岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-024

岭南生态文旅股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月1日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。

因公司业务发展需要，拟在公司经营范围增加“环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务”。

《关于修改公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。此次担保不构成关联交易。本次担保尚需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担保的公告》。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年3月17日召开公司2020年第一临时股东大会。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月一日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－025

岭南生态文旅股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月1日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。

本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月一日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－026

岭南生态文旅股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。具体情况如下：

因公司业务发展需要，拟在公司经营范围增加“环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务”。

《公司章程》修订前后对照情况如下：

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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关变更登记事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月一日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－027

岭南生态文旅股份有限公司

关于对子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司于2020年3月1日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，拟为岭南设计向厦门国际银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。

岭南设计为公司子公司，此次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南设计集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座403

法定代表人：董先农

注册资本：5,000万元

成立日期：2006年5月12日

经营范围：一般经营项目是：园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，许可经营项目是：市政工程规划设计、风景园林规划设计；风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及许可证的凭许可证经营。）

财务数据：截至2019年9月30日，岭南设计未经审计的资产总额44,226.40万元，负债总额25,059.27万元， 股东权益19,167.13万元；营业总收入10,634.03万元，利润总额2,530.15万元，净利润2,090.97万元。

与本公司关系：岭南设计为公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司与之不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

为进一步满足岭南设计业务拓展需要，公司拟为其向厦门国际银行银行申请不超过人民币6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保，担保期限1年。具体以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对子公司担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。

五、监事会意见

监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为6,000万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.33%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币858,696万元；实际负有担保义务的额度为478,059万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的106.13%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为18,424.05万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月一日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020-028

岭南生态文旅股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年3月17日（周二）下午14:30

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日：2020年3月10日（周二）

6.会议出席对象：

（1）截至2020年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》

2. 《关于对子公司担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。以上议案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

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四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月11日一2020年3月16日工作日9:00至11:30，14:00 至17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人：张平、廖敏

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lingnan.cn

邮编：523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：张平、廖敏

联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼

邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2. 《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：362717；

2.投票简称：岭南投票；

3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4.议案设置及意见表决：

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5.注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1. 投票时间：2020年3月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 投票时间：2020年3月17日9:15至15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2020年3月17日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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