安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议
决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2020-001
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议
决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2020年2月28日以电话、短信等方式发出，并于2020年3月4日在公司五楼会议室以现场及电话表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手、电话表决的方式，形成决议如下：
审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”）部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资1,200万元，减资比例6.28%，减资后际创赢浩注册资本为17,900万元，公司拟减少对际创赢浩认缴出资额605.04万元（原认缴出资额为9,630.22万元，现变更为认缴出资额为9,025.18万元）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资的公告》（公告编号：2020-002）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2020年3月4日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2020-002
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“德力股份”）分别于2016年3月30日的第二届董事会第三十五次会议，2016年4月22日的2015年度股东大会审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》，同意公司以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料（具体内容详见公司2016年3月30日对外披露的2016-023号公告）。公司于2017年11月30日完成了对际创赢浩 12,100.8 万元的出资义务。
2018年7月18日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》，减资后际创赢浩注册资本为19,100万元，所有股东按出资比例同比例减资。
公司于2020年3月4日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》，因际创赢浩部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资1,200万元，减资比例6.28%，减资后际创赢浩注册资本为17,900万元，公司拟减少对际创赢浩认缴出资额605.04万元（原认缴出资额为9,630.22万元，现变更为认缴出资额为9,025.18万元）。际创赢浩减资前后股东出资额及出资比例如下：
本次减资前股东出资额及出资比例：
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本次减资后股东出资额及出资比例：
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二、减资主体介绍
际创赢浩际的营业执照信息具体内容如下：
1、名称：上海际创赢浩创业投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、住所：上海市宝山区南蕴藻路393号2号楼A40室
4、法定代表人：俞乐
5、注册资本：人民币19100.00万元整
6、成立日期：2014年12月19日
7、营业期限：2014年12月19日至不约定期限
8、经营范围：实业投资；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；会展服务。
最近一期（截止2019年12月31日）主要财务数据：
总资产为289,903,495.14元；总负债为24,478,911.57元；净资产为265,424,583.57元；净利润为28,683.77元。
上述财务数据未经审计。
三、本次减资对公司的影响
本次减资完成后，公司将收回部分长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2020年3月4日
