中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于入选国企改革“科改示范行动”企业的公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-004
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于入选国企改革“科改示范行动”企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国务院国有企业改革领导小组办公室下发《关于做好“科改示范行动”入选企业改革方案备案等有关事项的通知》（国企改办〔2020〕1号），初步确定将208户科技型企业纳入“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”（以下简称“科改示范行动”）。其中，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）入选国资改革“科改示范行动”企业。
公司将按通知要求，认真制定改革方案和工作台账，明确具体改革目标、改革举措、责任分工、进度安排等，做到改革目标明确可考核，坚持以上率下、统筹推进改革，要进一步加强党建，提升自主创新能力，着力完善公司治理，加快完善市场化选人用人机制，用好用足各项激励政策，通过各项改革措施推动公司高质量发展。
公司将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-005
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2020年3月4日以通讯方式召开公司第六届董事会第十七次（临时）会议，会议由王文军先生主持。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于聘任雍超担任公司副总经理的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会聘任雍超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2020-006）。
二、审议通过《关于聘任唐静担任公司财务总监的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会聘任唐静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2020-006）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：
1、经审阅公司副总经理、财务总监等高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。同意第六届董事会第十七次（临时）会议对有关高级管理人员的聘任决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-006
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月3日收到公司副总经理、财务总监芮沅林先生提交的书面辞职报告，芮沅林先生因工作调整申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，将不再在公司及其子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，芮沅林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，芮沅林先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。截至本公告日，芮沅林先生未持有公司股份。
芮沅林先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责，在公司资本运作、公司治理、财务管理等方面发挥了重要作用，公司对芮沅林先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
2020年3月4日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任雍超担任公司副总经理的议案》和《关于聘任唐静担任公司财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，聘任雍超先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；聘任唐静女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下：
1、经审阅公司副总经理、财务总监等高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。同意第六届董事会第十七次（临时）会议对有关高级管理人员的聘任决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月五日
附：高级管理人员简历
雍超先生 1983年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年7月毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术专业，毕业后进入中国中钢集团有限公司，2005年7月至2016年8月期间先后在信息管理开发维护和应用、运营监控、信访接待、干部管理等岗位从事相关工作，2016年8月至2019年8月担任中钢集团人力资源部（党委组织部）干部管理处经理，2019年8月至2020年2月担任中钢集团人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）。雍超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
唐静女士 1975年8月出生，安徽工业大学会计学专业本科学历，中共党员，正高级会计师，中国注册会计师（非执业），注册税务师。1998年7月至2020年2月，先后担任中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司财务处主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长、上市办主任、财务总监。唐静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
