跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-019
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月28日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年3月2日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-020
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资二级子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向XIAOMI H.K. LIMITED（以下简称“香港小米”）申请2,500万美元(折合人民币17,531.50万元）的赊销额度，额度期限不超过2年，公司为其提供不可撤销连带责任保证，具体以合同约定为准。
2020年3月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：香港环球易购电子商务有限公司
成立日期：2011年9月1日
注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人：徐佳东
注册资本：16,198.21万港币
主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。
公司的全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司持有香港环球100%的股权，香港环球为公司全资二级子公司。
2、财务情况
截止2018年12月31日，香港环球总资产5,813,008,508.36元，总负债3,788,119,174.36元，净资产2,024,889,334.00元，2018年度营业收入11,900,307,862.45元，利润总额205,669,711.21元，净利润170,117,277.85元。（经会计师事务所审计）
截止2019年9月30日，香港环球总资产5,688,229,488.25元，总负债3,307,444,804.04元，净资产2,380,784,684.21元，2019年1-9月营业收入6,709,162,738.41元，利润总额390,468,233.03元，净利润325,816,913.12元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
全资二级子公司香港环球因业务发展需要，拟向香港小米申请2,500万美元(折合人民币17,531.50万元）的赊销额度，额度期限不超过2年，公司为其提供不可撤销连带责任保证，具体以合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，公司董事认为本次公司对香港环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需，本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.39%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币275,431.7万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为37.61%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日
