贵州轮胎股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2020-008

贵州轮胎股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议的通知于2020年2月21日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2020年2月28日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事长黄舸舸先生、董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由副董事长熊朝阳先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司因实施2019年限制性股票激励计划，需增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

1、注册资本变更的情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于2020年2月11日完成了2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划限制性股票登记完成后，公司股本由775,464,304股增至797,589,304股，注册资本由775,464,304元增至797,589,304元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了《验资报告》（众会字[2020]第0649号）。经审验，截至2020年1月20日止，公司已收到授予激励对象缴纳的投资款合计人民币47,568,750.00元。其中新增注册资本人民币22,125,000.00元，增加资本公积人民币25,443,750.00元。

2、《公司章程》修订情况

鉴于前述变更情况，拟对公司章程第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变，具体修订内容对照如下：

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本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 (具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二O年二月二十九日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2020-009

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2020年2月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：2020年3月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年3月9日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案。

该提案为特别决议事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年2月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2020年3月12日～3月13日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼董事会秘书处

邮 编：550201

联系人：蒋大坤

电 话：（0851）84767826

传 真：（0851）84763651

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二O年二月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：贵轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、本次股东大会只有1项提案，股东对该提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

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（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：