兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-012
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于2020年3月5日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事马红富、王国福、张骞予现场出席；董事陈玉海、叶健聪、宋晓鹏、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月5日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-013
兰州庄园牧场股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加注册资本情况概述
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）增加注册资本。其中，利用首次公开发行A股募集资金10703.12万元，该部分募集资金使用已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会审议通过，并按照股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。
本次注册资本增加后，瑞嘉牧业的注册资本将由人民币1,000万元增加至18,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加注册资本对象的基本情况
1、出资方式
公司使用自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币增加瑞嘉牧业的注册资本。
2、增加注册资本对象的基本情况
公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司
统一社会信用代码：91620302MA7392RRXC
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仲生军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年05月09日
营业期限：2018年05月09日至2048年05月08日
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧
经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、增加注册资本前后的股权结构
增加注册资本后，公司仍持有瑞嘉牧业100%股权。
4、瑞嘉牧业的财务状况
单位：万元
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注：上述增加注册资本对象2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。
三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响
本次以A股首发募集资金增加注册资本部分将按照董事会、股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。
本次增加瑞嘉牧业的注册资本是基于公司未来发展规划需要，符合公司整体发展战略，可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
本次增加注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月5日
