贝因美股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-008

贝因美股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2020年2月22日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年2月27日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。独立董事该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-009

贝因美股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2020年2月22日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年2月27日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经监事会讨论，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-010

贝因美股份有限公司

关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》，同意公司以北京兴华会计师事务所对呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司（以下简称“昱嘉乳业”）2019年11月30日为资产负债表日的所有者权益经审计金额为基准，使用自有资金1,836.00万元收购昱嘉乳业100%股权。昱嘉乳业注册资本为6,188.73万元，其中湖南欧比佳营养食品有限公司出资2,341.73万元，占注册资本的37.84%；孕婴联实业（上海）有限公司出资1,485.33万元，占注册资本的24.00%；湖南宜品全恩乳品销售有限公司出资1,406.57万元，占注册资本的22.73%；自然人李文才出资955.11万元，占注册资本的15.43%。本次股权转让完成后，公司将持有昱嘉乳业100%股权。《股权转让协议》已于2月28日签署。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易涉及配方产品注册，如若国家食品药品监督管理总局没有批准，则会导致本次交易失败。

二、交易对方的基本情况

1、湖南欧比佳营养食品有限公司

（1）公司名称：湖南欧比佳营养食品有限公司；

（2）统一社会信用代码： 91430122559500188A

（3）注册地址：长沙市望城经济技术开发区望城大道766号；

（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

（5）注册资本：12,000万元；

（6）成立时间：2010年07月21日；

（7）营业期限：2010年07月21日至2030年07月20日；

（8）法定代表人：王德良；

（9）经营范围：婴幼儿配方食品生产；乳粉制造；散装食品批发；米粉的生产；婴幼儿配方乳粉销售；特殊膳食食品的生产；营养食品制造；淀粉及淀粉制品制造；固体饮料制造；豆制品制造；预包装食品批发；保健食品生产；其他方便食品制造；特殊膳食食品的销售；食品科学技术研究服务；生物制品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；含乳饮料和植物蛋白饮料制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）主要股东：王德良出资6,052.80万元，占注册资本的50.44%；王德春出资5,880万元，占注册资本的49%；王政栋出资67.20万元，占注册资本的0.56%。

（11）与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

2、孕婴联实业（上海）有限公司

（1）公司名称：孕婴联实业（上海）有限公司；

（2）统一社会信用代码：91310120093470908H

（3）注册地址：上海市奉贤区环城东路383号2幢7楼A08室；

（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

（5）注册资本：6,805.3333万元；

（6）成立时间：2014年3月17日；

（7）营业期限：2014年3月17日至2034年3月16日；

（8）法定代表人：陈志刚；

（9）经营范围：服装、鞋帽、童车、童床、玩具、母婴用品、化妆品、清洁用品、纸制品、工艺礼品、日用百货、一类医疗器械、计算机、软件及辅助设备批发、零售，企业管理咨询，商务信息咨询，摄影服务，多媒体设计，利用自有媒体发布广告，从事货物进出口及技术进出口业务，食品流通，货物运输代理，电子商务(不得从事金融业务)，从事网络科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）主要股东：李茂银出资2,560.17元，占注册资本的37.62%；上海援成企业管理合伙企业（有限合伙）出资2,092.64元，占注册资本的30.75%；上海核承企业管理中心（有限合伙）出资1,746.93元，占注册资本的25.67%；北京众茂镈银科技中心（有限合伙）出资405.60元，占注册资本的5.96%。

（11）与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

3、湖南宜品全恩乳品销售有限公司

（1）公司名称：湖南宜品全恩乳品销售有限公司；

（2）统一社会信用代码：91430100051678225W

（3）注册地址：长沙高新开发区麓谷产业基地麓天路8号橡树园4栋3楼4-5150单元；

（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

（5）注册资本：260万元；

（6）成立时间：2012年08月21日；

（7）营业期限：2012年08月21日至2062年08月20日；

（8）法定代表人：邱勇；

（9）经营范围：乳制品、婴幼儿配方乳粉、预包装食品、食品添加剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）主要股东：邱勇出资202.80万元，占注册资本的78%；杨璋清出资31.20万元，占注册资本的12%；杨勇出资26万元，占注册资本的10%。

