浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2020-010

浙江永太科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年2月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2020年2月25日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目的议案》

本项目系公司全资子公司内蒙古永太化学有限公司在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园区的投资建设，一期拟投资60,000.00万元，形成年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产11600吨氯化钾、660吨硫酸钠、3460吨二氧化硅、11700吨硫酸钙、7200吨氯化钙、10000吨30%盐酸、1070吨25%氢溴酸的生产能力。项目满产后年新增收入298,608.05万元，年新增净利润25,735.33万元。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于内蒙古永太一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目的公告》及《内蒙古永太一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目可行性研究报告》详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2020-012

浙江永太科技股份有限公司

2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：1、表内数据均为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营业绩

报告期内，公司实现营业收入344,987.38万元，同比增长4.69 %；营业利润 38,845.01万元，同比下降22.92 %；利润总额39,604.18万元，同比下降24.34%；归属于上市公司股东的净利润29,884.61万元，同比下降32.34%；基本每股收益 0.36元，同比下降33.33%。业绩下降的主要原因如下：

（一）投资收益减少。公司2019年度投资收益较2018相对减少，主要系公司2018年度辞去富祥股份董事席位且不再向富祥股份提名董事，丧失对富祥股份的重大影响，按照企业会计准则的规定将剩余股权投资转为交易性金融资产核算，以丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额20,682.42万元计入2018年度投资收益，而2019年度无此类事项。若剔除该事项的影响，公司2019年度净利润同比有所增长。

（二）计提商誉减值准备。根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对上海浓辉化工有限公司及浙江卓越精细化学品有限公司计提商誉减值准备，合计计提金额约为4,000万元，本业绩快报中预计的2019年度商誉减值金额为初步测算结果，最终金额以审计报告为准。

2、报告期财务状况

报告期末公司资产总额684,838.37万元，比上年同期增长3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益318,983.11万元，比上年同期增长6.04%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董 事 会

2020年2月29日

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2020-011

浙江永太科技股份有限公司

关于内蒙古永太一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2019年9月4日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）与乌海市人民政府签署了《投资合作协议》，公司拟在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园投资建设永太精细化工产业化项目，并于2019年10月22日成立了全资子公司内蒙古永太化学有限公司（以下简称“内蒙古永太”）。 2020年2月25日，内蒙古永太与乌海市自然资源局低碳产业园区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。内蒙古永太拟以自筹资金60,000万元投资一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目。

本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目实施主体：内蒙古永太化学有限公司

2、项目建设地点：内蒙古乌海经济开发区低碳产业园区

3、项目建设规模：项目拟形成一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产11600吨氯化钾、660吨硫酸钠、3460吨二氧化硅、11700吨硫酸钙、7200吨氯化钙、10000吨30%盐酸、1070吨25%氢溴酸项目的生产能力。

4、项目建设时间：一期生产项目建设期预计约为2年

5、项目资金来源：自筹资金

6、项目投产后的经营数据预测

项目满产后年新增收入298,608.05万元，年新增净利润25,735.33万元，税后财务内部收益率36.13%，税后投资回收期（含建设期）为4.53年。

以上经营数据情况分析系基于目前市场数据进行预测，若相关情况有所变化，则存在无法达到以上营业收入目标的风险。

三、项目实施背景和可行性分析

1、项目建设背景

（1）国家政策的支持

精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，系我国“十三五”战略新兴产业发展的重点领域之一。我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支持；同时随着我国供给侧结构性改革深入推进，化工行业及其下游应用行业将迎来一轮新的产业结构升级改造，精细化工行业将借此迎来新一轮的快速发展。

（2）含氟中间体发展迅速，并呈现深度与广度的发展趋势

随着应用领域的不断扩展，国外氟化工的技术发展趋势向产品精细化、高性能化、功能化、工业绿色化、品种多样化、装备智能化、技术集成化、资源集约化方向发展。在含氟农药方面，除草剂是主要研究方向，占含氟农药开发总量的50%左右。在新创制的农药中，含氟芳环、含氟杂环化合物占绝对优势，是现代农药的开发方向。在含氟医药方面，含氟基团的引入已成为新药设计的重要手段，高选择性、低成本的含氟基团引入方式也是未来重要的研究方向，另外新型含氟基团的生理活性物质也正成为新兴热点。在新能源中，含氟酯、醚作为锂离子电池添加剂，含氟石墨烯作为储能材料成为研究重点。

含氟中间体在“十三五”期间，预计含氟芳香族化合物因其整体处于成熟期，随着技术水平的提高和下游应用的拓展，预期市场呈平稳增长趋势，预计年增长率在5%左右；而含氟脂肪族化合物和含氟杂环化合物、功能制剂则会呈现快速增长的趋势，其年增长率预测应该在20%-30%之间。

（3）环保政策趋严，化工行业优胜劣汰

以习近平总书记 “既要绿水青山，也要金山银山”两山论为核心的生态文明观对化工企业的环保规范提出了更高的要求，也由此带来整个行业的落后产能淘汰。自新《环境保护法》正式实施以来，随着监管力度的不断提升，行业中一些规模较小、环境治理不过关的企业正陆续退出，带来行业集中度的不断提升。在这一过程中，具有创新研发能力、规范管理能力并具有环保投入能力的规模化企业将从中受益。

2、项目可行性分析

（1）公司拥有丰富的氟精细化工行业经验

永太科技自 1999 年成立便专注于精细化工产品的生产、研发和销售，产品主要应用于医药、农药、电子化学品等领域。公司已成为我国有机氟精细化学品的龙头企业，是行业内具有完善产品链、产能规模领先的苯系列氟精细化学品生产商。凭借强大的技术优势和丰富的行业经验，公司现已是多家跨国专利药厂商的长期合格供应商，成为专利创新性跨国企业全球供应链上不可或缺的关键一环。

（2）项目所在地各类资源丰富、成本优势明显

乌海市矿产资源储备量大、品位好、易开采，并且相对配套，工业利用价值高。已探明金属、非金属矿藏有 37 种，其中，煤炭已探明储量 30 多亿吨；铁矿石储量 600 多万吨；煤系高岭土储量在 11 亿吨以上；石灰石远景储量在 200 亿吨以上，高品质的石英砂、石英岩总储量达 50 亿吨，白云岩、耐火粘土、硅石储量也很可观。邻近地区还有丰富的盐、碱、芒硝、太西煤等，这些矿产储量大、品质高、配置条件好，是发展化工、建材、高载能工业产品的重要原料。

乌海市乌海经济开发区低碳产业园区是列入《自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划(2010-2020)》的重点工业园区之一。园区选址在乌海市海南区，地处呼包银经济带、呼包鄂经济圈，水资源丰富，周边路网发达，土地、煤炭、电力等支撑条件较好，项目所用原料及电力资源具有明显的配套优势，也为项目的实施提供了有力的保障。

（3）公司拥有广阔稳定的产品销售渠道和销售经验

公司在精细化工行业已积累了丰富的产品销售经验，能够精准把握市场动 态，快速形成产品需求，为客户提供高品质产品和定制加工服务。经过多年来的 市场开拓，依托自身高规格、高品质的产品，已建立了广阔、稳定的销售渠道， 拥有一大批稳定的客户，产品覆盖美国、欧洲、日本和印度等主要国际市场。

四、项目风险提示

1、资金风险

因本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

2、审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设或取消的风险。

五、备查文件

1、《浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2、《内蒙古永太化学有限公司一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目可行性研究报告》

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日