福建东方银星投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2020-013
福建东方银星投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月5日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层。（本次股东大会的现场会议原定于2020 年3月5日14点00分在上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层会议室召开。部分董事、监事因疫情防控需要，以视频方式参加会议。为配合视频会议的技术效果，经全体与会股东代表同意，会议临时调整到闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室召开。）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，会议由董事长梁衍锋先生委托董事石春兰女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其中杜继国先生、张继德先生、刘春彦先生、俞辉先生视频方式出席会议，石春兰女士出席现场会议。因疫情防控董事邢宝华先生、周敏先生、倪建达先生、梁衍锋先生共4人未出席会议；；
2、公司在任监事3人，出席2人，林维群先生因疫情防控原因未出席；
3、董事会秘书夏建丰出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于同意控股股东中庚地产实业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为非累积投票议案，持股5%以下中小投资者对1-11项议案进行了单独计票。
2、本次会议1-11项议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次会议1-9、11项议案为关联交易议案，关联股东中庚地产实业集团有限公司已回避表决，关联股东何珠兴未参与本次股东大会的现场及网络投票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：宋杰、杜慧婉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福建东方银星投资股份有限公司
2020年3月6日