（11）与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

4、自然人李文才

（1）姓名：李文才

（2）身份证号码：**2104196303******

（3）现为昱嘉乳业法定代表人、总经理，主要负责昱嘉乳业的日常经营管理工作。

（4）与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司；

2、统一社会信用代码：91150725747949134R

3、注册资本：6,188.73万元；

4、法定代表人：李文才

5、成立日期：2003年05月30日

6、营业期限：2003年05月30日至2038年05月30日

7、公司类型：其他有限责任公司；

8、注册地址：陈旗特泥河苏木

9、经营范围：许可经营项目：婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺）、乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]生产、销售；奶牛养殖；牛奶收购。 一般经营项目：牛奶销售；农牧产品加工、销售；奶牛生产技术服务示；食品添加剂（氮气）生产（凭资质经营）、使用（凭资质经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、本次股权转让前后的股权结构：

单位：万元

■

注：以上数据差异，是因为四舍五入导致的。

11、昱嘉乳业最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

■

注：以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（[2019]京会兴审字第68000077号）。

12、昱嘉乳业拥有“爱西姆”、“恬乐宝”、“贝尔小亲亲”三个系列婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，具体信息如下：

■

昱嘉乳业相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施等。

公司本次收购资产交易不涉及债权债务转移。

四、交易的定价原则

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月27日出具的呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司2018年1月至2019年11月财务报表审计报告（[2019]京会兴审字第68000077号），昱嘉乳业在2019年11月30日的所有者权益为1,835.55万元。经双方协商，公司拟以1,836万元的价格受让其100%股权。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让价款：人民币1,836.00万元；

2、价款出资方式

（1）出让方应于股权转让合同签订后60个工作日内将股权全部转让给受让方并办理完毕股权工商变更登记手续。

（2）公司应于取得新的营业执照后的3个工作日内向出让方支付股权转让款。

（3）公司以自有资金出资。

3、解除及违约责任

（1）双方经协商一致，可以变更、解除或终止股权转让合同。

（2）双方确认，任何一方有权提前三个月通知另一方解除股权转让合同，解除自通知到达另一方后三个自然月后生效，解除方不承担违约责任。

（3）股权转让协议因任何原因被解除或终止后二个自然月内，任何一方均应配合对方将受让方所持有股权转让给出让方（或出让方指定的第三人），以股权转让协议第二条约定的价格作为出让方回购受让方的股权价格。

如果届时任何一方拒绝过户的，该方应当再补偿股权转让协议第二条转让价格的3倍款项给守约方。

4、生效条件：协议经各方签字、盖章，且经公司董事会审议通过后生效。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的现代化乳制品生产企业，是呼伦贝尔市农牧产业化龙头企业。昱嘉乳业经过十余年发展，拥有爱西姆、爱西姆贝尔小亲亲及怡乐宝等多项婴儿配方奶粉注册商标，爱西姆产品曾入选内蒙古自治区政府重点推荐品牌，并被呼伦贝尔市政府列为当地生态好物产，拥有较高的地区知名度。产品主要销往我国三四线城市及村镇。通过此次股权收购，公司将有效实现品牌下沉，通过和公司强大的研发、生产能力形成协同效应，将有效降低生产成本，拓展更加广大的乡镇市场，为公司带来新的发展机遇，提高市场占有率。

本次投资将为公司引入新的产品及品牌，相关品牌及企业文化的差异，可能导致在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战。公司将不断完善公司的投资决策和管理能力，以推动此项投资项目的顺利实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

2、《股权转让协议》；

3、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的昱嘉乳业2018年1月至2019年11月财务报表审计报告。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-011

贝因美股份有限公司关于取消全资子公司

以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美

营养食品有限公司进行分立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的议案》，同意公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）取消以土地使用权对北海宁神沉香产业发展有限公司（以下简称“北海宁神”）进行增资，并对北海贝因美实施存续分立。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦未达到需股东大会审议的交易金额，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2019年6月6日，贝因美第七届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的议案》，公司全资子公司北海贝因美拟以所持有的两宗土地使用权对北海宁神进行增资，两宗土地使用权账面价值为1,047.92万元，根据天源资产评估有限公司2019年5月6日出具的《北海贝因美营养食品有限公司拟出资涉及的土地使用权价值资产评估报告》（天源评报字[2019]第0166号），以2019年3月31日为评估基准日，两宗土地的评估价值为5,516.56万元。北海贝因美拟以上述土地作价5517万元对北海宁神进行增资；同时，广西宁神生物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）以货币方式对北海宁神增资1,311.49万元。增资完成后，北海贝因美占北海宁神的股权比例为49%，广西宁神占股权比例约51%。截至2020年2月27日，由于相关手续未能及时获得完成，上述增资事项尚未完成出资。

为提高土地资产利用效率、提高自主经营意识，公司拟对全资子公司北海贝因美进行存续分立，在北海贝因美现有基础上，将闲置的两块土地使用权连同部分现金分立出来成立新公司，其中两宗土地使用权账面价值1,024.65万元，现金73.35万元。

