湖南汉森制药股份有限公司
2019年度业绩快报
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-004
湖南汉森制药股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入872,618,773.18元，比上年同期下降了-5.35%；实现营业利润186,339,925.33元，比上年同期增长12.10%；实现利润总额187,448,058.47 元，比上年同期增长13.00%；实现归属于上市公司股东的净利润163,829,716.35元，比上年同期增长11.04%。
2、财务状况说明
截止2019年12月31日，公司总资产1,875,259,869.95元，较期初增长3.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,530,133,864.13元，较期初增长11.39%；股本与归属于上市公司股东的每股净资产的变化主要系报告期公司向全体股东实施了2018年度资本公积金转增股本方案致股本发生变化所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露2019年第三季度报告时对2019年度的经营业绩预计未达到相关规定的披露标准，本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-005
湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年2月28日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2020年2月24日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议采取通讯表决的方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论审议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备约3,500万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-007）详见2020年2月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》详见2020年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2020年2月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-006
湖南汉森制药股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席戴江洪先生召集主持，会议通知于2020年2月24日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论审议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的公告》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-007）详见2020年2月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2020年2月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2020-007
湖南汉森制药股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉形成情况
2013年10月23日，公司与朱明浩先生、郑金丹先生、王娅琴女士、张如法先生签订了《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩、郑金丹、王娅琴、张如法关于云南永孜堂制药有限公司之股权转让协议书》，公司拟以人民币 28,200.00 万元收购朱明浩先生、郑金丹先生、王娅琴女士、张如法先生合计持有的云南永孜堂制药有限公司（以下简称“永孜堂”）80%的股权。
2016年1月12日，公司与朱明浩先生签订《湖南汉森制药股份有限公司与朱明浩关于云南永孜堂制药有限公司之20%股权转让协议书》，公司以自有资金不超过 8,000 万元人民币的价格收购自然人朱明浩先生持有的云南永孜堂制药有限公司20%股权。本次交易完成后，公司持有永孜堂100%股权，永孜堂成为公司的全资子公司，形成商誉共计164,114,130.33元。
（二）计提商誉减值准备的原因
1、医药行业竞争加剧，永孜堂产品受医保控费、4+7带量采购和医院限制中成药用药量以及药占比等因素的影响较大；
2、永孜堂主导产品天麻醒脑胶囊暂未进入国家基药目录，基层医疗机构销售无法达到预期；核心产品抗感灵胶囊受技改等因素影响暂停生产，复产时间未定，在恢复生产之前无产品销售，直接影响公司业绩；仿制药一致性评价成本高，周期长，在没有通过一致性评价的情况下，销售可能受阻；
3、永孜堂产品原材料价格不断上涨，人力成本大幅增加，产品成本增长幅度大，而国家对药品执行价格联动，进一步压低药品价格，加大了药品推广难度，终端开拓不及预期，销售受影响。
报告期内，考虑到云南永孜堂受上述因素影响，未来几年利润增长放缓，可能达不到预期的经营目标。为谨慎起见，公司拟对商誉计提减值准备。经公司初步测算，预计商誉减值约3,500万元。前述预计的商誉减值影响额为初步测算结果，实际金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据进行确定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备约3,500万元，该项减值损失计入公司2019年度损益。本次商誉减值扣除企业所得税税率的影响将导致2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约3,500万元，具体财务数据以公司经审计后正式披露的2019年年度报告为准。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生影响。（以上数据未经评估机构评估及会计师审计）
三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2019年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，能够公允地反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于计提商誉减值准备的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、董事会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明；
4、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2020年2月29日
