江苏宏图高科技股份有限公司
关于监事辞职和推选职工监事的公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-006
江苏宏图高科技股份有限公司
关于监事辞职和推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事李旻先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年2月28日在公司会议室召开第五届职工代表大会第二次会议，推选崔啸先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期同本届监事会。
公司监事会对李旻先生在任职期间对公司作出的贡献表示忠心的感谢！
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日
附件：
个人简历
崔啸先生：1977年生，本科，经济与行政管理专业，2001年入职宏图三胞高科技术有限公司，曾任信息部部长、网络维护部部长，现就职于宏图三胞高科技术有限公司人力企管行政中心。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-007
江苏宏图高科技股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2020年2月28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2020年2月27日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》
公司监事会于近日收到公司监事檀加敏先生提交的书面辞职报告。檀加敏先生因工作原因，辞去其担任的公司第八届监事会主席、监事职务。
鉴于檀加敏先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会同意提名姚勤先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二零年二月二十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-008
江苏宏图高科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事檀加敏先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，檀加敏先生辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，檀加敏先生不在公司担任任何职务。鉴于檀加敏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀加敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工监事后生效。
公司监事会对檀加敏先生在任职期间对公司作出的贡献表示忠心的感谢！
公司于2020年2月28日召开第八届监事会临时会议，同意提名姚勤先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会，该项议案尚需提交股东大会审议。姚勤先生简历详见附件。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十九日
附件：
个人简历
姚勤先生：1968年生，本科，金融学专业，历任同创集团成品处长、宏图三胞高科技术有限公司品控部长、研发部长等职务，现任三胞集团有限公司资金部经理。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-012
江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将会被实施“退市风险警示”。公司已于2020年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示公告》（临2020-004号），现就相关风险第二次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润将继续亏损，详见公司发布的《江苏宏图高科技股份有限公司2019年度业绩预亏公告》（临2020-003号）。
二、若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。
三、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-009
江苏宏图高科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2020年2月28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2020年2月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司对《公司章程》中如下条款进行修订：
■
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《宏图高科关于修订公司章程的公告》（临2020-010号）。
（二）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行如下调整：
■
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2020年3月17日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二零年二月二十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2020-011
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月17日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区软件大道68号719会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月17日
至2020年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下平台进行投票：
1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票，即登陆指定交易的证券公司股票交易系统，进入其“网络投票”菜单中进行投票，因各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异，投资者若无法进入网络投票菜单，可提前向其指定证券公司客服询问解决。
2、投资者也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册，完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2020年3月12日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联 系 人：赵一帆、杨敏仪
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2020年2月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2020-009
江苏宏图高科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年2月 28日以通讯方式召开第八届董事会临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
■
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