鉴于上述情况，经与广西宁神友好协商，公司拟取消全资子公司北海贝因美以闲置土地对北海宁神增资事项，广西宁神亦不再向北海宁神增资，并撤回已完成的增资款1,311.49万元，双方合资退回至首次合资约定的状态，即：北海宁神注册资金15,507.43万元，其中广西宁神占比65%，北海贝因美占比35%。同时取消公司2019年12月16日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。

二、北海贝因美营养食品有限公司分立前基本情况

1、公司名称：北海贝因美营养食品有限公司；

2、统一社会信用代码：91450500796830279E；

3、注册地址：北海市北海大道工业园区11号；

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

5、注册资本：11,550万元；

6、成立时间：2007年01月23日；

7、营业期限：2007年01月23日至2027年01月22日；

8、法定代表人：杨东亮；

9、经营范围：乳制品、饮料、调味剂的生产、销售；淀粉及淀粉制品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉的生产；预包装食品销售；自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂的自产自用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要业务：乳制品及配方谷粉的生产。

11、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

* 2019年数据未经审计，2018年数据已经天健会计师事务所审计。上述数字与报表的差异是因为四舍五入导致的。

三、拟分立方案

1、分立前股权结构

■

2、分立方式

公司拟按业务类型对北海贝因美进行存续分立。其中，乳制品等生产业务相关的资产、负责仍保留在北海贝因美；闲置土地等相关的资产转移至新设公司广西全安圣企业管理有限公司（暂定名）名下。分立完成后的两家公司均为贝因美股份有限公司之全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

（1）拟进行分立的原因说明：分立企业独立运营，自负盈亏；

（2）拟分立新公司基本情况

a)公司名称：广西全安圣企业管理有限公司（暂定名，最终以北海市场监督管理部门核定为准）（以下简称“广西全安圣”）

b)经营范围：企业管理咨询、信息技术服务、营销管理服务、自有房屋租赁、工程项目信息咨询（最终以北海市场监督管理部门核定为准）

c)注册资本：1100万元

d)注册地址：北海市北海大道工业园区11号1幢404室

e)法定代表人：杨东亮

（3）分立出来的主要资产情况说明

本次拟分立出来的主要资产为北海贝因美名下的两块土地使用权，其一：土地权证编号为北国用（2007）第803379号，土地使用权面积41,124.70平方米，位于北海市工业园区北海大道澳门路东南面，东至科盛路、南至北海宏远水产食品有限公司、西至同和泊湾小区、北至科秀路，红线外五通一平，红线内土地现状为毛地。其二：土地权证编号桂（2017）北海市不动产权第0070046号，土地使用权面积79,324.18平方米。两宗地块均为工业用地，终止日期均为2056年5月23日。地块位于北海市工业园区内北海大道澳门路东南面，东至科盛路、南至科秀路、西至北海大道、北至澳门路，红线外五通一平，红线内土地现状为毛地。

截至2020年1月31日，两宗土地使用权账面价值1,024.65万元。

两宗地块不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，亦不存在质押等权利受限情况。

3、分立后股权结构

■

4、分立前后注册资本

■

5、财产分割情况

以2019年12月31日为基准日，资产分割后北海贝因美和广西全安圣各自的资产总额、负责总额和净资产总额（未经审计）如下：

单位：万元

■

6、债权债务分割情况

北海贝因美分立前产生的债权债务继续由北海贝因美承担，广西全安圣根据相关法律规定对北海贝因美分立前产生的债务承担连带责任，但北海贝因美在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

分立期间（即分立基准日的次日至分立完成之日），若北海贝因美相应资产、负债项目发生增减，不对分立方案产生影响。各公司在分立期间新增的资产、负债由各公司承担。

7、员工安置情况

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

四、本次分立存在风险及对公司的影响

1、北海贝因美分立后，若两年时间内未进行实质性开发、建设，土地存在被政府国土部门收回的风险。

2、本次分立事项，尚需取得市场监督管理部门等国家有关部门的批准。

3、本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司 100%控股的全资子公司。本次分立不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-012

贝因美股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的检查和减值测试，拟对公司截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。

二、计提资产减值准备的资产范围和总金额

经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备31,037,505.28元（以最终审定数据为准，下同），明细如下：

■

注：本公告数据的尾差，因四舍五入导致

本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。

三、计提资产减值准备的依据、原因和具体金额

（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

■

2、按组合计量预期信用损失的应收款项

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

■

（2）应收款项一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

3、应收款项坏账的计提

根据上述方法，2019年度拟计提应收款项坏账准备12,956,948.83元，其中应收账款坏账准备拟计提14,072,951.56元，其他应收款坏账准备预计本期转回1,116,002.73元。具体情况如下：

