安徽金禾实业股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-016
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以556,994,469为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）概述
经过多年的发展，公司已形成了以煤炭、硫磺、醋酸等产品为原材料，并通过不断的研发和实践，纵向、横向延伸，依托现有生产工艺优势和工程化研发团队，合理配置内部资源，充分发挥基础化工和精细化工的协同效应，搭建了较为完善的化工产业平台。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司主要从事于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。
（二）主要产品及用途
公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要应用领域包括饮料、餐桌调味品、个人护理产品（如牙膏）、烘焙食品等，尤其在饮料领域应用广泛。
香料产品为甲、乙基麦芽酚，是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等。
大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。同时为公司功能性化学品、食品添加剂等提供稳定、高质量的原料。
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。
医药中间体主要为乙酰乙酸甲酯及吡啶盐酸盐等产品。乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药的重要中间体原料。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。
2、生产模式
公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。精细化工产品根据以往年份的产销情况按月安排生产，保持合理数量的安全库存；基础化工产品以销定产，根据市场订单动态调整各产品的生产计划。
3、销售模式
根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。精细化工产品采取直销和经销商相结合的销售模式；基础化工产品采取直销为主、经销为辅的销售模式。
报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。
（四）主要业绩驱动因素
报告期内，公司面临日益竞争的市场形势，利用自身良好的品牌优势，调整公司产品结构和产能投入，扩大食品添加剂等精细化工产品等高附加值产品收入。同时加强公司内部管理水平，加大技术研发投入、提升产品工艺水平，充分发挥产业链横向、纵向一体化的优势，形成协同效应，降低公司综合成本，提高抵御市场风险能力，增强公司综合竞争力和盈利能力。2019年公司精细化工产品收入占比和利润贡献均有所提升，同时较上年也有所提升。
（五）所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
根据《国民经济行业分类》，公司目前属于制造业（C）中的“26”大类“化学原料及化学制品制造业”。
1、行业发展趋势
（1）大宗化学品行业现状
2019年化工行业受安全生产的影响，行业监管政策重心从环保向安全转移。同时受经济下行压力，内需不振以及中美贸易摩擦的不确定性等诸多因素影响，化工行业景气度回落，大宗化学品价格持续下滑，产品毛利率有所下降。
（2）甜味剂行业发展趋势
2019年，根据国务院出台的《健康中国行动2019-2030年》，鼓励消费者减少蔗糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。科学减少加工食品中的蔗糖含量。提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。
国家统计局数据显示，2019年食品、饮料的商品零售总额同比增速高于社会消费品的平均增速，且随着人均可支配收入的增加，消费者愈发注重健康饮食，对健康零食、饮料的需求倾向于无糖/低糖、低热量等。同时随着“减糖行动”的深入开展、政府的推动以及公众健康意识的增强，市场对健康甜味剂需求将进一步提升。
2、周期性特点
公司主要精细化工产品属于食品添加剂细分行业，主要为甜味剂和香料产品，产品应用广泛，且食品添加剂产品与人们的饮食习惯相关，故食品添加剂行业受宏观经济因素的影响较小，无明显周期性。
公司大宗化学品品种较多，产品上游与煤、石油等大宗能源产品联动性较强，下游广泛应用于各种工业生产，需求与宏观经济紧密相关。
3、公司所处行业地位
公司食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率在全球范围内均处于领先地位。
大宗化学品液氨、双氧水、三聚氰胺、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等具有较为明显的销售半径。其中部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内产能及市场占有率均达到领先地位。
公司秉持“致力于成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的长远愿景，以先进的工艺、卓越的品质，优质的服务，实现公司健康可持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司于2019年5月15日出具了《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定'，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2019年5月17日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）经营情况概述
2019年，受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响，全球经济发展持续下行。受国际宏观经济影响，国内经济也面临较大的下行压力，当前中国经济仍然处于新旧动能转换的关键时期，随着国家供给侧结构性改革的不断深入，政府强化宏观政策的逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，缓解经济下行速度，并重塑经济增长动力，经济将由高速度增长阶段向高质量发展阶段转变。
随着安全生产和环境保护工作的提标治理以及行业供需结构的变化，国内化工行业正朝着产业链一体化整合趋势发展，向着细分龙头企业逐步集中。对于安全生产不达标、生产技术落后以及没有能够完成产业链一体化实现成本最优化的企业将逐步退出市场。报告期内，受宏观经济不振影响，化工行业景气度回落，大宗化学品价格持续低迷。
报告期内，公司面临严峻的内外部发展形势，在坚持安全发展和绿色发展两条基本原则下，紧紧围绕“聚焦同心的多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、做好风险管控”的发展战略，稳步推进公司产品结构和产业链优化和调整，积极开拓市场，加大技术研发投入，落实重点项目建设，完善公司激励机制，全面提高公司内部管理水平，促进了公司平稳和健康的发展。
报告期内，公司实现营业收入39.72亿元，同比下降3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下降11.28%。
报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入18.51亿元，较上年同期增长5.56%，占营业收入比重为46.60%，较2018年占比上升4.18%，主要系报告期内食品添加剂销量增长所致。
报告期内，大宗化学品实现营业收入15.50亿元，较上年同期下降9.63%，占营业收入比重为39.01%，较2018年占比下降2.48%，营业收入和营业收入占比较2018年度相比均有所下降，主要系2019年度部分大宗化学品价格和销量较2018年度同期相比有所下降。
（二）2019年度重点工作
报告期内，公司围绕战略目标，按照2019年度的经营计划，主要开展了如下几个方面的工作：
