览海医疗产业投资股份有限公司2019年年度报告摘要

览海医疗产业投资股份有限公司

公司代码：600896 公司简称：览海投资

览海医疗产业投资股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-175,167,051.03元，母公司未分配利润年末余额为-874,599,903.64元。鉴于公司2019年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦于高端医疗服务业务，有2家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合门诊部）投入运营，2家专科医院（览海康复医院、览海骨科医院）和 1 家综合医院（览海外滩医院）在建。

（二）公司经营模式

公司产业布局系打造从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区相结合的高端医疗综合体系，并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理，形成大健康闭环服务链。

公司旗下的高端门诊定位为涉外高品质综合门诊，轻资产连锁运营，选择在北上广等一线城市的核心商务区及高档社区布局，提供综合性、一站式的医疗及健康管理服务，并为公司医疗体系内的专科医院及综合医院提供导流。

公司旗下的专科医院、综合医院采用跟国际领先医疗机构和国内公立三甲医疗机构合作的经营模式，通过提供多层次多样化的医疗服务，以满足国民日益增长的医疗健康改善性需求及医疗消费升级需求。

（三）行业情况说明

1、上海健康服务业50条落地半年，5家高水平社会办医纳入医保

2019年1月15日，上海市卫健委颁布“健康服务业50条”后的半年内，5家高水平社会办医疗机构纳入医保系统，医保病人在这些医疗机构就医，医保部分费用由医保基金予以结算（患者可用医保结算就医总费用10-20%，肿瘤患者则有最高可达70%的费用以医保结算），剩余部分由病人自己承担或由商业健康保险结算。

2、我国社会办医进一步成熟，加强细分领域的社会办医力度

2019年2月19日，国家发改委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》规定，支持社会力量兴办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务；支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在口腔、眼科、妇产、骨科、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构；鼓励有实力的社会办医疗机构瞄准医学前沿，组建优势学科团队，提供以先进医疗技术为特色的医疗服务，督促各地落实社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引，精简优化审批流程。

这代表我国社会办医进一步成熟，加强细分领域的社会办医力度，能进一步推进医疗市场蓬勃发展，并且加速减缓医疗资源紧缺，更好地满足老百姓就医需求，促使社会办医水平进一步提高。

3、国家支持社会办医疗机构与公立医院开展多种类型的合作

2019年12月28日十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，其中第四十一条：国家采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务收入全部来源于医疗服务收入，实现营业收入3,111.82万元，实现归属于母公司股东的净利润 -17,516.71万元。公司全年利润主要影响因素为公司运营、筹建医院项目成本费用以及抛售部分持有东华软件股票收益。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

公司本期无会计估计变更。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围未发生变化。

其他具体情况详见《公司2019年年度报告》“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

董事长：密春雷

董事会批准报送日期：2020年2月27日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-008

览海医疗产业投资股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书何婧女士的书面辞职报告。因个人原因，何婧女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。公司及公司董事会对何婧女士在任职期间在公司规范治理、信息披露和资本运作等方面所做的贡献表示感谢！

2020年2月27日公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任何永祥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。何永祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在第九届董事会第二十八次会议召开之前，公司已按相关规定将何永祥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

何永祥先生的联系方式：

地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼

联系电话：021-62758000 传真：021-62758258

邮箱：security@lanhaimedical.com

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

1、经审查何永祥先生个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

2、经了解何永祥先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何永祥先生具备丰富的董事会秘书工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。

基于以上独立判断，我们同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件：何永祥先生简历

何永祥，男，1984年11月生，中国矿业大学（北京）管理学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA在读。曾任中国矿业大学（北京）团委副书记，中国泛海控股集团有限公司董事长秘书，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资部副总经理、资金计划部副总经理，中昌大数据股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-003

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年2月17日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于2020年2月27日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）《公司2019年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）《公司2019年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-175,167,051.03元，母公司未分配利润年末余额为-871,019,938.79元。

鉴于公司2019年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（五）《公司2019年年度报告》（全文及摘要）；

《公司2019年年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）《公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案》；

具体内容详见《公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：临2020-005）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生、姚忠先生回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（七）《公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司2020年度为子公司提供金额合计不超过人民币28.2亿元融资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。具体内容详见《公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-006）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（八）《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）《公司关于2020年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；

同意公司及各控股子公司申请不超过30亿元金融机构综合授信额度，综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十）《公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为40-50万元，内部控制审计费用为15万元。董事会提请股东大会同意授权经营管理层在审计费用额度总额范围内签署相关合同。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十一）《关于变更公司证券简称的议案》；

