江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一050

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月3日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2020年3月4日上午9:00在公司会议室以视频会议、通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2020年度对外担保额度的议案》；

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共364,700万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于追加2020年度对外担保额度的公告》详见刊登于2020年3月5日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020一051号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届第六次临时董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日·

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一051

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于追加2020年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2020年3月4日第六届董事会第六次临时会议全体参会董事同意，审议通过了《关于增加2020年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司提供连带责任担保，担保额度共364,700万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

单位：人民币万元

■

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项

二、被担保人基本情况（单位：人民币万元）

■

■

注：由于部分子公司成立时间较短，无财务数据填报。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为：为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款、保理业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事黄新建和李汉国先生对于《关于追加2020年度对外担保额度的议案》，发表独立意见如下：

公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于追加2020年度对外担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

我们认为：本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司及公司对控股子公司提供的担保总额为2,515,223万元（含本次董事会批准的担保额度 364,700万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为117.94%；占最近一期经审计净资产的比例为368.83%，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2020一052

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于2020年第三次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的相关情况

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2020年2月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038），公司定于2020年3月13日召开公司2020年第三次临时股东大会。

2020年3月2日，公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）向公司董事会提交了《关于增加公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于2020年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》、《关于2020年与参股公司日常关联交易预计的议案》和《关于增加2020年度对外担保额度的公告》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年3月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2020年3月3日，公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）向公司董事会提交了《关于增加公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于追加2020年度对外担保额度的公告》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2020年3月5日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

股东江西永联持有公司股份528,746,049 股，占公司总股本的21.51%，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2020年3月13日公司的召开2020年第三次临时股东大会审议。

本次增加的临时提案《关于追加2020年度对外担保额度的议案》具体内容如下：

因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。担保额度共364,700万元，担保期限自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

除增加上述临时提案外，公司于2020年3月3日公告的股东大会通知其他事项不变。

二、公司召开2020年第三次临时股东大会的补充通知

公司董事会现将公司召开的2020年第三次临时股东大会的有关事项重新通知下：

（一）会议基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司将于2020年3月13日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2020年3月13日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月13日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日：2020年3月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2020年3月6日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

（二）会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；

2、审议《关于2020年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；

3、审议《关于2020年与参股公司日常关联交易预计的议案》；

4、审议《关于增加2020年度对外担保额度的议案》；

5、审议《关于追加2020年度对外担保额度的议案》.

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，第2、3项议案属于关联交易事项，关联股东回避表决。第1、4、5项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次会议和第六届董事会第六次临时会议审议通过，相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2020年2月27日、2020年3月3日及2020年3月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

（三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

（四）现场会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在2020年3月10日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2020年3月10日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东，在信函、传真或电子邮件发出后，请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄：江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部，邮编：330096（来信请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2020年3月10日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

（1）联系人：王飞、胡仁会；

（2）电 话：0791-86397153；

（3）传 真：0791-88338132；

（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会第五次会议决议；

3、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

4、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月13日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2020一053

债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司

关于2020年2月份生猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务， 现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2020年2月份生猪销售情况

公司2020年2月销售生猪34.27万头（其中仔猪0.19万头，商品猪34.08万头），环比增长14.33%，同比下降4.33%；销售收入15.56亿元，环比增长39.44%，同比增长293.89%。

商品猪（扣除仔猪后）销售均价37.02元/公斤，较上月增长9.46%；均重 123.09 公斤/头，较上月增长9.48%。

2020年1-2月，公司累计销售生猪64.24万头，同比下降42.76%；累计销售收入26.73亿元，同比增长116.34%。

上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。

■

二、原因说明

2020年2月，公司生猪销售收入环比及同比增长较大主要是由于生猪销售价格增幅较大。

三、风险提示

请广大投资者注意以下投资风险：

（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药”三大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。

（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

《 证券时报》、《 证券日报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日