宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-006
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的书面通知于2020年2月26日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年3月2日在公司会议室以通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。
董事会同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以审批，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的具体文件。
本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于2020年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意为公司子公司银行融资提供不超过27亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案和独立意见等具体内容详见2020年3月4日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体详见2020年3月4日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案2相关事项发表的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2020年3月4日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2020-007
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体监事出席了本次会议● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的书面通知于2020年2月26日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年3月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于2020年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意为公司子公司银行融资提供不超过27亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2020年3月4日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度公司提供融资担保额度的公告》。
监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2020年3月4日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-008
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于2020年度公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、宁波乐町时尚服饰有限公司、宁波太平鸟男装营销有限公司、宁波太平鸟服装制造有限公司等。
● 截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的实际融资担保金额为128,800万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为36.39%。
● 本次系为全资子公司提供担保，无反担保。
● 公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持下属子公司经营业务发展及项目建设所需资金，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过27亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
本议案已分别经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保公司基本信息
■
被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。
（二）被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元
■
以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：万元
■
以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
以下担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，共计27亿元，占公司最近一期（2018年12月31日）已经审计净资产的比例为76.29%。
■
注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。在总担保额度内，前述担保额度可相互调剂使用。
上述担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为：2020年度担保额度是公司正常经营需求，担保对象均为公司全资子公司，运营情况稳定，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意2020年度公司提供融资担保额度并提交公司股东大会审议。
五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供的实际融资担保金额为128,800万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为36.39%。公司无对外担保，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020年3月4日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-009
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年3月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月19日 15 点 00分
召开地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月19日
至2020年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2020年3月4日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2020年3月16日上午9：00-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：范盈颖
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2020年3月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