1、完成重点项目建设，布局新业务板块。
报告期内，为把握市场机遇，进一步提升公司市场竞争地位，公司将可转债募投项目“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，在原有年产1500吨三氯蔗糖项目的基础上，通过技改和扩建的方式将产能提升至年产3000吨，于2018年11月份在获取相关行政审批许可后，立刻实施了项目建设，已于2019年2月改造建设完毕，进入试生产状态，各项指标已达到预期。
由子公司金轩科技作为实施主体的金禾实业循环经济产业园一期项目中先行建设的年产4万吨氯化亚砜、年产1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产等项目顺利建设，并进入试生产状态，保障了公司主要产品的原料安全，为后期公司产品发展奠定基础。
在积极推进重点工程建设的同时，为巩固和扩大公司麦芽酚和三氯蔗糖产品的市场地位，公司管理层积极通过大量的研究和论证，决定投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目、年产5000吨甲、乙基麦芽酚项目以及在定远循环经济产业园一期项目新建年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基呋喃、3000吨2-甲基四氢呋喃、1000吨呋喃铵盐等项目，目前正在进行相关行政审批工作。
公司在定远循环经济产业园一期新建项目是围绕糠醛、双乙烯酮等产品打通上下游产业链，有利于实现产业链横向、纵向一体化建设，形成上下游协同效应，降低公司综合成本。同时实现公司在日化香料、医药中间体行业的战略布局，提高抵御市场风险能力，进一步延伸和扩展公司产业链，增强公司综合竞争力和盈利能力，保障公司业绩持续稳定增长和长远发展。
2、重点产品及市场进一步下沉。
报告期内，针对不同产品的市场竞争形势，研究制定相应的销售策略，在既有的产品销售网络和渠道的布局情况下，公司充分挖掘终端客户，根据市场变化，调整大宗化学品产品和产量结构，提高综合收益，抵御市场波动的风险。食品添加剂方面在巩固目前的市场占有率的基础上，针对出口薄弱的国家和地区加强了销售人员配置，销售渠道的拓展，增强大客户的黏性，在海外市场取得了一定的突破，满足海外客户对产品多元化需求。
2019年，公司市场及应用研发部门积极对接市场，开展了大量的工作，完成了甜味剂产品在多个下游细分产品中的应用全案；拓展了香精产品在多个休闲食品的应用领域；积极申报行业标准，参与行业标准的制定或者修订。完成了安赛蜜产品扩大使用范围和使用量的申报，积极准备三氯蔗糖在新应用领域的使用范围申报资料，推进标准化体系建立。
报告期内，公司推进“爱乐甜”零售餐桌糖和糖浆业务的品牌建设，积极拓展线上、线下销售渠道，完成了“爱乐甜”的人员组织搭建，零卡糖的口感测试以及配方的不断升级。目前已与多个茶饮、烘焙连锁企业进行对接，为下一步开拓市场打下坚实的基础。
3、加快技术创新和研发投入，提升公司核心竞争力。
持续优化生产工艺、延伸产业链。报告期内，公司围绕现有产品生产线不断进行改进、提升，持续优化生产工艺技术指标，进一步提升公司产品生产线的产能和产品得率。同时积极与科研院所合作，充分利用产品生产的副产物等进一步延长公司产业链，发展循环经济，提高收益降低综合成本。
加快新产品、新技术研发储备。报告期内，公司利用南京金禾益康、北京金禾益康和安徽金禾化学材料研究所的优势，进一步加大与高校和研究所的合作力度，充分利用院所的科研技术力量，开展深度合作，投入大量资金，提供实验室研究和中试研究场所，围绕公司主营业务相关产品，寻求技术突破，生产工艺技术攻关等进行研究，储备技术，尽快实现新产品的中试试验和落地；新工艺、改进工艺的论证和应用。
公司高度重视知识产权的保护。2019年，公司对知识产权的保护工作也进一步加强并完善专利布局。报告期内，在专利申请方面公司共提交了53件专利授权申请，其中发明专利46件，实用新型专利7件；报告期内公司获授权专利14件，其中授权发明专利6件，授权实用新型专利8件，截止到报告期末，公司累计获得发明专利77项，实用新型专利56件。同时公司被国家知识产权局确定为“2019年度国家知识产权示范企业”，公司董事、常务副总经理王从春先生被认定为安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才。
4、加强安全环保管理，全面提升基础管理水平。
报告期内，公司不断加强安全管理体系建设，开展安全生产大排查、大清理活动，树立全体干部职工安全意识，配备了护目镜及反光背心等增加员工安全防护。全国安全生产月期间，组织开展了全员安全视频教育、安全环保隐患排查、应急预案演练、知识竞赛、主题演讲以及做一件安全环保小事等一系列主题活动，杜绝安全事故的发生。公司加大环保投入，报告期内完成了双乙烯酮尾气回收改造，双氧水芳烃回收等安全环保设施的投入，进一步提升公司安全环保管理能力。
同时，公司利用信息化系统，搭建完善的流程化、自动化生产管理平台，进一步提升两化融合水平。优化公司组织架构，完善人才培养机制，加强人才的梯队建设。进一步加强财务管理水平，整合生产经营数据，并深入研究提供经营分析决策支持。加强产品品质管理，提升产品质量，全面提升公司基础管理水平。
5、深化长期激励制度，提高公司员工工作的积极性。
报告期内，公司深化管理，鼓励内部员工的创新创业精神，健全了有效的激励约束机制，提高了公司员工工作的积极性和创造性。2019年，公司实施了第一期核心员工持股计划，参与人员均为公司的管理人员和核心骨干，参与总人数为719人，充分实现了员工与公司利益共享，提升了团队的活力和创造性。
6、完成董、监事会的换届选举工作
2019年，鉴于公司第四届董、监事会期满，按照相关制度的要求，对提名新一届董、监事会议的候选人进行选举，并经公司股东大会审议通过，产生了新一届的董、监事会成员，同时由董事会聘任完成了新一届高级管理人员，公司董、监事会的换届选举圆满完成，平稳过渡至新一届董、监事会。公司将在新一届董事会的带领下，继续发扬优良传统、恪尽职守，勤奋工作，保持公司可持续发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
上述会计政策变更分别经本公司于2019年3月17日召开的第四届董事会第三十七次会议、于2019年8月29日召开的第五届董事会第六次会议、及于2019年10月29日召开的第五届董事会第七次会议批准。具体会计政策变更影响详见第十二节 五、重要会计政策和会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经公司第四届董事会第三十七次会议及2018年度股东大会审议通过，通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工已完成注销，公司作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理，上述事项已经公司第四届董事会第三十七次会议及公司2018年度股东大会审议通过。
2019年9月19日，公司披露了《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，金源化工完成注销登记手续，公司吸收合并金源化工的相关手续已全部办理完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本期新增子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司，直接持股100%；滁州金沃生物科技有限公司，直接持股90%；安徽金禾工业技术有限公司，通过全资子公司金禾化学材料研究所有限公司间接持有100%。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-007
安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2020年2月23日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2020年3月4日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
公司董事会认真听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2019年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