为符合公司主业的实际情况，更准确地划分公司行业分类及提升投资者对公司的客观认知，董事会同意公司将证券简称变更为“览海医疗”。具体详见《公司董事会审议变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2020-007）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

鉴于何婧女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，董事会同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：临2020-008）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案第一项、第三至第七项、第九至十项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-004

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年2月17日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于2020年2月27日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参会监事3人，实际参加会议监事3人。

（五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）《公司2019年度利润分配预案》

监事会认为：鉴于公司2019年度母公司未分配利润年末余额为负，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）《公司2019年年度报告》（全文及摘要）

监事会认为：

1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2019年年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）《公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，对公司有利，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

关联监事段肖东先生回避表决。

（六）《公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：该议案的审议和表决程序合法合规，符合公司发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）《公司2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告客观、真实地评价了公司内部控制情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）《公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经合作13年，该会计师事务所工作认真负责，因此同意聘任其为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一至六项和第八项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2020年2月29日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-005

览海医疗产业投资股份有限公司

2019年度日常关联交易情况及

预计2020年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年2月27日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生、姚忠先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可：

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

独立董事发表独立意见：

公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的，有利于公司持续发展。此项关联交易议案已经我们事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

公司2019年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

■

（三）2020年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2020年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室

主要办公地点：上海市世纪大道201号21楼

注册资本：65亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2019年12月31日，览海集团未经审计总资产2,067,507万元、净资产1,150,256万元，2019年度实现营业收入107,835万元，净利润5,928万元。

2、上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号731室

主要办公地点：上海市世纪大道201号12楼

注册资本：60亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2019年12月31日，上海人寿未经审计总资产6,361,146.82万元、净资产614,878.01万元，2019年度实现营业收入1,575,495.54万元，净利润20,463.12万元（以上都为合并报表口径）。

3、上海佳质资产管理有限公司（以下简称“佳质资产”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石福梁

注册地：上海浦东新区宣桥镇南六公路725号108室－45

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路529号

注册资本：13.76亿元人民币

主营业务：房地产开发经营，资产管理，物业管理，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海佳寿房地产开发有限公司（以下简称“佳寿房地产”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锡麟

注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道201号25层

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道160号M层

注册资本：25,946.5388万元人民币

主营业务：房产经营，自有房屋租赁，物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）与上市公司的关联关系

览海集团是公司间接控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款规定，览海集团及其下属子公司为公司的关联法人。

上海人寿法定代表人及董事长密春雷是公司实际控制人及董事长，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，上海人寿及其下属子公司佳质资产、佳寿房地产与公司有关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

（1）公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

（2）公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务；

（3）公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、运营管理等相关服务；

（4）公司租赁佳质资产的房屋作为公司子公司上海览海门诊部有限公司的营业场所；

（5）公司租赁佳寿房地产的房屋作为公司的办公场所。

2、定价政策

2020年度日常关联交易的定价按如下原则确定：

（1）按照国家法定价格确定；

（2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

（3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司运营所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。通过与关联方的上述合作，可以更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，降低运营成本，促进公司良性发展。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-006

览海医疗产业投资股份有限公司

关于2020年度为全资及控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司、上海和风置业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币28.2亿元。截止本公告日，公司为上述子公司提供的担保总额为人民币4,500万元（不含本次本项担保数额），无逾期担保。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2020年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币28.2亿元。公司需担保的不超过28.2亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

公司具体担保对象如下：

（一）公司全资子公司上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊”）已取得金融机构授信、固定资产贷款1.2亿元，公司将为其提供1.2亿元人民币的担保。

（二） 公司全资子公司上海怡合览海门诊部有限公司（以下简称“怡合门诊”）拟申请金融机构授信、借款5,000万元，公司将为其提供5,000万元人民币的担保。

（三）公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）拟申请金融机构授信、借款3.5亿元，公司持有康复医院80%股权，公司将为其提供不超过3.5亿元人民币的担保。

（四）公司全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司（以下简称“骨科医院”）拟申请金融机构授信、借款11亿元，公司将为其提供11亿元人民币的担保。

（五）公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）拟申请金融机构授信、借款12亿元，公司持有和风置业95%股权，公司将为其提供不超过12亿元人民币的担保。

2020年2月27日公司召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：上海览海门诊部有限公司

注册资本：5,000.00万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路533号1层二区、B1层、B2层

