四川海特高新技术股份有限公司
2019年度业绩快报
股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-005
四川海特高新技术股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入80,187.88万元，较上年同期增加55.52%；本报告期实现利润总额7,217.30万元，较上年同期增加56.41%，本报告期实现归属于上市公司股东净利润7,549.26万元，较上年同期增加17.87%。
本报告期末，公司总资产为706,675.69万元，较期初增长14.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为354,902.82万元，较期初增长2.12%。
报告期影响业绩的主要因素。报告期内公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放，集成电路项目订单实现从千万级到亿级的突破，同时公司加强管理，不断强化精益化经营理念带来经营效率和效益提升，上述综合因素导致公司业绩提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年2月29日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020－006
四川海特高新技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年2月21日以书面、邮件等方式发出。会议于2020年2月28日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
同意对公司全资子公司四川海特亚美航空技术有限公司减少注册资本人民币35687.9202万元，减资完成后其注册资本由36287.9202万元减至600.00万元，公司仍持有其100%的股权。
《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2020-008）具体内容刊登于2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年2月29日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020-007
四川海特高新技术股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年2月21日以书面方式发出。会议于2020年2月28日下午1：30在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席郑德华先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
同意对公司全资子公司四川海特亚美航空技术有限公司减少注册资本人民币35687.9202万元，减资完成后其注册资本由36287.9202万元减至600.00万元，公司仍持有其100%的股权。
《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2020-008）具体内容刊登于2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2020年2月29日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-008
四川海特高新技术股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减资事项概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对公司全资子公司四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）减少注册资本人民币35687.9202万元，减资完成后海特亚美的注册资本由36287.9202万元减至600.00万元，公司仍持有海特亚美100%的股权。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议。
二、减资公司基本情况
1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司
2、统一社会信用代码：915101007280895706
3、住所：成都高新区科园南路1号
4、法定代表人：郑德华
5、注册资本：36287.920200万人民币
6、注册日期：2001年06月27日
7、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、财务情况
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注：以上数据未经审计。
三、减资前后海特亚美股权结构情况
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四、减资的目的和对公司的影响
根据公司发展战略规划和海特亚美的经营需求，公司本次对海特亚美进行减资，将有利于公司优化业务布局，完善治理结构。
本次减资事项不会改变海特亚美的股权结构，减资完成后，海特亚美仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年2月29日