董事会认为：公司编制《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
公司董事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2020年度财务预算报告》。
基于对2019年度经营情况的总结、目前市场环境以及2020年经营形势的分析，预计公司2020年实现营业收入为380,000万元，同比下降4.33%；预计实现净利润80,000万元，同比下降1.03%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2020年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年公司实现归属于上市公司股东净利润808,761,301.80元，加上期初未分配利润2,399,300,053.48元，扣除本年度内已实施2018年度利润分配201,157,216.92元，期末公司可供分配利润为3,006,904,138.36元。
以截至2019年12月31日公司总股本558,771,351股，扣除回购专户上已回购股份1,776,882股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5.40元（含税），预计派发现金300,777,013.26元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
公司根据生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确反映公司内部控制规则的落实情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0126号）。公司独立董事发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《华林证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2020年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币41.30亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币15,000.00万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证公司募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、华林证券股份有限公司就上述事项发表了意见。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》和《华林证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于2019年度证券投资情况的专项说明的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《2019年社会责任报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
公司拟定于2020年3月27日召开公司2019年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-008
安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议通知于2020年2月23日以电话、邮件的方式发出，并于2020年3月4日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
经审核，监事会同意公司《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2020年度财务预算报告》。
基于对2019年度经营情况的总结、目前市场环境以及2020年经营形势的分析，预计公司2020年实现营业收入为380,000万元，同比下降4.33%；预计实现净利润80,000万元，同比下降1.03%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2020年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
经审核，监事会同意公司《2020年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：
本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司均严格按照《募集资金管理办法》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于2019年度证券投资情况的专项说明的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-009
安徽金禾实业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将2019年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
■
2、利润分配预案的合法性、合规性
2019年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2019年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2019年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届监事会第八次会议决议。
3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-010
安徽金禾实业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2020年度日常关联交易进行了合理预计。2020年度，公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）预计发生日常关联交易总金额为5,350万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务等。2019年度，公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金辰置业实际发生的日常关联交易金额为2,976.03万元。
金晨包装、金瑞水泥、金辰置业为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：
1、2020年3月4日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票赞同，0票反对，0票弃权。
2、关联董事杨乐、刘瑞元均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
3、此项关联交易尚需提交2019年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向金晨包装采购包装袋227.06万元；向金瑞水泥采购石粉224.73万元；向金瑞水泥出售粉煤灰5.88万元；接受酒店住宿、餐饮、会议等服务9.84万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）来安县金晨包装实业有限公司
1、基本情况
公司名称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：1000万元
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售
最近一期经审计的财务数据，截至2019年12月31日，金晨包装总资产5,227.92万元，负债总额：4,442.98万元，所有者权益784.94万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，为其第二大股东。
3、履约能力分析
金晨包装生产经营正常，具备充分的履约能力。
（二）滁州金瑞水泥有限公司
公司名称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：来安县水口镇西王村