法定代表人：余志庆

经营范围：营利性医疗机构，营养健康咨询服务，医疗器械经营，化妆品、眼镜及配件的销售，验光配镜。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额11,382.56万元，负债总额29,057.54万元，其中银行贷款总额4,625.00万元，流动负债24,390.71万元，净资产-17,674.98万元，2019年实现营业收入1,918.71万元，净利润-9,359.55万元，资产负债率255.28%。

（二）被担保人的名称：上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本：1,000.00万元

注册地：上海市黄浦区淮海中路300号53层5301-5304室

法定代表人：余志庆

经营范围：营利性医疗机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至2019年12月31日，该公司资产总额1,588.09万元，负债总额3,282.78万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债3,282.78万元，净资产-1,694.69万元，2019年度实现营业收入为1,051.60万元，净利润-1,190.30万元，资产负债率为206.71%。

（三）被担保人名称：上海览海康复医院有限公司

注册资本：15,000.00万元

注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

法定代表人：杜祥

经营范围：医院筹建。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

截至2019年12月31日，该公司资产总额30,551.78万元，负债总额16,541.39万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债16,541.39万元，净资产14,010.39万元，2019年度实现营业收入为0万元，净利润-414.66万元，资产负债率54.14%。

（四）被担保人的名称：上海览海西南骨科医院有限公司

注册资本：30,000.00万元

注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第31幢A-6

法定代表人：杜祥

经营范围：医院筹建。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司全资子公司。

截至2019年12月31日，该公司资产总额29,001.95万元，负债总额264.85万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债264.85万元，净资产28,737.10万元，2019年度实现营业收入为0万元，净利润-612.44万元，资产负债率为0.91%。

（五）被担保人的名称：上海和风置业有限公司

注册资本：2,000.00万元

注册地：上海市黄浦区四川中路109号

法定代表人：密春雷

经营范围：房地产开发经营,物业管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,餐饮企业管理,停车场(库)经营管理,商务咨询,旅游纪念品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售,会务服务,展览展示服务,营利性医疗机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股5%。

截至2019年12月31日，该公司资产总额147,496.55万元，负债总额99,936.69万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债99,936.69万元，净资产47,559.86万元，2019年度实现营业收入为0万元，净利润-2,983.45万元，资产负债率为67.76%。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司提供担保，有利于打通公司融资渠道，保持公司稳定、健康发展，符合公司发展战略需要。董事会同意为公司为全资及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币28.2亿元，其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。

独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会审议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司亦能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币9,793.33万元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%，无逾期担保。

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,500万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.83%，无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2020-007

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会审议变更公司证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的证券简称：览海医疗

一、董事会审议变更证券简称的情况

2020年2月27日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“览海投资”变更为“览海医疗”，公司证券代码保持不变。

二、关于变更证券简称的原因

公司于1996年上市，前身为“中海（海南）海盛船务股份有限公司”，证券简称为“中海海盛”；2016年3月，上海览海投资有限公司通过非公开发行股份方式成为公司控股股东，并将公司名称变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，证券简称为“览海投资”。

2016年以来，公司按照既定的战略规划，逐步实施了从船务运输到高端医疗服务的产业转型，完成了航运资产、融资租赁资产及股权的出售，投资设立了上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）、上海览海西南骨科医院有限公司（以下简称“骨科医院”）、上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊”）、上海怡合览海门诊部有限公司（以下简称“怡合门诊”）等医疗机构，并通过购买上海和风置业有限公司股权取得了原黄浦区中心医院的房地产权，规划建设“览海外滩医院”。此外，公司与上海市第一人民医院、上海市第六人民医院、美国休斯敦卫理公会医院等国内外的医疗机构达成了战略合作。

从2019年起，公司主业已全部聚焦于医疗服务产业。公司览海门诊、怡合门诊已投入运营，康复医院、骨科医院、览海外滩医院处于建设期，将陆续投入运营。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入为3,111.82万元，全部为医疗服务收入，较2018年同期医疗服务收入增加81.27%。

根据上述情况，公司认为，原“览海投资”这一证券简称已不能准确反映公司现在转型完成后的主业特征，容易对投资者造成误导。为符合公司主业的实际情况、更准确地划分公司行业分类及提升投资者对公司的客观认知，公司拟将证券简称变更为“览海医疗”。

三、变更公司证券简称的风险提示

本次证券简称的变更符合公司实际情况及发展战略，符合公司及其全体股东的利益，公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

公司变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2020年2月29日