单位：元

■

（1）应收账款明细情况

■

（2）其他应收款明细情况

■

（二）存货跌价准备的确认标准与计提

1、公司存货跌价准备计提方法

公司存货跌价准备计提方法是：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（1）存货可变现净值的确定依据

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（2）公司将库存商品分为紧急处理品和非紧急处理品。紧急处理品一般是指剩余保质期小于产品保质期的1/3或1/4的产品。由于临近保质期，其用途主要限于促销、消费者活动或到期后报损，因此公司对报告期末的紧急处理品库存，视同可变现净值为0，全额计提了存货跌价准备；非紧急处理品的跌价准备根据成本高于可变现净值的差额计提。

2、存货跌价准备的计提

根据上述方法，2019年度公司拟计提存货跌价准备18,080,556.45元（其中冲回1,968,525.19元），具体情况如下：

单位：元

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，预计将减少公司2019年度利润总额31,037,505.28元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2019年度计提资产减值准备。

八、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；

3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-013

贝因美股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本报告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

■

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；

3、上述基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标已扣减回购专用账户中的股份数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内，公司实现营业收入279,746.41万元，较上年同期增长12.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,799.99万元，较上年同期下降314.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-12,137.56万元，较上年同期增长44.00%。

截止2019年末，公司总资产为 443,058.90万元，较年初下降 12.19%，总负债为 268,525.68万元，较年初下降16.03%，归属于上市公司股东的所有者权益 170,304.75万元，较年初下降6.24%。

业绩减少的主要原因：

自2019年三季度以来，公司管理层脚踏实地，通过细分市场产品品类的突破，以及运营情况的持续改善，保持了主营业务收入的逆势增长，同时有效控制了关键原材料成本，经营效益持续回升。2019年度公司扣除非经常性损益净利润较上年同期明显改善。

公司2019年归属于上市公司股东的净利润大幅减少是由于公司经营情况的改善仍无法立刻消除并弥补因新生儿出生数量减少、市场滞胀、2019年上半年乳铁蛋白涨价、公司非经常性收益较上年同期大幅减少等因素影响，从而导致公司全年利润亏损。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-005）预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-9,500万元至-6,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与《2019年度业绩预告》中对2019年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-014

贝因美股份有限公司

2020年一2024年发展战略规划纲要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本规划是贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来战略发展需要制定的发展规划纲要文件，其中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境复杂多变，公司存在根据政策调整、市场变化、发展需要等对本纲要做出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

一、战略背景

（一）公司使命和愿景

公司使命：通过持续研发、制造、经营科学安全的孕婴童产品，以及温馨、专业、亲切的母婴服务，以爱的企业精神，帮助中国宝宝和全球儿童健康成长，从而为中华复兴及人类的和平与发展做出贡献。

帮助宝宝健康成长、帮助妈妈成就母爱、帮助家庭幸福和谐。

公司愿景：生儿育女找贝因美。

品牌定位：育儿专家，亲子顾问。

成立伊始，贝因美就与宝宝结下不解之缘。贝因美的品牌基因、公司的发展历程、28年来的点滴积累，无不在践行公司的使命，从未改变！

（二）产业背景

近年来，人口出生率持续下滑，低生育率已经成为中国人口发展的新常态。同时，亲子家庭对母婴产品、服务的消费意愿持续增长，消费标准不断提高，新的品类不断涌现，此消彼长，对于母婴行业构成了机遇与挑战。

新生代逐渐成为消费主流，互联网原住民已经成为人口最多的消费者群体。同时，新的消费习惯、新的消费场景、新的技术手段不断迭代，已经将母婴行业从传统产业拖入新时代的惊涛骇浪，创新成为主旋律，潜伏者往往会成为超越者。

经济发展方式已经从讲求规模速度的粗放增长型转向讲求质量效率的集约增长型，练好内功是企业的当务之急。消费者日趋成熟理性，注重品牌、个性和质量、安全，随着国产品牌彻底解决了质量安全隐患，逐步赢回消费者信任，本土企业的崛起正当其时。

奶粉不再是国外的好，辅食的市场渗透率不断提高，科学喂养、专业育儿日益成为全民共识。市场依然朝阳，刚需不断扩大，市场需要具有鲜明的品牌辨识度、一站式服务统合综效能力优秀的企业，母婴企业依然任重道远。

