河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020013
河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年2月23日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年2月28日9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（董事王莉婷女士、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为谨慎反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
详见公司2020年2月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2020年2月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
该议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会具体召开时间将另行通知。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见，详见2020年2月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020014
河南恒星科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2020年2月23日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年2月28日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定，我们同意公司对相关资产计提减值准备。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2020年2月29日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020015
河南恒星科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下表：
■
注：1、上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异；
2、上述比例计算时按照2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的绝对值计算。
二、本次计提资产减值准备对公司财务的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润 6,262.86万元，减少2019年度归属于母公司所有者权益6,262.86万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定，我们同意公司对相关资产计提减值准备。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司对相关资产计提减值准备。
七、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
3、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
4、河南恒星科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2020016
河南恒星科技股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：1、上述数据为公司合并报表数据。
2、截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为39,561,797股，根据相关规定，公司在计算每股收益等相关指标时，总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入338,614.76万元，较上年同期增长12.33%；营业利润9,169.55万元，较上年同期增长140.82%；利润总额9,859.67万元，较上年同期增长143.55%；归属于上市公司股东的净利润8,823.54万元，较上年同期增长163.56%。
报告期末，公司资产总额481,936.27万元，较年初下降12.19%；归属于上市公司股东的所有者权益272,645.62万元，较年初下降3.21%。
（二）情况说明
报告期内，公司业绩较上年同期相比扭亏为盈，主要系报告期内公司主营业务收入较上年同期稳步增长，处置资产收益增加及资产减值损失较上年同期大幅减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年1月23日披露了《河南恒星科技股份有限公司2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为7,500万元至11,250万元，本次业绩快报披露的公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为8,823.54万元，与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
