97万元，净利润-88.97万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额3,628.23万元，负债总额4,494.40万元，净资产-866.16万元；2019年1-11月，营业收入13,794.81万元，利润总额-664.99万元，净利润-664.99万元。厦门通达不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：

7、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“信达嘉金”）

成立时间：2019年01月25日

注册地：福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶80号6号楼

法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：汽车新车零售；汽车及配件批发；汽车专项维修；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车租赁；机构商务代理服务。

截至2019年11月30日（未经审计），资产总额2,916.12万元，负债总额2,008.94万元，净资产907.18万元；2019年1-11月，营业收入261.63万元，利润总额-92.82万元，净利润-92.82万元。信达嘉金不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司51%股权，陈泗洁持有该公司49%股权，其股权结构图如下：

8、上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信迈”）

成立时间：2003年01月16日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路1267弄8号第17层

法定代表人：姜峰

注册资本：50,000万元人民币

主营业务：金属材料、金银制品、矿产品（除专控）、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、纸制品、针纺织品、日用百货、办公用品、卫生洁具的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，商务信息咨询，食品流通。

截至2018年12月31日（经审计），公司资产总额53,807.12万元，负债总额1,136.40万元，净资产52,670.72万元；2018年度，营业收入1,459,873.74万元，利润总额1,646.86万元，净利润1,244.37万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额163,425.73万元,负债总计112,866.99万元,净资产50,558.74万元；2019年1-11月，营业收入1,096,932.69万元，利润总额-2,815.98万元，净利润-2,111.98万元。上海信迈不是失信被执行人。

公司持有该公司60%股权，西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）持有该公司40%股权，其股权结构图如下：

9、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

成立日期：2005年11月30日

注册地：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋801-1单元

法定代表人：姜峰

注册资本：70,000万元人民币

主营业务：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：煤炭制品、焦炭制品；3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额129,269.52万元，负债总额83,066.21万元，净资产46,203.31万元；2018年度，营业收入558,054.66万元，利润总额11,541.89万元，净利润8,273.99万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额360,827.90万元，负债总额255,258.54万元，净资产105,569.36万元；2019年1-11月，营业收入550,910.28万元，利润总额12,064.17万元，净利润9,366.05万元。信达安不是失信被执行人。

公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）持有该公司45%股权，其股权结构图如下：

10、丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称“丹阳房产”）

成立时间：2010年04月15日

注册地：丹阳市开发区银杏路18号22幢

法定代表人：洪斌

注册资本：44,158.23万元人民币

主营业务：房地产开发与经营，建筑工程设备租赁，建筑材料销售。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额82,765.33万元，负债总额46,046.56万元，净资产36,718.78万元；2018年度，营业收入13,565.15万元，利润总额521.62万元，净利润521.62万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额82,792.65万元，负债总额46,627.29万元，净资产36,165.36万元；2019年1-11月，营业收入771.67万元，利润总额-553.41万元，净利润-553.41万元。丹阳房产不是失信被执行人。

公司全资子公司信达房产持有该公司97.38%股权，上海迈科迪信投资管理有限公司持有该公司2.62%股权，其股权结构图如下：

11、厦门国贸通润汽车服务有限公司（以下简称“厦门通润”）

成立时间：2013年01月30日

注册地：厦门市同安区同集南路3117号

法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；二手车零售；汽车零配件零售；保险经纪与代理服务（保险兼业代理险种：与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险）；机动车维修；汽车租赁（不含营运）；商务信息咨询；汽车维护与保养（不含维修与洗车）。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额6,122.66万元，负债总额6,543.31万元，净资产-420.65万元；2018年度，营业收入25,584.84万元，利润总额186.81万元，净利润186.81万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额7,202.18万元，负债总额7,625.22万元，净资产-423.04万元；2019年1-11月，营业收入18,388.5万元，利润总额-2.39万元，净利润-2.39万元。厦门通润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：

12、厦门国贸福润汽车服务有限公司（以下简称“厦门福润”）

成立时间：2013年01月30日

注册地：厦门市同安区同集南路3115号

法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；机动车维修；二手车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)。

截至2018年12月31日（经审计），资产总额3,643.61万元，负债总额4,391.93万元，净资产-748.31万元；2018年度，营业收入20,340.90万元，利润总额339.47万元，净利润339.47万元。截至2019年11月30日（未经审计），资产总额3,063.49万元，负债总额4,024.07万元，净资产-960.58万元；2019年1-11月，营业收入15,352.56万元，利润总额-212.27万元，净利润-212.27万元。厦门福润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权，王蕴华持有该公司30%股权，其股权结构图如下：

四、担保协议的主要内容

1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

3、担保金额：详见本公告二、担保额度预计情况。

4、担保方式：连带责任保证。

五、反担保情况

公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或其小股东将采取股权质押、担保函、同比例或超额担保等措施提供反担保。

六、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述子公司开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会（如需）审议后方对外提供担保。

公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次议案通过，公司审批的二〇二〇年度为控股子公司提供的担保额度为986,000?万人民币+69,800万美元，占公司最近一期经审计净资产的334.17%。

截至公告日，公司及控股子公司2020年新签署的担保金额为15,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.40%，剩余可用担保额度683,000万元+69,800万美元。

截至目前，公司实际对外担保总余额为226,504.21万元人民币+28,300万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的96.23%，无逾期担保。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020一10

厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。2020年2月28日，公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议审议通过《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年3月16日14:50；

网络投票时间：2020年3月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月16日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年3月6日（周五）

7、出席对象：

（1）截至2020年3月6日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》；

2、审议《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2020年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第1项提案《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

第2项提案《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2020年3月9日上午9:00至2020年3月9日下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：张凌君

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

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注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。