（三）公司资源价值分析

贝因美历经28年发展，凭着安全可靠的产品品质和对母婴人群的消费洞察，公司已经树立起贝因美品牌良好的知名度和美誉度。

同时，在婴幼儿奶粉领域建立了覆盖南北半球黄金奶源带、成熟稳定的全球产业系统。在婴幼儿辅食、儿童食品、营养品等领域都构筑了完善的产业基础。

公司积累了数百万消费者的数据资产，为在消费者数据智能分析的基础上重构企业研发、供应链、市场营销提供了良好的基础。

公司成功研发了系统科学的成功生养教理论体系，消费者教育体系日趋完善，可以为亿万家庭提供内容输出与服务。

贝因美产品研发体系在上述婴幼儿食品营养科技领域长期积累、硕果累累，为产品持续研发产业化提供了坚强的技术支撑。

二、公司历程

公司自1992年创立，以生产婴幼儿米粉等代乳食品为先导，铺设了全国性的经销网络。

1998年切入婴幼儿奶粉市场，凭着对产品质量的严苛要求和更适合中国宝宝的华人配方，逐步成为婴幼儿食品领域的重要玩家。

同期提出同心多元化战略，围绕婴童所需，除继续深耕婴幼儿食品外，在婴童用品、特许经营、玩教服务、妇幼保健等领域全面拓展，2013年成为婴幼儿奶粉市场销量第一。

2014年2月，公司更名为贝因美婴童食品股份有限公司，专注孕婴童食品生产销售，剥离了除食品以外的其它业务，但公司营收却逐年下滑。

2019年12月，公司更名为贝因美股份有限公司，对公司发展战略进行了重大调整，重回母婴生态圈建设。

三、战略规划目标、策略、准则

（一）第一阶段：建设以用户数据为核心，产品为基础，数智化驱动的母婴新零售业务模式，产品销售规模重回行业“三甲”，成为母婴行业领军企业。

核心策略：

1、打造适销对路的商品、内容、服务。重点开发形成五大品类产品，即婴配粉、辅食、营养品、特殊医学配方食品和儿童健康食品（包括不限于零食等）。

2、充分利用MCN公司开展母婴达人孵化、内容营销、数字营销等受年轻消费者关注和喜爱的市场推广方式，精准触达消费者；公司将围绕用户的生命周期管理、渗透更多用户场景，并进行个性化运营。在线下，利用平台数据化增强通路可视性，降低渠道成本；积极打造新的流量人口和使用时机，通过多种方式积极渗透无人零售、物联网设备等新兴消费场景；在线上，与社交、电商、资讯、直播等平台合作获取私域流量，共建数据银行。同时，线上线下以数据为纽带融合互通，降低公司获客成本，提升消费者全生命周期价值。

3、加快与阿里云开展战略合作，通过借力阿里成熟的技术和丰富的生态，打造贝因美的数据中台。通过数据中台建设，将构建贝因美大数据赋能体系，包括消费者洞察、品类组合营销、积分权益分析、客户洞察、门店洞察、品牌分析、全渠道全品类销售预测等，让海量的数据变成全域营销、精准营销、精准服务的有力工具。

4、完成以商品、内容、服务为纽带，通过各个场景下引流、转化、交易、交付、售后五个业务环节的全周期数字化运营，在全方位、多维度的消费者洞察的基础上，构建消费者个性化的极致消费体验，形成数据驱动的母婴新零售业务模式。

（二）第二阶段：以数据为驱动，扩展相关产品和服务，合纵联和，构筑母婴生态圈，生态圈营收突破千亿，成为母婴行业平台企业。

核心策略：

1、建立完善的体制机制，培育百人事业经理人核心团队，全面推进多层次合伙人制度。

2、继续加大研发工作力度，始终关注前沿领域，为产品布局做好先导。在现有婴幼儿食品外，逐步增加其它门类，成为母婴行业的创新引领者。

3、充分发挥公司的品牌、渠道、内容、数据资产的优势，积极通过战略合作、投资并购等方式，海纳百川，组成“联合舰队”，在母婴食品、母婴用品、母婴服务、玩教等多个领域共创共赢，共同为母婴人群提供优质的产品与服务。

4、实施多品牌发展战略的有机组合，形成品牌集群。为强大的生产、研发、渠道、服务等进行背书。

（三）策略准则

1、一切围绕着战略愿景，以目标客户和潜在目标客户满意为产品服务评价最高原则，聚焦聚焦再聚焦。

2、坚持市场拓展、产业发展、研发创新良性循环，联动发展。

3、坚持“功能带动品类、品类承载品牌、品牌驱动市场”。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年2月29日