上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-013

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年2月28日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2020年3月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于挂牌转让子公司瑆瑗物流全部股权的进展公告》（临2020-015）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-016）。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临2020-017）。

四、审议通过了《关于召开上海凤凰2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-018）。

以上第一、二、三项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月5日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-014

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2020年2月28日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第八次会议的通知，会议于2020年3月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-016）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2020年3月5日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-015

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于挂牌转让子公司瑆瑗物流

全部股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）拟通过在上海联合产权交易所挂牌交易的方式转让其持有的全资子公司上海瑆瑗物流科技有限公司（以下简称：瑆瑗物流）100%股权。

● 本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易暂不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易的评估结果尚需获得国资监管部门备案通过，交易方案尚需获得国资监管部门审批通过，审批结果存在不确定性。

● 本次交易将通过产权交易中心公开挂牌方式进行，交易的结果存在重大不确定性。本次交易的交易对手尚不明确，亦未签署有关交易合同。本次交易的成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后计算为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步推进上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）内部资源整合，做强、做大自行车主业，公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）拟通过在上海联合产权交易所挂牌交易的方式转让其持有的全资子公司上海瑆瑗物流科技有限公司（以下简称：瑆瑗物流）100%股权，详见公司2020年2月20日、2020年2月21日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海凤凰关于预挂牌转让子公司瑆瑗物流全部股权的公告》（临2020-009）、《上海凤凰关于预挂牌转让子公司瑆瑗物流全部股权的补充公告》（临2020-010）。

截至目前，公司已经完成了对瑆瑗物流的审计评估工作，2020年3月4日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》，同意凤凰自行车以公开挂牌方式转让瑆瑗物流全部股权。

本次交易不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易的评估结果尚需获得国资监管部门备案通过，交易方案尚需获得国资监管部门审批通过。

公司董事会授权公司管理层具体经办瑆瑗物流股权挂牌转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。

二、交易各方当事人基本情况

1、转让方基本情况

公司名称：上海凤凰自行车有限公司

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6274.51万元

住 所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

成立日期：2006年11月16日

经营范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

凤凰自行车为公司控股子公司。

2、受让方基本情况

本次交易方式为通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，尚无确定的受让方。

意向受让方需满足以下条件：

（1）意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人；

（2）意向受让方应具有良好的财务状况，有信誉、有足够的支付能力；

（3）意向受让方在登记受让意向时需提供瑆瑗物流股权挂牌期间银行出具的不低于挂牌价格的存款证明原件，若由多家银行出具的多个账户银行存款证明，需出具同一日期的存款证明；

（4）意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件；

（5）本次瑆瑗物流股权挂牌出让不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式举牌受让。

最终受让方资格条件经上海联合产权交易所进行合规性审查后确定。

三、交易标的基本情况

1、交易标的的主要财务指标

经上海众华会计师事务所审计（众会字【2020】第0853号），截至2020年1月31日，瑆瑗物流主要财务指标如下：

单位：万元

■

注：其他应付款为凤凰自行车2019年暂借给瑆瑗物流的营运资金，用于企业开办。

2、交易标的评估情况

经上海财瑞资产评估有限公司采用资产基础法评估（沪财瑞评报字【2020】第2008号），截至2020年1月31日，瑆瑗物流资产总额账面价值为10,005.90万元，评估价值为10,409.56万元；负债总额账面价值为6.05万元，评估价值为6.05万元；股东全部权益账面价值9,999.85万元，评估价值为10,403.51万元，增值率为4.04%。

本次评估增值率较低的原因为瑆瑗物流设立时的主要资产为不动产和现金，且该不动产的账面价值是基于2019年8月24日设立子公司时进行评估的评估价值8409.46万元，详见公司2019年8月24日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立瑆瑗物流的公告》（临2019-040）。鉴于两次评估时间较近，因而导致对瑆瑗物流股权的评估增值率较低。最终评估结果以经国资监管部门备案通过的评估结果为准。

三、本次交易的主要内容及履约安排

1、本次交易将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定；

2、瑆瑗物流全部股权挂牌转让的价格不低于经国资监管部门备案的评估价格；

3、本次挂牌转让的受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内，将交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定帐户；

4、本次交易不涉及人员安置；

5、瑆瑗物流的债权债务在股权转让后继续由瑆瑗物流承担；

6、自评估基准日至工商变更完成之日止，瑆瑗物流因经营活动产生的盈利或者亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方承担。

四、本次交易对公司的影响

本次交易将有利于公司整合自行车产业资源，通过剥离非主业资产，获得企业发展所需的资金，进而做强、做大自行车产业，提高公司核心竞争力和运营效率。本次交易转让符合公司的战略发展目标，符合公司及全体股东的利益。本次交易完成后，凤凰自行车将不再持有瑆瑗物流股权，瑆瑗物流将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为瑆瑗物流提供担保及委托瑆瑗物流理财的情形，凤凰自行车暂借给瑆瑗物流的6.05万元资金，将在正式挂牌前收回。

按瑆瑗物流全部股权的评估价格估算，本次交易预计将增加凤凰自行车2020年度净利润3142.00万元，根据《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

五、风险提示

本次交易的评估结果尚需获得国资监管部门备案通过，交易方案尚需获得国资监管部门审批通过，审批结果存在不确定性。

本次交易尚需提交公司股东大会审议，审议结果存在不确定性。

本次交易将通过产权交易中心公开挂牌方式进行，交易对手尚不明确，交易的结果存在重大不确定性。本次交易的成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后计算为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展情况分阶段履行信息披露义务。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月5日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-016

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关要求，进一步加强法人治理体系建设。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

■■

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月5日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-017

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关要求，进一步加强法人治理体系建设。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《公司章程》（2020年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体如下：

■

除以上条款外，上海凤凰《股东大会议事规则》其他条款内容不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。

本次《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年3月5日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2020-018

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月20日14点00分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月20日

至2020年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年3月5日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2020年3月19日（星期四）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

友情提醒：疫情期间，敬请各位股东尽量采用网络投票方式参与本次股东大会。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。