注册资本：1000万元
法人代表：朱万昌
经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。
最近一期财务数据：截至2019年12月31日，金瑞水泥总资产12,556.36万元，负债总额5,800.26万元，所有者权益6,756.10万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析
金瑞水泥生产经营正常，具备充分的履约能力。
（三）滁州金辰置业有限公司
公司名称：滁州金辰置业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：20000万元整
成立日期：2013年09年05月
法定代表人：杨迎春
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。
最近一期财务数据：截至2019年12月31日，金辰置业总资产32,206.64万元，负债总额12,923.42万元，所有者权益19,283.23万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约能力分析
金辰置业生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况
经公司董事会审议通过后，截至2020年3月4日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务等是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届监事会第八次会议决议。
3、《购销合同》。
4、独立董事关于2020年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-011
安徽金禾实业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月4日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币41.30亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体金融机构综合授信额度明细如下：
■
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-012
安徽金禾实业股份有限公司
关于为子公司2020年度向金融机构
申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币15,000.00万元的担保额度,期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。
根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：5000万元
成立日期：2017年12月01日
营业期限：长期
经营范围：食品、饮料、食品添加剂、食用香精的生产及销售；生物科技领域领域内产品、生产工艺、应用技术、设备的研发、生产、销售；麦芽酚、乙基麦芽酚、山梨酸钾、谷元粉、面粉、三氯蔗糖的生产、销售。
股权结构：公司持有金轩科技100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
■
上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币15,000.00万元的担保额度，期限为12个月，上述业务自公司股东大会审议通过之日起生效。以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司对外担保全部为对子公司提供的担保，公司审议在有效期内的担保额度为人民币18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的4.13%。
公司及公司控股子公司累计对外担保余额为人民币208.23万元，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-013
安徽金禾实业股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,000万元。2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，2018年8月7日进入转股期。截至2019年12月31日，公司可转债累计转股3,223股，因此，公司总股本将由558,768,128股变更为558,771,351股，注册资本将由558,768,128元变更为558,771,351元。
鉴于上述总股本及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》如下条款进行修订:
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除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述公司章程的修订尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-014
安徽金禾实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）的要求，对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的时间，自2020年1月1日起开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会决议通过本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-015
安徽金禾实业股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元额度的闲置募集资金适时进行现金管理,投资商业银行保本型理财产品。
本次现金管理事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的目的
在保证公司募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
二、业务规模、业务期间及投入资金
（一）业务规模
公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该额度可滚动使用，且在投资期限内任一时点购买保本型理财产品的总额不超过1亿元。
（二）业务期间
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）现金管理投资的产品品种
为控制风险，现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行。投资的品种为商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第六章第一节证券投资与衍生品交易中列示的投资品种。
公司不能将该等资金用于向非银行金融机构购买理财产品，不能用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（四）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司应当报交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理产品的购买以及损益情况。
三、存在的风险及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由资金财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司法务与证券部负责合规审查。
（4）公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（5）保荐机构进行核查。
（6）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
3、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。（下转82版）
